内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董秘为负责人，证券部负责日常办事和监管[2] - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[7] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[8] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[9] 信息处理流程 - 内幕信息发生时，知情人填审批表并告知董秘[12] - 董秘核实内幕信息知情人档案内容真实性、准确性[12] 违规处理 - 外部致重大信息泄露，公司应第一时间报告并公告[13] - 内幕信息知情人违规，公司视情节处分[16] - 发现内幕交易等情况，两个工作日内报送处理结果[16] - 知情人违规构成犯罪，按相关法律法规处理[16] 重大事项界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事项[18] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事项[19] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事项[19] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事项[19] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属重大事项[18]

战略与ESG委员会设立 - 公司设立董事会战略与ESG委员会并制定工作规则[2] 委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 关联委员审议关联议题应回避，该议题须经非关联委员过半数通过[11] 后续流程 - 通过的议案及表决结果两日内书面报董事会[12] - 会议记录保存不少于十年[12] 规则说明 - 规则由董事会负责解释，修订经董事会审议通过生效[15]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[4] 财务资助与担保审议规则 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[6] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[10] - 制度有关修订经股东会审议通过之日起生效[10]

信息披露制度 - 公司于2025年7月修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[3] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[3] 审核与登记 - 申请信息披露暂缓、豁免需履行内部审核程序[4] - 暂缓、豁免披露信息应登记，材料保存不少于十年[4][5] 报送与解释 - 报告公告后十日内报送登记材料至浙江证监局和上交所[5] - 制度由董事会负责解释，修订经审议通过生效[6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[11] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[7] - 审计部至少每半年对重大事件实施、大额资金往来、募集资金存放与使用情况检查[11][14] 审计职责内容 - 审计部检查评估内部控制制度，审计会计资料及经济活动[7] - 审计部协助建立反舞弊机制并关注舞弊行为[7] - 审计部审核报表等资料，有调查取证权限[9] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计[12] 资料保存与报告 - 审计部工作资料保存10年[16] - 审计部负责人每年向董事会审计委员会做述职报告[16] 评价报告与决议 - 审计委员会出具年度内部控制评价报告[18] - 董事会对内部控制评价报告形成决议[19] - 公司披露年度内部控制评价报告及核实评价意见[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触新规定时修订[21] - 制度由董事会负责解释，修订经审议通过生效[21]

董秘设置与职责 - 公司设一名董事会秘书，设证券部负责信息披露事务[3] - 公司指派董秘等负责与上交所联系，办理信息披露等事务[13] 董秘任职与解聘 - 最近3年受处罚或3次以上通报批评不得任董秘[4] - 首发上市或原董秘离职后3个月内聘任董秘[11] - 董秘出现细则情形等，公司应在1个月内解聘[12] 董秘空缺处理 - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职[11] 信息提交与培训 - 聘任董秘和证代后及时公告并提交资料[12] - 通讯方式变更及时提交资料[12] - 保证董秘参加上交所后续培训[13]

制度修订 - 公司于2025年7月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信[3] 沟通与管理 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 公司通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[5] 信息披露 - 公司接受调研时应履行信息披露义务，相关人员需知会董事会秘书[7] - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[8] 说明会召开 - 公司应积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[9] - 存在特定情形时公司需召开投资者说明会[9] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集问题[10] 工作组织 - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书组织协调，证券部处理日常事务[12] 人员要求与培训 - 公司投资者关系管理工作人员需具备良好品行等能力，全面了解公司及行业情况[14] - 公司可定期对董监高和工作人员开展投资者关系管理系统性培训，鼓励参加相关机构举办的培训[14] 档案管理 - 公司建立健全投资者关系管理档案，以电子或纸质形式存档[15] - 公司开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[15] - 档案的内容分类、利用公布、保管期限按上交所规定执行[16] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按有关法律法规、规则和《公司章程》执行[18] - 本制度与新规定抵触时按新规定执行并及时修订[18] - 本制度由董事会负责解释，修订经董事会审议通过生效[18]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知保荐机构[6] - 置换预先投入自筹资金在转入专户后六个月内实施[11] - 使用闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[12] - 临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月[13] 募投项目规定 - 超计划期限且投入未达计划金额50%应重新论证[9] - 单个项目节余低于100万或5%可免特定程序[14] - 全部完成后节余超净额10%需股东会审议[14] - 全部完成后节余低于500万或5%可免特定程序[14] 募集资金存放与协议 - 存放于经董事会批准专户，不得作他用[6] - 到位后一个月内签三方监管协议[6] 资金使用审批 - 用作特定事项需董事会审议，部分需股东会[11] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次[23] - 董事会每半年度核查进展并披露报告[23] - 保荐机构至少每半年现场核查一次[24] - 年度结束后保荐机构出具专项核查报告[24] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[24] 违规认定与变更 - 超额度期限情形严重视为擅自改变用途[19] - 变更募投项目需公告相关内容[23] 其他 - 控股股东等关联人不得占用募集资金[3]

人事变动 - 梁金于2025年7月18日因个人原因辞去董事、董秘职务[3] - 公司补选张慧颖为非独立董事候选人[5] - 公司聘任汪婷为董事会秘书[6] 人员信息 - 张慧颖有财务负责人任职经历[8] - 汪婷曾任公司证券事务代表[8] 其他情况 - 梁金离任不影响董事会运行且已完成交接[4] - 张慧颖、汪婷未持股且符合任职条件[8][9]