人事变动 - 梁金于2025年7月18日因个人原因辞去董事、董秘职务[3] - 公司补选张慧颖为非独立董事候选人[5] - 公司聘任汪婷为董事会秘书[6] 人员信息 - 张慧颖有财务负责人任职经历[8] - 汪婷曾任公司证券事务代表[8] 其他情况 - 梁金离任不影响董事会运行且已完成交接[4] - 张慧颖、汪婷未持股且符合任职条件[8][9]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险相关数据 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 公司审计情况 - 2024年度财务审计费130万元，内控审计费25万元，增19.23%[9] - 董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[10][11]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币506,347,879元，股份总数为506,347,879股，每股面值为人民币1元[3] - 公司已发行股份数为506,347,879股，股本结构为普通股506,347,879股，无其他类别股[5] 组织架构调整 - 2025年7月18日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议[2] - 董事会成员总数保持9名，调整为8名董事由股东会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生[2] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 持有本公司5%以上股份的股东等转让股份不得违反相关规定[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[12] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[46] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超六年[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[75] - 公司现金分配金额不低于当年可分配利润的10%[77] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[74] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资登记事项变更，应依法办理变更登记[90] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[92]

人员变动披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露[5] 董事补选 - 董事辞职公司应在60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[10] - 董高所持股份不超一千股可一次全部转让[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日14点30分在浙江湖州德清县启航路188号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月8日，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议议案包括取消监事会等多项内容，由相关会议提交[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月1日，A股代码603338，简称浙江鼎力[15] - 参会登记时间为2025年8月6日，地点在公司证券部[19] - 联系电话0572 - 8681698，传真0572 - 8681623，邮箱dingli@cndingli.com[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议7月11日发通知，7月18日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由向存云主持[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，职权由审计委员会行使[3] - 议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 第五届董事会第十六次会议于2025年7月18日召开[2] - 决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等24项议案均同意8票待股东大会审议[3][4][5][6] 人事安排 - 提名张慧颖为第五届董事会非独立董事候选人待审议[8] - 聘任汪婷为公司董事会秘书至第五届董事会届满[9] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构待股东大会审议[10]

