湖南和顺石油股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会,现提名何海龙为湖南和顺石油股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南和 顺石油股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验;并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢小平，已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会 提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-042 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》和《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，第四届董事会董事 候选人名单及津贴如下： 1、选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会 非独立董事候选人。 2、选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，并拟定独立董事津贴税前 7.1492 万元/年。其中徐莉萍女 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐莉萍,已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会 提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验;并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会,现提名徐莉萍为湖南和顺石油股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-041 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、 秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.55亿元，同比减少24.73%；年初至报告期末营业收入21.29亿元，同比减少27.17%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.29亿元，2023年前三季度为29.23亿元，同比下降27.17%[15][16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1571.77万元，同比减少41.24%；年初至报告期末为4312.91万元，同比减少21.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润864.55万元，同比减少65.16%；年初至报告期末为3201.04万元，同比减少31.84%[2] - 2024年前三季度营业利润5831.96万元，2023年前三季度为6731.87万元，同比下降13.37%[16] - 2024年前三季度净利润4306.05万元，2023年前三季度为5469.14万元，同比下降21.27%[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比减少35.71%；年初至报告期末为0.25元/股，同比减少21.88%[2] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，同比减少35.71%；年初至报告期末为0.25元/股，同比减少21.88%[3] - 2024年基本每股收益0.25元/股，2023年为0.32元/股，同比下降21.88%[18] - 2024年稀释每股收益0.25元/股，2023年为0.32元/股，同比下降21.88%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.94%，减少0.65个百分点；年初至报告期末为2.59%，减少0.64个百分点[3] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产21.09亿元，较上年度末减少5.11%；归属于上市公司股东的所有者权益16.72亿元，较上年度末增长1.59%[3] - 2024年9月30日货币资金为90,358,293.18元，2023年12月31日为163,424,287.98元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为160,275,405.48元，2023年12月31日为250,471,435.62元[12] - 2024年9月30日应收账款为18,225,774.58元，2023年12月31日为8,811,231.99元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为681,945,336.63元，2023年12月31日为840,247,079.81元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,427,232,596.52元，2023年12月31日为1,382,449,384.39元[13] - 2024年9月30日资产总计为2,109,177,933.15元，2023年12月31日为2,222,696,464.20元[13] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计16.72亿元，2023年同期为16.46亿元，同比增长1.59%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计707.22万元，年初至报告期末合计1111.87万元[5] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要系批零差缩小、退掉部分加油站点等原因[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数（前10名不含通过转融通出借股份）为12,829名[8] - 湖南和顺投资发展有限公司持股72,371,000股，持股比例41.74%[8] - 晏喜明持股24,271,000股，持股比例14.00%[8] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为248,166,886.85元，2023年12月31日为328,831,526.99元[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.84亿元，2023年同期为2.43亿元，同比下降24.24%[14] - 2024年第三季度末负债合计4.32亿元，2023年同期为5.72亿元，同比下降24.41%[14] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本20.85亿元，2023年前三季度为28.66亿元，同比下降27.25%[16] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增长523.39%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.27亿元，2023年同期为35.64亿元，同比下降29.09%[19] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为67.75万元，2023年同期为2140.04万元，同比下降96.83%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2023年同期为1910.46万元，同比增长523.39%[19] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为21.3亿元，2023年同期为11.7亿元，同比增长82.05%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年同期为 - 1.80亿元，同比增长17.58%[20] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为4.27亿元，2023年同期无此项数据[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4267.75万元，2023年同期为 - 7353.51万元，同比增长41.96%[20] 现金及现金等价物变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7311.47万元，2023年同期为 - 2.34亿元，同比增长68.81%[20] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为1.53亿元，2023年同期为3.92亿元，同比下降60.92%[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为8021.16万元，2023年同期为1.58亿元，同比下降49.40%[20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年湖南辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 时间为 2024 年 10 月 10 日下午 14:00 - 17:00 [1] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书曾跃 [1] 公司业务相关问题回复 股价与合作机会 - 历史股价可查阅上海证券交易所网站数据 [1] - 已布局并投运新能源汽车充电站，持续稳步建设投运中，积极拓展和洽谈充电桩业务合作伙伴 [3] 合作伙伴与风险 - 合作伙伴广泛，积极拓展充电桩业务领域合作伙伴 [3] - 社会责任履行情况详见上海证券交易所网站和指定信息披露媒体的定期报告相关内容 [3] 营业收入 - 2024 年上半年营业收入为 13.74 亿元 [3] 与华为合作 - 与华为数字能源合作推动超快充服务网络建设和运营，建设进度依市场需求及政策环境而定，投建的充电站有序推进 [3][4] - 与华为数字能源围绕超充站投建持续稳定合作 [4]

公司概况 - 公司名称为湖南和顺石油股份有限公司，证券代码为603353，证券简称为和顺石油[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1]

业务布局相关 - 公司已布局并投运新能源汽车充电站且仍在持续稳步建设投运中[2] 应对行业变化相关 - 面对新能源汽车迅速发展油气需求达峰的情况公司将深耕成品油零售连锁业务同时继续发展新能源汽车充电业务[2] 业绩规划相关 - 公司经营状况和业绩详情请持续关注公司将于上海证券交易所官网和指定报刊披露的定期报告[2]