证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-032 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状 况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，我们同意对外报出 2024 年半年度报告及其摘要。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-034 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议 并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 余额总额不超过人民币 100,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司 收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可有效循 环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内 ...

-1- ──────────────────────── 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕159 号 关于对湖南和顺石油股份有限公司时任董事 吴立宇予以通报批评的决定 当事人： 吴立宇，湖南和顺石油股份有限公司时任董事。 经查明，2024 年 5 月 25 日，湖南和顺石油股份有限公司（以 下简称公司）披露董事亲属短线交易及致歉的公告，公司时任董 事吴立宇的父亲于 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日期间， -3- -2- 鉴于前述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过， 根据《股票上市规则》第 13.2.3 条和《上海证券交易所纪律处分 和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪 律处分决定： 对湖南和顺石油股份有限公司时任董事吴立宇予以通报批 评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的 专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-031 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年度股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制 性股票的授予登记情况如下： （一）限制性股票实际授予的具体情况 1、限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日。 2、限制性股票授予数量：297.6 万股。 3、限制性股票授予人数：96 名。 4、限制性股票授予价格：9.44 元/股。 5、限制性股票的股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年年度股东大会 授权，于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次 会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，同意以 2024 年 7 月 1 日为授予日，向符合条件的 96 名激励对象授 予限制性股票 297.6 万股，授予价格为 9.44 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2024-028）。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-030 湖南和顺石油股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划授予的进展公告 2024 年 7 月 17 日 截止本公告披露日，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的全部 96 名激励 对象已完成缴款，共认购 297.6 万股限制性股票，以货 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-029 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。 为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主 体吸收合并其全资子公司衡阳和顺石油天然气有限公司（以下简称"衡阳公司"）； 吸收合并完成后，衡阳公司作为被吸收合并方依法注销，衡阳公司的全部业务、 人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审 议。 | 统一社会信用代码： | 9143000077678309XN | | --- | --- | | 名称： | 湖南和顺石油股份有限公司 | | 注册资本： | 17,339.4 万人民币 | | 类型： ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-028 湖南和顺石油股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）授予有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划权益授予情况 (一) 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权 ...

湖南和顺石油股份有限公司监事会 1、 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 6、 中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制 性股票激励计划》《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、 本次获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形： 2、 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 二、 本次获授限制性股票的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注： 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 吴立宇 中国 董事 10 3.36% 0.06% 曾跃 中国 副总经理、 董事会秘书 10 3.36% 0.06% 余美玲 中国 财务总监 10 3.36% 0.06% 中层管理人员、核心业务（技术） 人员（93 人） 267.60 89.92% 1.54% 合计 297.60 100.00% 1.72% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 ...

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-025 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 鉴于上述权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定，在激励对象完成限制性股票股份登 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1 (一) 审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授 予价格的议案 ...