| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"回售的公告 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113565 | 宏辉转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/5 | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票自2024年4月12日至2024 年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司"宏辉转债"当期转股价格（5.85 元/股）的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 ● 回售价格：100.68元人民币/张（含当期应计利息、含税） ● 回售期：2024年6月5日至2024年6月12日 ● 回售资金发放日：2024年6月17日 ● 回售期内可转债停 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603336 二〇二四年六月五日 股东大会会议资料目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案 议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 议案 3：关于 2023 年度董事薪酬/津贴的议案； 议案 4：关于 2023 年度监事薪酬的议案； 议案 5：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 议案 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案； 议案 7：关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 议案 8：关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案； 议案 9：关于补选公司董事的议案； 9.01：纪粉萍； 议案 10：关于补选公司监事的议案； 10.01：林之昊； 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份 有限公司章程》（以下简称" ...

特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月16日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更部分董事、监事的公告》（公告 编号：2024-026），附件中关于非独立董事候选人纪粉萍女士的简历信息有误， 现更正如下： 纪粉萍：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2007 年 7 月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011 年 10 月起兼任宏辉果 蔬监事。 纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 50,000 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任 职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于非独立董事候选人简历更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2023 年年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满时止。 二、补选董事、监事情况 现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名纪粉萍（简历见附件）为 公司第五届董事会非独立董事候选人，公司已于2024年5月15日召开第五届董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、监事辞职情况 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事吴恒 威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董 事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴恒威先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议。 （二）审议通过关于选举第五届监事会主席的议案； 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项 工作的顺利开展，同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 部分董事、监事的公告》（公告编号：2024 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入2.16亿元，同比减少12.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.1647292587亿美元，较2023年第一季度的2.46261455亿美元下降11.89%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润809.91万元，同比减少19.25%[4] - 2024年第一季度净利润699.956919万美元，较2023年第一季度的908.957873万美元下降22.99%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1133.64万元，同比减少130.69%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,336,365.44元，2023年同期为36,939,501.32元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，较2023年第一季度的0.02元/股下降50%[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年度减少0.17个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产18.51亿元，较上年度末增加0.41%[5] - 2024年第一季度末资产总计18.5112756356亿美元，较上期末的18.4350156393亿美元增长0.41%[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益11.55亿元，较上年度末增加0.55%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计11.5559841799亿美元，较上期末的11.5035815054亿美元增长0.46%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计26.25万元[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为31981户[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中黄俊辉持股2.52亿股，持股比例44.20%[7] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.1202674109亿美元，较2023年第一季度的2.3892747123亿美元下降11.26%[15] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计6.9552914557亿美元，较上期末的6.9314341339亿美元增长0.34%[14] 存货相关 - 2024年第一季度存货4.1604198022亿美元，较上期末的3.7861900626亿美元增长9.88%[13] 应付账款相关 - 2024年第一季度应付账款3530.561866万美元，较上期末的5210.216059万美元下降32.24%[14] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额523.818943万美元，较2023年第一季度的817.926172万美元下降35.96%[17] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为280,912,431.70元，2023年同期为278,794,244.95元[18] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为866,544.67元，2023年同期为2,814,016.17元[18] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为276,915,415.09元，2023年同期为223,526,939.10元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,959,268.49元，2023年同期为 - 5,648,628.78元[19] 取得借款收到现金相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为89,800,000.00元，2023年同期为35,000,000.00元[19] 偿还债务支付现金相关 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为69,900,000.00元，2023年同期为45,000,000.00元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,063,958.57元，2023年同期为 - 15,272,264.42元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为376,612.85元，2023年同期为 - 294,321.86元[20] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为35,370,193.53元，2023年同期为59,598,472.93元[20]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2024 年 1-3 | 月 | 2023 年 1-3 月 | 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水果 | 20,280.00 | | 20,944.77 | -3.17 | | 蔬菜 | 460.00 | | 417.84 | 10.09 | | 食用油 | 566.87 | | 660.42 | -14.17 | | 食品 | 520.98 | | 552.77 | ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-021 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 下 午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动基本情况 公司于 2024 年 04 月 12 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会 的公告》（公告编号：2024-019），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集" 栏目和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于2024年04 ...