会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月26日召开，3名监事全出席[3] 议案通过情况 - 一致通过2025年半年度报告及其摘要议案[4] - 通过取消监事会等议案，需提交临时股东大会审议[5][6] - 通过免去监事会主席议案[7] - 通过免去股东代表监事议案，需提交审议[8][9]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议8月21日发通知，8月26日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过取消监事会并修订章程及规则议案，待股东大会审议[5][6] - 审议通过修订部分公司治理制度议案，待股东大会审议[7] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案，9月11日召开[8]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议通过议案 - 董事会全票通过公司2025年半年度报告及其摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 该议案已通过董事会审计及预算审核委员会审议 [1][2] - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及配套议事规则议案 同意7票 反对0票 弃权0票 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会全票通过修订7项公司治理制度议案 包括独立董事工作制度 会计师事务所选聘制度和募集资金管理制度等 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 会议定于2025年9月11日召开 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 公司章程修订公告 公司治理制度修订公告及股东大会通知均同步披露于上海证券交易所网站 [1][2][3]

公司基本情况 - 公司股票代码603353在上海证券交易所上市，简称和顺石油 [1] - 公司董事会秘书马文婧和证券事务代表舒来联系方式0731-89708656，办公地址湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [1] - 截至报告期末股东总数17,421户 [1] 财务表现 - 总资产19.61亿元，较上年度末20.27亿元下降3.25% [1] - 营业收入14.56亿元，较上年同期13.74亿元增长5.97% [1] - 利润总额1806.31万元，较上年同期3875.17万元下降53.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润641.30万元，较上年同期2336.49万元下降72.55% [1] 股东结构 - 湖南和顺投资发展有限公司持股41.74%，为第一大股东，持股数量7237.10万股 [3] - 晏喜明持股14.00%，为第二大股东，持股数量2427.10万股 [3] - 赵尊铭持股7.65%，为第三大股东，持股数量1326.60万股 [3] - 前10名股东中包括机构投资者中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金持股0.89% [3] - 湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠与股东晏喜明、赵尊铭、赵雄存在关联关系 [3] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [4]

财务表现 - 营业收入14.56亿元 同比增长5.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1404.89万元 同比下降48.75% [1] - 扣除非经常性损益的净利润641.3万元 同比下降72.55% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.56亿元，同比增长5.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1404.89万元，同比下降48.75%[21] - 扣除非经常性损益的净利润641.30万元，同比下降72.55%[21] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50.00%[22] - 加权平均净资产收益率0.85%，同比下降0.80个百分点[22] - 公司实现营业收入145,640.52万元，同比上涨5.97%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1,404.89万元，同比下降48.75%[34] - 公司实现营业收入145,640.52万元，同比上涨5.97%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1,404.89万元，同比下降48.75%[38] - 营业收入14.56亿元，同比增长5.97%[45] - 公司营业总收入同比增长6.0%至14.56亿元[96] - 营业利润同比下降54.1%至1781.65万元[97] - 净利润同比下降49.0%至1396.69万元[97] - 归属于母公司股东的净利润同比下降48.7%至1404.89万元[97] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.08元/股[98] - 母公司营业收入同比下降40.8%至4.18亿元[100] - 