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安乃达:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法
2024-12-17 20:54
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考 核管理办法 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步建 立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注 公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则, 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定,制定本激励计划。 为保证本激励计划的顺利实施,现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 相关规定,并结合公司的实际情况,特制定本办法。 一、考核目的 本办法所实施的考核目的是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效, 确定公司按照激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就,保障公司激励计划 顺利实施。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则,坚持准确、全面、及时 的原则,坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象,即经董 ...
安乃达:监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的核查意见
2024-12-17 20:52
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案) 的核查意见 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关法律、 法规及规范性文件和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》的有关规 定,对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本 激励计划")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 ...
安乃达:2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告
2024-12-17 20:52
证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-034 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案) 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股权激励方式:限制性股票与股票期权相结合 股份来源:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")向 激励对象定向发行的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数,预留权益数量及占比: 《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计 划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划")拟向激励对象授予的 股票权益数量为 106 万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.9138%。其中首次授予 96.50 万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.8319%;预留授予 9.50万股(份),预留比例 8.9623%,预留数量占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.0819%。具体如下 (一)限制性股票激励计划:本激励计划拟授 ...
安乃达:第四届董事会第三次会议决议公告
2024-12-17 20:52
证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第三次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会 议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式送达,并根据公司《公司章程》 的规定,豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持,应参 会董事 8 名,实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规及《安乃达驱动 技术(上海)股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 经审议,董事会同意根据相关法律法 ...
安乃达:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)
2024-12-17 20:52
激励计划规模 - 拟授予股票权益数量为106万股(份),占公司股本总额0.9138%[8] - 限制性股票激励计划拟授予45.50万股,占公司股本总额0.3922%[8] - 股票期权激励计划拟授予60.50万份,占公司股本总额0.5216%[9] 授予安排 - 首次授予96.50万股(份),占公司股本总额0.8319%;预留授予9.50万股(份),预留比例8.9623%,占公司股本总额0.0819%[8] - 首次授予激励对象共52人,占2023年末公司员工总数930人的5.59%[27] 价格设置 - 限制性股票授予价格为17.38元/股,股票期权行权价格为34.76元/股[10] 时间安排 - 有效期最长不超过60个月[10] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内,完成首次授予激励对象授予权益等相关程序[12] 管理机构 - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止,可授权董事会办理部分事宜[24] - 董事会是执行管理机构,下设薪酬与考核委员会拟订和修订计划[24] - 监事会是监督机构,负责审核激励对象名单等[24] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数,目标营业收入增长率不低于15%,触发值不低于12%[62] - 2025年以2024年净利润为基数,目标净利润增长率不低于20%,触发值不低于16%[62] - 2026年以2024年营业收入为基数,目标营业收入增长率不低于30%,触发值不低于24%[63] - 2026年以2024年净利润为基数,目标净利润增长率不低于40%,触发值不低于32%[63] - 2027年以2024年营业收入为基数,目标营业收入增长率不低于45%,触发值不低于36%[63] - 2027年以2024年净利润为基数,目标净利润增长率不低于60%,触发值不低于48%[63] 费用摊销 - 限制性股票首次授予数量41.50万股,需摊销总费用694.71万元,2025 - 2028年分别摊销316.12万元、233.71万元、116.38万元、28.50万元[80] - 股票期权首次授予数量55.00万股,需摊销总费用207.85万元,2025 - 2028年分别摊销85.12万元、69.98万元、41.67万元、11.08万元[80] - 限制性股票与股票期权合计首次授予数量96.50万股,需摊销总费用902.56万元,2025 - 2028年分别摊销401.24万元、303.69万元、158.05万元、39.58万元[80] 调整规则 - 资本公积转增股本等,限制性股票/股票期权数量调整公式Q=Q0×(1+n)[70] - 配股时,限制性股票/股票期权数量调整公式Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)[70] - 缩股时,限制性股票/股票期权数量调整公式Q=Q0×n[71] - 派息时,限制性股票/股票期权授予/行权价格调整公式P=P0 - V,调整后P须大于1[73] 实施与终止 - 激励计划经股东大会审议通过,且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[83] - 若公司未能在60日内完成授予并公告、登记等程序,激励计划终止实施,董事会自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[86] - 公司出现特定情形(如财报被出具否定或无法表示意见等)激励计划终止实施[104]
安乃达:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
2024-12-17 20:52
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示: | 激励对象 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 划授予限制 | 划公告日公 | | | (万股) | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、董事会认为需要激励的人员 | 41.50 | 91.2088% | 0.3578% | | (23 名) | | | | | 二、预留部分 | 4.00 | 8.7912% | 0.0345% | | 合计 | 45.50 | 100.0000% | 0.3922% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、上 ...
