新策略 - 公司2025年4月13日召开第六届董事会二十一次会议[1] - 会议审议通过制定部分管理制度议案[1] - 新制定《市值》《舆情》《外汇衍生品交易业务》管理制度[1] - 新制度自通过日生效且无需股东大会审议[1]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，负责收集分析[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[7] - 制度经董事会审议批准生效，由其负责解释修订[11]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合工具[2] 业务原则 - 开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不进行投机和非法套利交易[4] 交易限制 - 只允许与有资质金融机构进行，境外子公司未经同意不得开展[4] 审议程序 - 按连续12个月情况合理预计履行审议程序[7] - 特定金额条件下应提交股东会审议[7] 管理职责 - 财务部负责计划制订、资金筹集、日常管理[9] - 审计部负责合规性监督检查[10] 其他规定 - 及时履行信息披露义务[17] - 业务档案保管期限为10年[19] - 制度修订权和解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过生效执行[19]

公司治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事通讯出席8次、现场出席2次[4] - 独立董事出席审计委员会会议4次、财经委员会会议1次[5] 交易审议 - 2024年4月28日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年8月11日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[11] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等[12] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责助力公司发展[17]

公司基本信息 - 公司于2016年12月16日首次发行5167.00万股人民币普通股，2017年1月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为476,427,291元，股份总数为476,427,291股，每股面值1元[7][12][13] 股东信息 - Lake Village Limited认购13175.00万股，出资占比85.00%[13] - 杰克控股集团有限公司认购1263.25万股，出资占比8.15%[13] - 台州市椒江美维斯企业管理咨询有限公司认购418.50万股，出资占比2.70%[13] - 台州市椒江迅利企业管理咨询有限公司认购271.25万股，出资占比1.75%[13] - 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司认购248.00万股，出资占比1.60%[13] - 北京璜恒设备贸易有限公司认购124.00万股，出资占比0.80%[13] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[38][41] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 董事会设立战略与可持续发展、提名与薪酬、审计、财经四个专门委员会[89] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日以前书面送达全体监事[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露季度报告[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[129] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[135][136] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[139]

董事会会议 - 2024年召开10次董事会，独立董事通讯出席8次，现场出席2次[3] - 2024年独立董事出席提名与薪酬委员会会议3次，审计委员会会议4次，财经委员会会议1次[4] 议案审议 - 2024年4 - 11月提名与薪酬委员会审议多项薪酬、激励相关议案[4] - 2024年4 - 12月审计委员会审议多项财务报告及审计计划议案[4] - 2024年4月财经委员会审议开展远期结售汇业务议案[4] - 2024年4、8月董事会审议关联交易相关议案[9] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 报告期内续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供决策建议[15]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年审计机构[2][3][5] - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计工作表现良好[8]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月13日对杰克科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年初其他关联资金往来余额19,529.39万元[13] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）3,093.25万元[13] - 2024年度其他关联资金往来利息170.26万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额890.44万元[13] - 2024年末其他关联资金往来余额21,902.47万元[13] 公司信息 - 公司注册资本16200.0000万元[20] - 公司执业证书编号31000006[18] - 公司转制日期为2000年6月13日、2010年12月31日[18] - 公司执照编号01000000202501090[20] - 公司统一社会信用代码310101568093764[20] 关联方资金情况 - 上海来租啦2024年期初余额172.10万元，发生额93.25万元，偿还额81.04万元，期末余额184.32万元[13] - Jack Europe S.ar.l.2024年期初余额19,317.99万元，利息170.26万元，偿还额807.73万元，期末余额18,680.52万元[13] - 台州杰克能源2024年度发生额3,000.00万元，期末余额3,000.00万元[13] - Bullmer GmbH2024年期初余额39.30万元，偿还额1.67万元，期末余额37.63万元[13] 其他 - 企业应于每年1月1日至6月30日在企业信用信息公示系统报送公示年度报告[20] - 企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov[20]

外汇业务计划 - 拟开展不超6亿美元（或等值外币）外汇衍生品交易[2][5] - 交易种类含远期结售汇等产品或组合工具[2][7] - 2025年4月13日董事会通过议案，待股东大会审议[2][9] 业务相关信息 - 交易期限自股东大会通过起12个月内[8] - 资金来源为自有资金[6] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7] 风险与措施 - 业务存在市场、内控、履约风险[10][11] - 采取不投机、定制度、选合法机构等风控措施[12] 业务目的与核算 - 目的是规避汇率风险，符合经营需要[13] - 将按准则进行会计核算和披露[13][14]

综合授信 - 公司拟于2025年度申请不超52亿元综合授信额度[1] - 申请授信事项有效期12个月，自股东大会审议通过起[1] - 综合授信额度含中短期借款、商业汇票等[1] 增信与使用 - 公司及子公司视情况提供增信措施[1] - 授信额度可循环使用，不等于实际融资额[2] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理融资申请并签署文件[3] - 授权事项有效期12个月，自股东大会审议通过起[3]