母公司净利润同比下降90.5%至85.81万元[101] - 投资收益同比增长113.0%至963.17万元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.41亿元，同比增长8.51%[45] - 营业总成本同比增长7.9%至14.48亿元[96] - 支付给职工的现金同比增长7.6%，从2024年半年度4388万元增至2025年半年度4721万元[103] - 支付的各项税费同比增长26.4%，从2024年半年度1416万元增至2025年半年度1789万元[103] 各条业务线表现 - 零售收入6.26亿元，批发收入8.11亿元[22] - 零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨[22] - 成品油零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨[34] - 零售收入62,643.47万元，批发收入81,073.70万元[34] - 零售收入6.26亿元，批发收入8.11亿元[45] - 零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨[45] - 报告期内公司非油产品部门销售特色农副产品15.52万斤[60] - 报告期内非油产品部门实现直接经济价值117.69万元[60] 各地区表现 - 公司运营管理35座自营加油站，注册会员总数超过476万，同比增长9.43%[33] - 公司注册会员数量超过476万人[42] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车保有量达3,689万辆（占汽车总量10.27%），上半年新注册量562.2万辆（同比增长27.86%，占汽车新注册量44.97%）[36] - 公司已有7座超快充站投入运营，单枪单日最高充电量达752度，峰值功率突破433.97KW[37] - 通过AI智能检测实现油品合格率100%[35] - 批发业务通过数字化与仓储物流双驱动模式降低采购运输成本[35] - 推行全员成本管控，通过数字化工具实现人力成本与客流量的动态匹配[36] - 深化与核心供应商战略合作，通过集中采购降低单位采购成本[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比大幅增长237.32%[21] - 经营活动现金流量净额2.22亿元，同比增长237.32%[45] - 投资活动现金流量净额-8978.91万元，同比下降41.22%[45] - 筹资活动现金流量净额-8710.97万元，同比下降2350.74%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长237.4%，从2024年半年度6588万元增至2025年半年度2.22亿元[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.4%，从2024年半年度164.92亿元增至2025年半年度175.44亿元[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降4.2%，从2024年半年度151.40亿元降至2025年半年度145.11亿元[103] - 投资活动现金流出同比增长19.8%，从2024年半年度11.66亿元增至2025年半年度13.97亿元[104] - 筹资活动收到其他现金同比增长41.6%，从2024年半年度4.24亿元增至2025年半年度6.00亿元[104] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长2.9%，从2024年半年度1.93亿元增至2025年半年度1.99亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.1%，从2024年半年度15.95亿元增至2025年半年度20.11亿元[104] - 母公司投资支付的现金同比增长9.7%，从2024年半年度12.71亿元增至2025年半年度13.95亿元[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为9,499,118.84元[26] - 其他营业外收入和支出为-243,798.88元[26] - 非经常性损益所得税影响额为2,545,301.41元[26] - 非经常性损益少数股东权益影响额为22.83元[26] - 非经常性损益合计为7,635,905.44元[26] 股东分红和股份变动 - 2024年度现金分红每股0.1元，共计派发现金红利17,339,400元，占净利润比例59.25%[38] - 公司实施2024年三季度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[57] - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就，将回购注销部分限制性股票[57] - 公司实施2024年年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[57] - 公司完成股份回购注销，使用资金总额5538.74万元回购297.6万股，注销148.8万股后总股本由17339.4万股减少至17190.6万股[77] - 股份注销后每股收益为0.08元/股，每股净资产为9.54元/股[78] - 公司总股本为17,339.40万股[124] - 公司于2021年以资本公积转增股本4,001.40万股[124] - 公司首次公开发行人民币普通股3,338万股[123] 资产和负债变动 - 总资产19.61亿元，较上年度末下降3.