杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪酬委员 会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选 聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的 选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据 《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者 ...

杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务部； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-014 杰克科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间 公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 60,000 万美元 （或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内 授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自公司股东 大会审议通过之日起十二个月，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期 结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。 四、远期结售汇业务分析 公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险； 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报 价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第十一次会议 ...

杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数，在财经委员会委员人数达到规定人数以前，财经委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第七条 财经委员会的主要职责权限： 董事会财经委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员会的职 责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重大投资等进行 分析预测及决策，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、三分之一 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应于会议召开前3日通知全体独立董事。如 情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不受前述时限的约束，但 召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议案涉及的相关人员可以列席独 立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在 ...

杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格 的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股 东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事 ...

杰克科技股份有限公司 股东大会议事规则 杰克科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杰克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公 司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-015 杰克科技股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰克股份"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2024 年 度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营 战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请 不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期 借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经 营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供 包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子 公 ...