安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用安乃达驱动技术 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际 控制人及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、 实际控制人及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商 品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-038 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币189,320,571.68元，2024年 前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 84,965,951.40 元，以上数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 116,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,800,000 元 （含税），占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 约为 75.09%。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-035 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 《暂行规定》）的有关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事朱南文先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事朱南文先生，基本信 息如下： 朱南文先生，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环 境工程博士。2000 年 4 月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2017 年 10月至今在上海西恩科技股份有限公司任独立董事；2009年 10月至今在中国环 保科技控股有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今在公司任独立董事。未因证 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-037 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财， 不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提 高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 19 日以电话方式通知公司全体监事。会议由公司监事 会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，信息报告义务人 应当在当日即时将有关信息向公司董事会秘书报告；当董事会秘书需要了解重 大事项的情况和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。 提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。报告义务人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上 ...

第一章 总则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指根据《证券法》第五十一条规定， 公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （三）公司控股或者实际控制的 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-041 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第一条 为完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第三条 控股股东和实际控制人应当指定其相关部门和人员负责信息披露工 作，及时向公司告知相关部门和人员的联系信息。 控股股东和实际控制人应当配合公司的信息披露工作和内幕信息知情人登 记工作，不得向公司隐瞒或者要求、协助公司隐瞒重要信息。 控股股东和实际控制人应当配合上海证券交易所 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月17日召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 审议通过激励计划草案、考核管理办法及核实激励对象名单，均全票通过[3][5] - 激励对象名单公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示情况[6] - 激励计划相关议案尚需提交股东大会审议[3][5]