杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》以 及《杰克科技股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升公司 环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括 重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升 等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会负责。 杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的 ...

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东大会是公司的最高决策机构。董事会依据公司《章程》、本制 度以及股东大会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、 总经理依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资 管理活动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实 施、推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务 等相关职能部门负责对公司 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-017 杰克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订。 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以 下简称"下游客户"）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游 客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过 人民币 1,000 万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担 保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于与银行开展供应链融资业务合作暨对外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-010 杰克科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 杰克科技股份有 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-009 杰克科技股份有限公司 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 杰克科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-008 杰克科技股份有限公司 杰克科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律 ...

市场需求与展望 - 2024年国内经济稳步复苏，预计内销在补库和更新换代空间带动下将逐步复苏 [4] - 2024年行业出口有望保持持平或实现个位数的小幅增长 [5] - 2023年海外市场整体低迷，下半年基本触底，2024年上半年仍存在一定压力，下半年预计向好 [5] 市场分布与增长点 - 海外市场以劳动密集型国家为主，亚洲是最大市场，核心国家为印度、越南、孟加拉 [5] - 未来重点增长区域为人口多、服装密集以及电脑化率较低的区域 [5] 产品策略与布局 - 2024年公司将继续围绕聚焦爆品提价值这一主线展开 [5] - 快反王产品2023年三季度逐步交付，2024年将进一步聚焦爆品打造，加大国内外市场营销力度 [6] - 未来产品将沿着解决客户快反、清洁化、智能化方向研究 [6] 成套智联解决方案 - 2021年推出成套智联解决方案，旨在引导行业向智能化转型 [7] - 2023年受国内外不确定形势影响，成套智联业绩在财报方面体现不亮眼，但对行业未来发展的势能趋势更加清晰 [7] - 未来将进一步聚焦爆品打造，提升成套解决方案的硬实力，攻克山头客户 [7] 经营现金流与改进措施 - 2023年三季度实现经营现金流8.70亿元，较去年同期增长299.78% [9] - 主要措施包括降低库存和提质增效，库存金额从去年同期的14.3亿元降低至8.12亿元 [9] - 2023-2025年经营现金流目标为9亿、10亿、11亿元 [9] 推广难点与挑战 - 推广成套智联解决方案遇到的障碍包括服装厂领导理念转换、设备及软件不兼容、定制化解决方案的标准化模块化 [8]

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-005 杰克科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集 中竞价交易方式回购公司股份。 拟回购股份的用途：用于员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完 成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 拟回购股份的资金总额：不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万 元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 25 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期限内实 施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规 定，相应调整回购价格上限。 相关风险提示 ...