北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，现 就公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、激励对象名单（以下简称"本 次调整"）及限制性股票授予事项（以下简称"本次授予"，本次调整和本次授予 合称"本次激励计划调整及授予"）所涉相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划调整的有关 文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到和顺石油的保证：即公司业已向本所律师 提供了 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-026 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授 予价格的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单和授予价格，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激 励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2023 年年度股东大会对公司 董事会的授 ...

限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-027 湖南和顺石油股份有限公司关于调整 2024 年 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》，现将 2024 年限 制性股票计划（以下简称"本激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回 购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所交易规则》 （以下简称"《交易规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《湖南和顺 石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度 利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师审查了公司本次差异化分红的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本专项 核查意见所必需的材料， ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-024 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/28 | － | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 1 公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 22 日分别召开公司第三届董事会第九次会议、 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。 公司 2023 年年度利润分配方案如下：1、公司拟向全 ...

分组1：充电站运营及建设情况 - 公司明确布局新能源充电站作为第二增长曲线，正按战略方向抓紧投建 [1] - 以长沙为中心，逐步向湖南省以及珠三角、长三角区域开展业务，和顺新能源团队逐步扩大，后续投建速度将提升 [2] - 第一批充电站选址集中在和顺加油站旁，车流量好，热力情况满足且用地成本低，400 余万会员车主有望转化为充电站用户 [2] - 已投运的充电站近期数据表现良好，单桩充电量能达到 200 - 300 度/天 [2] 分组2：充电站投建资金来源 - 公司现金流好，无有息负债，银行授信额度多，自上市以来无商誉，发展第二增长曲线轻装上阵，后续结合市场情况，不限于利用自有资金或其他可行方式扩大充电运营规模 [2] 分组3：毛利率情况 - 未来几年公司油品业务毛利率不会有较大波动，充电站毛利率大致在 20%，高于传统业务，随着充电站规模扩大，整体毛利率将呈上行趋势 [3] 分组4：传统主业发展规划 - 传统主业经营稳健，有意向针对热力情况良好的加油站资产扩张，尽量选择可同时扩建充电站成为综合补能站的地点，符合双主营战略规划 [3] 分组5：分红规划 - 公司自上市以来注重投资者回报，每年实施现金分红，去年进行中期分红，未来结合业务发展状况，在实际经营允许时争取以更好业绩回报股东和投资者 [3]

公司经营情况 - 公司收入分为油品销售和其他业务,其他业务包括非油、运输、仓储及充电桩服务,这些业务都能为公司贡献收入和利润,但主要收入和利润来源于油品销售[2][3] - 公司管理层薪资与考核结果挂钩,考核结果与公司经营业绩挂钩,管理层始终坚持做好经营管理,以增强长期回报投资者的能力[2][3] 内部控制管理 - 公司按照企业内部控制规范体系和相关规定,在所有重大方面保持了有效的内部控制,未来将继续深化内部控制体系建设,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司持续、健康、高质量发展[3]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经核查，吴立宇先生的父亲吴永先生于 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日期间累计买入公司股票 35,800 股（8 笔），成交金额合计 790,905 元；累计 卖出公司股票 35,600 股（9 笔），成交金额合计 780,353 元，交易累计收益-10,552 元（即卖出成交金额-买入成交金额）。截至本公告披露日，吴永先生尚持有公 司股票 200 股。 二、 本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司获悉此事后高度重视，并及时核查相关情况，吴立宇先生及其亲属均对 上述违规行为深表歉意并积极配合核查、主动纠正。本次事项的处理情况及采取 措施如下： 1、 依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的 其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员，将其持有的该公 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-022 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺 大厦公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,179,300.00 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1071 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-021 湖南和顺石油股份有限公司 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属（以下简称"核 查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上市公 司信息披露管理办法》等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。 根 ...