审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[10] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[10] 成员要求 - 全部成员须有专业知识和商业经验[8] - 公司组织成员参加相关培训[9] - 董事会定期评估成员独立性和履职情况[10] - 任期与董事任期一致，可连选连任[10] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权[12] - 负责选聘会计师事务所并监督审计工作[13] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[16] - 评估公司内部控制制度设计适当性[19] - 协调内外部审计沟通[22] - 做好决策前期准备，收集资料[22] - 会议评议报告，将决议或建议呈报董事会[22] 会议规则 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[24] - 2/3以上委员出席方可举行[24] - 审议意见须全体委员过半数通过[25] - 会议召开前三天通知，主任委员召集主持[24] 其他 - 披露年度报告时在交易所网站披露年度履职情况[29] - 实施细则自董事会决议通过生效[32]

人员履职 - 独立董事履职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 2024年度独立董事认真履职，2025年将继续提建议[19] 会议出席 - 董事会应出席7次、股东会应出席2次、审计委员会应出席3次，均亲自出席[5][8] 审计聘任 - 2024年公司聘任安永华明为财务和内控审计机构[14] 合规情况 - 无应披露关联交易，财务报告信息真实准确完整[12][13] - 募投合规，未损股东利益，各方未违反承诺[16][17] 人员聘任 - 拟聘任高级管理人员具备履职能力，任职资格合规[15]

公司治理 - 独立董事2024年履职时间为1月1日至12月31日[1] - 各委员会会议出席率达100%[5][8] - 2024年独立董事独立履职，无妨碍独立性情况[18] 财务与合规 - 2024年半年度每10股派发现金股利1.50元（含税）[16] - 同意续聘安永华明会计师事务所[14] - 公司财务信息真实准确完整，募集资金使用合规[12][15] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通学习助力业绩提升[19]

董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[9] 担保与交易审议 - 单笔担保超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] - 12个月内累计担保超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须董事会审议披露[13] - 交易标的营收占公司最近一期经审计营收10%以上且超1000万元须董事会审议披露[13] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须董事会审议披露[14] 董事长权限 - 董事长可审议批准占公司最近一期经审计净资产10%以下的固定资产购置及资产出售或抵押事项[26] - 董事长可审议批准占公司最近一期经审计净资产10%以下的贷款事项[26] - 公司与关联法人年度内单笔或累计交易低于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的关联交易（除担保）由董事长审批[26] - 公司与关联自然人年度内单笔或累计交易低于30万元的关联交易（除担保）由董事长审批[26] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[33] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[33] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事会提案决议需超全体董事人数半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[43][44] - 以传真方式开会，会后五个工作日内董事邮寄表决原件及签字记录[45] - 董事会作分配利润决议，应在股东会决议后两个月内分配[48] 其他规定 - 无民事行为能力等8种情形不得担任董事[19] - 关联董事对特定事项无表决权，无关联董事不足三人提交股东会审议[21] - 董事连续两次不亲自也不委托出席视为不能履职[23] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[23] - 董事执行职务违法严重应引咎辞职担责[30] - 董事辞职生效或任期届满办妥移交手续，忠实义务合理期间内不解除[24] - 董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事投票[39] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[39] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式进行[42] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[46][47] - 临时会议保障董事表达意见可用电话等方式，作召开年度股东会决议的董事会不得用传真[44] - 特定事项经董事会决议并提请股东会通过后实施[48] - 需股东会审议事项包括公司发行证券等方案及3%以上股东提案[49] - 董事会可实施授权范围内资产投资处置等事项及选举董事长等[49] - 董事会会议涉利润分配，先通知审计出草案，决议后出正式报告并对定期报告决议[49] - 提案未通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议[50] - 董事会会议可全程录音，秘书记录，与会董事签字确认，有异议书面说明[52][53] - 董事会决议公告秘书办理，董事长督促落实通报情况[53][54] - 决议披露前相关人员保密[54] - 会议档案秘书保存10年[54] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[56]

公司基本信息 - 公司于2018年3月30日核准首次发行5500万股普通股，4月26日上市[7] - 公司注册资本31447.7192万元，2024年12月17日实缴[8] - 公司股份总数为31447.7192万股，均为人民币普通股[14] - 股改时各发起人认购3000万股，持股比例20%，总股本15000万股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累积总额不得超已发行股本总额10%[16] - 因特定情形收购本公司股份，持有数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可60日后起诉[23] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可书面请求诉讼[28] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[30] 交易关注事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占比、营业收入、净利润、成交金额等满足条件需关注[36] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需关注[36] 担保与会议规定 - 单笔担保额超净资产10%等三种担保情形须经股东会审议[40] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东会[42][45][46] - 股东会普通、特别决议及关联交易决议通过条件[64][67] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[73] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[82] - 独立董事连任时间不得超过6年[88] 董事会与会议 - 董事会由7名董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事[95] - 交易满足一定条件须经董事会审议通过并披露[96] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[99] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[120] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例规定[125] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[135] - 公司应及时履行信息披露义务[137] - 公司合并、分立、减资相关通知与公告要求[143][144]

