公司治理 - 公司于2025年10月30日召开第四届第六次董事会会议，审议了关于修订并制定部分公司治理制度的议案 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为批发业务占比55.67%，零售业务占比43.01%，其他业务占比1.32% [1] 行业动态 - 行业出现多地“负电价”现象，引发对电厂在卖电不挣钱情况下为何不愿停机的关注 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2005年7月18日，于2020年4月7日在上海证券交易所上市，注册地与办公地均位于湖南 [1] - 公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的民营石油企业，在湖南地区成品油零售市场占据领先地位 [1] - 主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为21.26亿元，在行业中排名第三（共6家公司）[2] - 行业第一名广汇能源营收225.3亿元，第二名泰山石油营收23.95亿元，行业平均营收为49.82亿元，中位数为15.88亿元 [2] - 主营业务构成中，汽油收入11.35亿元，占比77.91%，柴油收入3.03亿元，占比20.77%，其他收入1923.35万元，占比1.32% [2] - 2025年三季度净利润为2169.02万元，在行业中排名第六 [2] - 行业第一名广汇能源净利润9.02亿元，第二名恒通股份净利润1.75亿元，行业平均净利润为2.27亿元，中位数为1.15亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为15.27%，去年同期为20.49%，低于行业平均的26.93% [3] - 2025年三季度毛利率为7.64%，去年同期为9.58%，低于行业平均的17.95% [3] 股权与股东 - 公司控股股东为湖南和顺投资发展有限公司，实际控制人为晏喜明、赵尊铭、赵忠 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.12万，较上期减少35.81% [5] - 户均持有流通A股数量为1.52万，较上期增加55.78% [5] - 十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）退出十大流通股东之列 [5] 管理层 - 董事长赵忠，1968年出生，中专学历，2024年薪酬为62.58万元，2023年薪酬为58.87万元，同比增加3.71万元 [4]

核心财务表现 - 前三季度主营收入21.26亿元，同比微降0.13% [1] - 前三季度归母净利润2180.62万元，同比下降49.44% [1] - 前三季度扣非净利润1089.97万元，同比下降65.95% [1] - 第三季度单季度主营收入6.7亿元，同比下降11.23% [1] - 第三季度单季度归母净利润775.73万元，同比下降50.65% [1] - 第三季度单季度扣非净利润448.68万元，同比下降48.1% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率为7.64%，同比下降20.24% [8] - 净资产收益率为1.32%，同比下降49.03% [8] - 每股收益为0.13元，同比下降48.00% [8] 现金流与运营效率 - 每股经营性现金流为2.50元，同比大幅增长263.47% [8] - 财务费用为678.51万元 [1] - 负债率为15.27% [1] 其他收益与投资 - 投资收益为1419.32万元 [1] - 每股营业收入为12.37元，同比增长0.73% [8] - 每股净资产为9.59元，同比下降0.51% [8] 股东结构 - 湖南和顺投资发展有限公司为第一大流通股东，持股42.47% [13] - 股东名单中出现新进股东，包括MUKGAN STAINLEY & CU INTERNATIONAL PLC（持股0.66%）和孙亮亭（持股0.62%） [14]

财务业绩摘要 - 前三季度营业收入21.26亿元，同比下降0.13% [1] - 前三季度归母净利润2180.62万元，同比下降49.44% [1] - 前三季度扣非归母净利润1089.97万元，同比下降65.95% [1] - 基本每股收益0.13元，加权平均净资产收益率1.32% [1] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率7.64%，同比下降1.94个百分点 [1] - 前三季度净利率1.02%，同比下降1.00个百分点 [1] - 第三季度毛利率7.09%，同比下降1.63个百分点，环比下降0.26个百分点 [1] - 第三季度净利率1.15%，同比下降0.93个百分点，环比上升0.95个百分点 [1] 费用控制与效率 - 期间费用1.44亿元，同比减少1059.48万元 [2] - 期间费用率6.77%，同比下降0.49个百分点 [2] - 销售费用同比减少3.85%，管理费用同比减少16.03%，财务费用同比减少23.07% [2] 估值与市场表现 - 市盈率（TTM）约为220.95倍，市净率（LF）约为2.14倍，市销率（TTM）约为1.21倍 [1] - 股东总户数1.12万户，较上半年末下降6238户，降幅35.81% [2] - 户均持股市值由16.77万元增加至25.18万元，增幅50.14% [2] 公司业务概况 - 主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发 [2] - 主营业务收入构成：汽油77.91%，柴油20.77%，其他1.32% [2] - 所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-油品石化贸易 [2] - 概念板块包括油气改革、充电桩、华为概念等 [2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年1次，提前5天通知；临时会议10天内召集[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须过半数通过[15] - 会议记录保存不低于10年[16] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 人事行政部提供资料，委员会考评后报董事会批准[11][13] 生效与解释 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[19][20]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前5天通知，临时会议10天内召集[16] - 2/3以上委员出席，决定须全体委员过半数通过[16] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[16] 会议列席与记录 - 董事会秘书列席，必要时邀相关人员[17] - 会议记录保存期限不低于10年[19] 主要职责与程序 - 拟定标准程序、搜寻人选、审查提建议[8] - 董事、经理人员选择有特定程序[14] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[24][25]

业绩总结 - 公司2025年前三季度拟每股派发现金红利0.1元（含税）[5] - 截至2025年9月30日，总股本171,906,000股，拟派现17,190,600元（含税）[5] 会议决议 - 2025年10月30日董事会会议通过2025年三季报、利润分配方案、修订制度议案[3][4][6][7]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-047 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，湖南和顺石油 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 本次利润分配方案如下：公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 171,906,000 股，以此计算 合计拟派发现金红利人民币 17,190,600 元（含税）。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少 有1名独立董事为专业会计人员，全部成员均应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由公司独立董事且为专业会计人士担任， 负责主持委员会工作，召集人须具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不履 行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）经理、副 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司经理、副经理及其他 高级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满。 第三条 经理对董事会 ...