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.40亿元，较上年度末下降1.28%[21] - 预付账款1726.77万元，同比下降91.15%[49] - 应收账款3677.55万元，同比增长49.27%[49] - 应付账款2757.35万元，同比增长160.70%[49] - 货币资金增加至2.15亿元人民币，较期初1.70亿元增长26.3%[88] - 交易性金融资产减少至0元，较期初5013.26万元下降100%[88] - 应收账款增至3677.55万元，较期初2463.62万元增长49.3%[88] - 预付款项降至1726.77万元，较期初4692.14万元下降63.2%[88] - 存货降至1.41亿元，较期初1.95亿元下降27.7%[88] - 流动资产总额降至4.95亿元，较期初5.79亿元下降14.5%[88] - 债权投资增至5.05亿元，较期初4.63亿元增长9.2%[88] - 固定资产降至2.89亿元，较期初2.95亿元下降2.1%[88] - 公司总资产从2024年末的2,027,064,586.00元下降至2025年6月30日的1,961,136,838.23元，减少65,927,747.77元（降幅3.25%）[89][90] - 流动资产从1,521,077,446.25元下降至1,284,666,271.59元，减少236,411,174.66元（降幅15.54%）[92][93] - 应收账款从1,147,215,508.95元下降至854,156,409.35元，减少293,059,099.60元（降幅25.54%）[92] - 存货从118,461,446.75元下降至77,134,578.43元，减少41,326,868.32元（降幅34.89%）[92] - 应付账款从867,090,973.15元下降至472,872,087.38元，减少394,218,885.77元（降幅45.46%）[93] - 合同负债从431,045,091.51元下降至243,709,917.72元，减少187,335,173.79元（降幅43.46%）[93] - 货币资金从105,048,703.82元增长至162,457,849.36元，增加57,409,145.54元（增幅54.65%）[92] - 其他应收款从87,388,699.97元增长至178,641,936.52元，增加91,253,236.55元（增幅104.42%）[92] - 母公司未分配利润从330,872,092.43元下降至297,101,242.91元，减少33,770,849.52元（降幅10.21%）[94] - 母公司负债总额从1,467,308,205.10元下降至1,288,916,431.65元，减少178,391,773.45元（降幅12.16%）[93][94] 所有者权益变动 - 公司实收资本为1.73394亿元，与上年期末持平[109][110] - 资本公积从8.1968亿元减少至8.1894亿元，减少74.03万元[109][113] - 未分配利润从6.1292亿元减少至5.9234亿元，减少2058.01万元[109][113] - 归属于母公司所有者权益从16.6167亿元减少至16.4035亿元，减少2132.04万元[109][113] - 少数股东权益从49.10万元减少至48.28万元，减少8.19万元[109][113] - 所有者权益合计从16.6658亿元减少至16.4517亿元，减少2140.23万元[109][113] - 综合收益总额为1404.89万元，其中少数股东亏损8.19万元[110] - 利润分配导致未分配利润减少3462.89万元[111] - 专项储备本期提取与使用均为16.14万元，净变动为零[113] - 库存股为2809.34万元，与上年期末持平[109][113] - 公司本年期初所有者权益合计为1,379,621,526.33元[120] - 公司本期综合收益总额为27,411,340.99元[114] - 公司专项储备本期提取192,132.35元[117] - 公司专项储备本期使用192,132.35元[117] - 公司期末所有者权益合计为1,678,396,952.5元[117] - 母公司本期综合收益总额为858,088.49元[120] - 母公司资本公积减少740,280.00元[120] - 母公司未分配利润减少33,770,849.52元[120] - 母公司利润分配减少所有者权益34,628,938.01元[120] - 母公司期末所有者权益合计为1,345,110,406.81元[120] - 公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,389,901,373.00元[122] - 公司2024年半年度未分配利润期末余额为345,824,333.58元[122] - 公司2024年半年度综合收益总额为9,051,293.21元[121] - 公司实收资本（或股本）余额为173,394,000.00元[121][122] - 公司资本公积期末余额为843,541,973.33元[122] - 公司库存股期末余额为55,386,250.77元[122] - 公司盈余公积期末余额为82,527,316.86元[122] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为17421户[79] - 第一大股东湖南和顺投资发展有限公司持股7237.1万股，占总股本41.74%[81] - 第二大股东晏喜明持股2427.1万股，占总股本14%[81] - 第三大股东赵尊铭持股1326.6万股，占总股本7.65%[81] - 控股股东湖南和顺投资持有7237.1万股无限售流通股，占总股本41.6%[82][83] - 实际控制人赵忠与股东晏喜明、赵尊铭、赵雄存在关联关系[83] 关联交易 - 