公司治理 - 和顺石油第四届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [2][3] - 同步修订《公司章程》中监事会设置及审计委员会职责相关条款 并废止《监事会议事规则》 [2][3] - 该治理结构调整方案已获第四届监事会第五次会议全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权） [2][3] 人事任免安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [2] - 同步免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位均保留公司其他任职 [3] - 免去股东代表监事职务事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 会议程序合规性 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月26日现场召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告内容真实准确完整 [1] - 所有议案表决结果均为3票同意/0票反对/0票弃权/0票回避 [2][3] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 第四届监事会及监事将继续依法履行监督职能 [3] - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后 监事会及监事将正式停止履职 [3] - 公司已就治理结构调整事宜正式知会全体监事 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日14:00，地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月11日全天：交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，方便中小投资者参与投票 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] 审议事项及股东资格 - 本次股东大会审议议案已由第四届董事会第五次会议审议通过，无关联股东需回避表决 [3] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码603353）有权出席 [4][5] - 股东可通过多个账户投票，表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:30及14:00-17:00，地点为和顺大厦三楼证券部 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明"拟参加股东大会" [5] - 会议咨询联系人：马文婧、舒来，电话0731-89708656，邮箱603353@hnhsjt.com [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关配套议事规则 保持与新施行法律法规一致性 [1] - 调整公司治理制度体系 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定 [1] 公司章程条款修订 - 增加英文公司名称注册登记 Hunan Heshun Petroleum Co Ltd正式成为公司英文名称 [1] - 细化法定代表人职责条款 明确辞任程序及30日内新法定代表人确定时限 [1] - 调整股东权利义务表述 将"认购股份"改为"持有股份"作为责任承担依据 [1][3] - 完善财务资助条款 新增员工持股计划例外情形及10%股本总额的财务资助上限 [3] - 修订股份回购情形 将"股票"统一改为"股份"表述 增加维护公司价值及股东权益必需情形 [4] - 调整股东会职权范围 取消监事会相关条款 增加审计委员会职能描述 [12] - 修改担保审议标准 将"股东大会"改为"股东会" 明确反担保要求 [13] - 优化股东会召开方式 增加网络投票及通讯表决的股东身份确认机制 [13] 股份与股东管理 - 明确股份发行总数 公司已发行普通股171906万股 每股面值1元 [3] - 调整股份转让限制 删除发起人持股转让限制 保留董监高任职期间每年25%转让上限 [4] - 修改股东表决权规则 将单独计票披露要求从3%持股股东降至1% [14] - 完善累积投票制度 简化董事选举程序 取消非职工代表监事选举相关条款 [24][25] 董事及高级管理人员义务 - 扩充董事任职资格限制 增加被宣告缓刑者及失信被执行人任职限制 [27] - 细化董事忠实义务 新增避免利益冲突要求及近亲属交易披露规定 [28] - 完善董事勤勉义务 增加为公司最大利益尽合理注意的管理标准 [29] - 建立董事离职管理制度 明确离职后2年内或聘任合同期内忠实义务延续 [31]

委托理财基本情况 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币120,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 理财产品限定为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性强产品 [1] 委托理财执行情况 - 截至2025年6月30日 公司仍在执行中的理财产品金额为48,500万元 [1] - 报告期内赎回理财产品取得的收益金额为389.67万元 [1] - 理财产品主要类型包括大额存单、结构性存款和通知存款 预期年化收益率范围从0.75%至3.80%不等 [2][3][4][5][6][7] - 主要合作银行为兴业银行、招商银行和交通银行 其中兴业银行产品占比最高 [2][3][4][5][6][7] - 所有理财产品均使用自有资金购买 未出现逾期未收回情况 也未计提减值准备 [2][3][4][5][6][7] 理财产品明细 - 大额存单期限多为三年期 单笔金额在1,000万元至6,000万元之间 年化利率集中在2.15%-3.80% [2][4][5][6][7] - 结构性存款期限较短 多在1-4个月 单笔金额在2,000万元至20,000万元 收益区间为1.00%-2.40% [3][4] - 通知存款期限最短 仅7-37天 年化利率为0.75%-1.00% [3][4] - 部分大额存单起始日早至2023年 最晚到期日为2028年3月10日 [5][6][7] 风险控制措施 - 公司建立决策、管理、检查和监督机制 严格遵守审慎投资原则 [7] - 财务部门建立台账管理理财产品 健全会计账目和核算体系 [8] - 审计部门进行日常监督和定期检查 独立董事和监事会拥有监督权 [8] - 实时跟踪产品净值变动 及时评估和应对可能影响资金安全的风险因素 [8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长兼总经理赵忠、独立董事徐莉萍、财务总监余美玲及董事会秘书马文婧 [2] 会议内容与目的 - 会议旨在深入解读公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供证券部联系电话0731-89708656及邮箱603353@hnhsjt.com作为咨询渠道 [3]

基本情况：截止 2025 年 6 月 30 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简 称"公司"）仍在执行中的理财产品金额为 48,500 万元；报告期内赎回理财产 品取得的收益金额为 389.67 万元。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-040 关于湖南和顺石油股份有限公司委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低 风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 委托理财基本情况 | 结构性存 | 招商银行 | | 2025.02.20-202 | | | 保本浮动收 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上市与股份 - 2020年2月14日公司首次向社会公众发行3338万股人民币普通股[3] - 2020年4月7日公司在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为17190.6万股，均为普通股[4] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[4] 会议审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第五次会议审议相关议案[2] - 2025年8月26日公司召开第四届监事会第五次会议审议相关议案[2] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[5] - 用于与其他公司合并、股东异议收购，应在6个月内转让或注销[5] - 用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类股份总数的25%[6] - 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 离职后半年内，不得转让所持股份[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入本公司股票等所得收益归公司所有[6] 股东权利与诉讼 - 股东要求查阅、复制公司有关资料，应提供证明持股类别和数量的书面文件[6][7] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[7] - 会议召集程序、表决方式等违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可依法就子公司相关损失问题提起诉讼[8] 担保与审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[11] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东大会审议[11][12] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[22] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失需赔偿[22][23] - 董事对公司负有勤勉义务，应保证公司商业行为合法合规[23] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[36] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 战略发展及投资审查委员会成员为3名[39] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[39] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[45] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度并废止监事会配套议事规则[55][56] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的事项需提交公司股东大会审议批准[57]

业绩说明会信息 - 2025年9月15日9:00 - 10:00举行2025半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 2025年9月8日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总经理等[5] - 联系人是证券部，电话0731 - 89708656，邮箱603353@hnhsjt.com[7] 报告发布 - 2025年8月27日已发布2025年半年度报告[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月11日召开[2] - 现场会议9月11日14点开始[2] - 网络投票9月11日进行[3][4] - 股权登记日为2025年9月8日[10] - 会议登记时间为9月9日[11] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦[2] - 会议登记地点在和顺大厦三楼[11] 会议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项制度相关议案[5] - 议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 会议咨询部门为公司证券部，有联系电话、传真和邮箱[12] - 参会股东需提前半小时签到，会期半天，费用自理[13] - 公告发布时间为2025年8月27日[15]