股东会职权 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一以上通过[4] - 股东会需审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 六种交易行为应经董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 公司与关联人拟发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东会审议[7] - 八种对外担保行为须经股东会审议通过[10] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交总额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，须提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，持股比例按提出书面请求当日所持表决权股份数计算[11] 股东会召集 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事提议后，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会提议后，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈时，审计委可自行召集[15][16] - 单独或合计持股10%以上股东请求后，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可再向审计委提议[15][16] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内通知其他股东[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[20] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] 股东会变更与出席 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 个人股东出席需出示身份证等，法人股东法定代表人或代理人需出示相应证明及授权书[25][26] - 代理投票授权委托书若由他人签署，授权文件需公证并备置于指定地点[26] 股东会决议 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，需通知优先股股东并分类表决[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[33] - 关联事项形成普通决议需非关联股东有表决权的股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[36] 董事选举 - 下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名[38] - 股东会就选举董事实行累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[38] - 除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决[38] 其他事项 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[34] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并公开披露[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[42] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[43] - 会议记录应与相关有效资料一并保存，保存期限为10年[45] - 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在股东会召开后两个月内完成股利派发或股份转增事项[47]

独立董事履职 - 独立董事履职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 董事会等各会议独立董事均亲自全勤出席[4][5] 财务与合规 - 2024年聘任安永华明为审计机构未解聘[15] - 财务报告等信息真实准确完整[11] - 未发生应披露关联交易[10] 未来展望 - 2025年独立董事按法规履职促决策科学客观[18]

内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作[13] - 年度结束后提交内部审计工作报告[13] - 每半年检查重大事件及资金往来情况[14] 内部审计后续工作 - 下一季度对被审计单位整改结果开展后续审计[29] - 每季度总结本季度审计项目通用问题[29] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过施行[35] - 遇国家政策变更以国家规定为准[35] - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[35]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.41元，同比增长115.79%，较2022年下降55.43% [1] - 每股净资产13.51元，同比增长11.75%，连续两年保持增长 [1] - 每股公积金9.69元，同比大幅增长33.66% [1] - 每股未分配利润2.90元，同比下降9.38% [1] - 营业收入62.47亿元，同比增长22.47%，较2022年增长19.45% [1] - 净利润1.15亿元，同比大幅增长130%，但较2022年下降51.68% [1] - 净资产收益率3.20%，同比提升100%，但较2022年下降61.4% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比59.01%，较上期减少812.18万股 [1] - 唐氏家族成员及关联公司合计持股53.28%，持股比例保持稳定 [2] - 易方达供给改革混合减持568.75万股，持股比例降至2.09% [2] - 新进股东广发基金社保组合和冯民分别持股0.81%和0.61% [2] - 易方达新丝路混合和香港中央结算退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.50元（含税） [3]

募集资金情况 - 2024年7月5日公司向特定对象发行A股募集资金净额103,238.51万元[1][2] - 截至2024年12月31日，累计投入78,927.81万元，余额24,447.77万元[2] 资金使用情况 - 2024年8月19日置换自筹资金28,572.18万元[9] - 同意使用不超20,000万元闲置资金补充流动资金，本报告期未使用[10][11] - 2024年7月15日投资保本理财产品，报告期内已全部赎回[12] 项目收益情况 - 重庆文灿压铸两款存款收益分别为15.44万元和65.85万元[16] - 广东文灿压铸科技存款收益43.75万元[16] 项目投入进度 - 2024年度投入进度76.45%[25] - 安徽项目投入进度92.02%，预定可使用状态日期调至2026年5月[25] - 重庆项目投入进度46.17%，预定可使用状态日期为2026年7月[25] - 佛山项目投入进度69.06%，预定可使用状态日期为2026年1月[25] - 补充流动资金投入进度100.08%[25] 其他情况 - 无超募、节余、变更募投项目资金使用情况[13][14][17][19] - 公司使用和披露资金无违规情形[20] - 安永华明认为报告如实反映资金情况[21] - 保荐人认为资金使用符合规定[22] - 变更用途的募集资金总额为0[25] - 补充流动资金投入超承诺因投入存款利息[28]