关联交易中向母公司租入办公楼金额为63.2万元[71] - 关联交易中接受股东子公司物业管理服务金额为60万元[71] - 关联交易定价原则均采用市场价格[71] - 关联交易结算方式均为转账支付[71] - 关联交易中购买加油卡及非油物资总额达9.6万元（长沙和顺物业5.46万元+湖南和安置业1.18万元+长沙和顺瑞盈物业2.96万元）[72] - 租赁中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司加油站，年租赁收益59.68万元，租赁期限至2034年5月12日[73] - 租赁中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司加油站，年租赁收益17.07万元，租赁期限至2027年12月27日[74] 承诺事项 - 控股股东和顺投资关于解决同业竞争的承诺自2017年6月17日起长期有效[62] - 实际控制人关于解决关联交易的承诺自2017年6月17日起长期有效[62] - 控股股东股份限售承诺期限为上市之日起60个月[62] - 控股股东和顺投资及实际控制人承诺股票锁定期为上市之日起36个月[67] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[67] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价（锁定期满后两年内）[67] 社会责任 - 公司累计为贫困农户创造收益1665.72万元[59] - 公司累计捐赠爱心助学款216.5万元，资助超过300名贫困学子[60] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[69] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决的债务问题[69] - 报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[68] - 报告期内无大额销货退回及重大关联债权债务往来[72][73]

董事提名 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[5] 表决权计算 - 股东表决权总数＝持股总数×拟选举董事人数[8] 选举规则 - 当选董事同意票应超出席会议股东代表股份总数二分之一[13] - 首次投票不足拟选人数进行第二轮选举[13] - 第二轮选举后当选情况不同决定董事会是否成立[13] - 候选人票数相同处理方式[13] 特殊情况处理 - 选举细则未列情况协商解决，无法协商按多数股东意见办理[19] 制度解释与修改 - 制度由股东会授权董事会解释，修改需董事会提方案股东会审议[20]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得担保[3] - 董事对违规担保损失担责[4] - 为关联人担保要求对方提供反担保[4] 担保审批 - 特定条件单位可担保，风险小的经审批也可[6] - 董事会可聘外部机构评估风险[9] 股东会审议 - 单笔超净资产10%等多种情况担保需股东会审议[12] 合同签订 - 对外担保订立书面合同，董事长或代表签[18] - 签订人持决议及委托书[18] 后续管理 - 财务部负责合同登记注销，关注时效[20] - 责任人关注被担保方，有风险报告[21] - 被担保人债务到期未履行启动追偿程序[23] 信息披露 - 担保信息及时披露，违规担保处理责任人[25][28] 制度生效 - 制度由董事会拟定，股东会批准生效[30]

募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐或独财[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，重新论证[11] - 募投项目延期经董事会审议，保荐发表意见[10] 资金存放与使用 - 募集资金存放专户，超募资金也专户管理[6] - 资金支出按规定审批，超授权报董事会[9] - 审慎使用资金，按用途使用不得擅自改变[3] 资金置换与管理 - 到账后置换自筹资金6个月内实施，支付困难6个月内置换[13] - 现金管理产品期限不超12个月，安全流动不可质押[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，限主营[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[21] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议使用[21] 监督检查 - 财务部每季度检查项目进度[9] - 内审部门至少半年检查资金存放使用[23] - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告[23] - 保荐或独财至少半年现场调查资金情况[24] - 年度结束保荐或独财出具资金专项核查报告[24] 其他规定 - 资金到位1个月内签三方监管协议并公告[6] - 保荐或独财督促整改问题并报告上交所[25] - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含[27] - 制度股东会通过实施，抵触按规定修订[27] - 制度由董事会负责解释[27]

湖南和顺石油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的1/3。 董事会设董事长1人。 公司董事会中安排1名职工代表担任董事。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会根据工作需要，设立提名、战略发展及投资审查、审计、薪 酬与考核专门委员会。 第五条 ...