报告行业投资评级 - 维持机械行业“买入”评级 [2][6][131] 报告的核心观点 - 2025年6月我国制造业PMI环比回升0.2pct至49.7%，生产、新订单指数回升至扩张区间，新出口订单、在手订单等分项指数也有不同程度回升，政策效果持续落地且中美关税摩擦影响有限 [4][6][131] - 下半年随着中美关系缓和，我国出口有望快速增长，拉动制造业景气度回升，带动上游机械设备总体需求好转 [6][131] - 通用设备方面，虽二季度受中美关税摩擦影响制造业短期景气度下滑，但5、6月制造业PMI连续回升，国内经济韧性强，下半年制造业景气度有望进一步回升，带动上游通用设备需求回暖 [4] - 工程机械方面，6月工程机械主要产品月均开工小时和开工率同比降幅扩大，或受施工淡季、高温及有效需求不足等因素影响，但全年国内工程机械需求仍有望增长，且出口保持较快增长，有望支撑国内工程机械业绩 [5] 各部分总结 市场回顾 - 本周沪深300指数上涨1.5%，机械行业上涨0.3%，涨幅靠前板块为制冷空调设备(3.5%)、其他通用设备(1.9%)、工程机械整机(1.9%)，涨幅靠后板块为机器人(-2.6%)、锂电专用设备(-2.5%)、工程机械器件(-1.4%) [8] - 截至7月6日，沪深300指数年内累计上涨1.2%，机械行业累计上涨8.3%，涨幅靠前板块为工程机械器件(27.4%)、印刷包装机械（24.9%）、金属制品（24.5%），表现靠后细分板块为光伏加工设备(-16.9%)、其他自动化设备(-8.7%)、轨交设备Ⅲ(-8.1%) [9] - 截至7月6日，机械行业PE(TTM)为31.68倍，位于2012年至今64.4%分位数；PB(LF)约2.47倍，位于2012年至今56.5%分位数，估值水平总体处于历史中枢偏高位置 [13] - 本周涨幅靠前的公司为*ST新元(69.5%)、博亚精工(36.3%)、三德科技(26.2%)、泰坦股份(21.4%)、冰山冷热(19.4%)；年初至今涨幅靠前的公司为九菱科技（271.6%）、七丰精工（224.3%）、常辅股份（194.1%）、花溪科技（184.4%）、浩淼科技（178.9%） [15] 重点公司盈利预测与评级 - 报告对汇川技术、三一重工、徐工机械等多家公司给出盈利预测与评级，如汇川技术2025 - 2027年营业总收入预计分别为463、561、668亿元，归母净利润预计分别为54、66、77亿元，评级为买入 [20] 基本面数据 下游宏观需求指标 - 报告展示了我国新增专项债累计发行规模及增速、基建投资增速、房地产投资额和新开工面积增速、PMI及各分项指数变化等多项下游宏观需求指标的相关图表 [23][29][31] 大宗商品价格 - 报告展示了IPE布油期货收盘价、IPE和纽约天然气期货价格、我国钢材价格指数、秦皇岛动力末煤平仓价等大宗商品价格的相关图表 [47][51][49] 各细分行业数据 - **工程机械**：展示了我国挖掘机、装载机、汽车起重机、叉车等设备的当月销量及增速、累计销量及增速，以及挖掘机开工小时数、庞源租赁塔机吨米利用率等数据图表 [55][61][65] - **锂电设备**：展示了我国新能源汽车当月销量及增速、累计销量及增速，以及动力电池当月产量及增速、累计产量及增速等数据图表 [77][78][81] - **光伏设备**：展示了我国多晶硅、主流单晶硅片、主流电池片、光伏组件价格走势，以及当月新增光伏装机量及增速、累计新增光伏装机量及增速等数据图表 [85][87][94] - **半导体设备**：展示了我国、全球、日本半导体销售额及增速，日本半导体制造设备出货额及增速，中国大陆半导体设备销售额当季值及增速等数据图表 [97][99][101] - **机床工具**：展示了我国金属切削机床、金属成形机床当月产量及增速、累计产量及增速，日本金属切削机床定单金额及增速，我国机床进口金额累计值及增速等数据图表 [108][110][112] - **自动化设备**：展示了我国工业机器人当月产量及增速、累计产量及增速等数据图表 [119][120] - **能源及重型设备**：展示了油气开采业、煤炭采选业利润总额和固定资产投资增速，我国手持船舶订单量累计值及增速、新接船舶订单量累计值及增速等数据图表 [122][124][126] 投资建议 - 维持机械行业“买入”评级，建议关注国内需求有望持续复苏和出口保持快速增长的工程机械板块（安徽合力、杭叉集团、三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压）；受益于制造业景气度逐渐回升的通用设备板块（豪迈科技等） [6][131]

担保情况 - 为上海鼎策不超3亿元银行授信提供连带责任担保[3] - 为合并报表内下属企业提供日常担保总额度不超22.6亿元[4] - 截至公告披露日，已为上海鼎策担保余额65238.80万元（不含本次）[4] - 公司及合并报表内下属企业对外担保总额258000万元，占最近一期经审计净资产25.71%[12] - 公司及合并报表内下属企业担保余额65540.35万元（不含本次），占最近一期经审计净资产6.53%[12] - 公司对合并报表内下属企业提供的担保总额226000万元，占最近一期经审计净资产22.52%[12] 上海鼎策业绩 - 2024年1 - 12月，上海鼎策营收151665764.86元，净利润45327852.01元[6] - 2025年1 - 3月，上海鼎策营收32224359.82元，净利润11121242.77元[7] 上海鼎策资产负债 - 截至2024年12月31日，上海鼎策资产总额1906824676.66元，负债总额1351139455.65元，资产净额555685221.01元[6] - 截至2025年3月31日，上海鼎策资产总额1709413898.22元，负债总额1142607434.44元，资产净额566806463.78元[7]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，浙江鼎力报收于44.82元，较上周的45.5元下跌1.49% [1] - 本周浙江鼎力6月10日盘中最高价报47.26元，6月13日盘中最低价报44.82元 [1] - 浙江鼎力当前最新总市值226.95亿元，在工程机械板块市值排名6/28，在两市A股市值排名677/5150 [1] 分红方案 - 浙江鼎力每股派发现金红利1.00元（含税），以公司总股本506,347,879股为基数，共计派发现金红利506,347,879元 [2] - 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月18日 [2] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，公司股东许树根及德清中鼎股权投资管理有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] 税务处理 - 持股期限超过1年的个人股东及证券投资基金，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币1.00元 [2] - QFII股东按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.90元 [2] - 通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.90元 [2] - 其他机构投资者和法人股东，实际派发现金红利为税前每股人民币1.00元 [2]