杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员 会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，强化董事会决策能力，做到事前 防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会（下称"审计委员会"或"委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括 2 名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举具有会计高级职称或注册会计师资格的 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-012 杰克科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以现场方 式在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议。公司于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知以及 提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司 2024 年度委托理财的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议 特此公告。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、年度委托理财概况 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率， 增加公司收益。 （二）投资金额 中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司的闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委 ...

杰克科技股份有限公司 对外担保管理制度 杰克科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《杰克科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外 担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，未经公司董事会或股 东大会批准，公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行 结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不 利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、 以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的 风险。 公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 60,000 万美元 ...

杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 杰克科技股份有限公司 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-011 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日发出召开 第六届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场表决方式在公 司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-013 杰克科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）符合一定条件 的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 一、担保情况概述 范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条 件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 二、被担保人基本情况 公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加 强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选 择。 1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向 合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公 司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对 下游客户之间相互调 ...

杰克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包 括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理 财。 投资金额：任一时点合计不超过 10 亿元人民币进行理财产品投资，在额 度内可循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等 级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延 期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险 等原因遭受损失。 一、年度委托理财概况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-016 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有 ...

杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪酬委员 会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选 聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的 选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据 《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者 ...