安乃达:浙江天册律师事务所关于安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书
2024-12-17 20:52
股本与激励计划规模 - 公司股本总额为11600万元[8] - 拟授予激励对象的股票权益数量为106万股,占公司股本总额的0.9138%[12] - 首次授予96.5万股,占公司股本总额的0.8319%[12] - 预留授予9.5万股,预留比例8.9623%,占公司股本总额的0.0819%[12] 激励对象情况 - 首次授予的激励对象共计52人[15] - 截至2023年末公司员工总数为930人[15] - 首次授予激励对象占公司员工总人数的比例为5.59%[15] 激励计划类型与分配 - 限制性股票激励计划拟授予45.50万股,占公司股本总额0.3922%,首次授予41.50万股,占0.3578%,预留授予4万股,占0.0345%[20] - 股票期权激励计划拟授予60.50万份,占公司股本总额0.5216%,首次授予55万份,占0.4741%,预留授予5.5万份,占0.0474%[20] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超60个月[26] - 限制性股票授予日在股东大会审议通过后由董事会确定,需在60日内完成授予等工作,否则终止计划,未授予部分失效,3个月内不得再审议[27] - 股票期权首次授予日在股东大会审议通过后由董事会确定,需在60日内完成授予等工作,否则终止计划,未授予部分失效[29] - 预留部分限制性股票和股票期权授予日由董事会在股东大会审议通过后12个月内确定[28][30] 限售与行权安排 - 限制性股票限售期分别为自获授日起15个月、27个月和39个月,2025年第三季度报告披露后授予的预留部分为12个月和24个月[32] - 股票期权等待期分别为自授予日起15个月、27个月和39个月,2025年第三季度报告披露后授予的预留部分为12个月和24个月[33] - 首次授予的限制性股票/股票期权分3期解除限售/行权,比例分别为30%、30%、40%[35] - 2025年第三季度报告披露前授出的预留部分,解除限售/行权时间安排与首次授予一致;披露后授出的,分2期,比例均为50%[35] 价格相关 - 限制性股票授予价格为17.38元/股[40] - 股票期权行权价格为34.76元/股[40] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于15%,触发值不低于12%[50] - 2025年净利润增长率目标值不低于20%,触发值不低于16%[50] - 2026年营业收入增长率目标值不低于30%,触发值不低于24%[50] - 2026年净利润增长率目标值不低于40%,触发值不低于32%[50] - 2027年营业收入增长率目标值不低于45%,触发值不低于36%[50] - 2027年净利润增长率目标值不低于60%,触发值不低于48%[50] 会议与程序 - 2024年12月17日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议拟定并审议通过激励计划相关议案[56] - 2024年12月17日,公司第四届董事会第三次会议审议通过激励计划相关议案[56] - 2024年12月17日,公司第四届监事会第三次会议审议通过激励计划相关议案[56] - 激励计划相关议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[57] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%,离职后半年内不得转让[37] - 公司董事和高级管理人员将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入,所得收益归公司所有[38] - 可行权日必须为交易日,但不得在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间行权[33] - 本次激励计划获授限制性股票/股票期权解除限售/行权后不设置禁售期[37] - 激励对象授予需满足公司和个人无特定负面情形,个人需最近12个月无不良记录[44][45] - 解除限售/行权需满足公司和个人无特定负面情形,公司最近36个月无利润分配问题[47][48] - 激励对象绩效评价优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售/行权比例分别为100%、80%、0%[53] - 激励对象名单公示期不少于10天[57] - 激励对象购买限制性股票资金来源应合法合规,公司不得提供财务资助[62] - 本次激励计划目的是建立长效激励机制,吸引和留住人才,结合股东、公司和核心团队利益[62] - 本次激励计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[67]
安乃达:关于2024年11月提供担保的进展公告
2024-12-12 17:58
证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-031 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于 2024 年 11 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 (一)2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要,公司控股子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司(以下 简称"江苏安乃达")拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》, 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要, 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 ...
安乃达:中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
2024-12-12 17:37
公司治理与规范 - 公司已建立健全完善治理结构和内控制度,规则有效执行[4] - 持续督导期信息披露真实准确完整,格式合规[5] - 公司资产完整,人员等保持独立,无关联方占资[5] 资金管理 - 公司建立募集资金管理制度,无违规使用情况[7][8] 经营状况 - 持续督导期经营模式、环境无重大不利变化,状况良好[10] 保荐建议 - 保荐机构提请关注募集资金使用,审慎投资闲置资金[12] - 保荐机构提请完善法人治理结构,强化风险防范意识[12][13] 检查结果 - 本次现场检查未发现应向监管机构报告的事项[14]
安乃达:关于2024年10月提供担保的进展公告
2024-11-15 17:15
证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-030 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于 2024 年 10 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 (一)2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要,公司控股子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司(以下 简称"江苏安乃达")拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》, 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要, 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 ...