薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计908.76万元[1] - 2025年度独立董事津贴10万元/人（税前）[2] 薪酬审议 - 2025年4月28日董监事会审议薪酬议案[1] - 董监薪酬方案需股东会审议生效[4] - 高管薪酬方案由董事会审议生效[4] 薪酬领取 - 兼任职务非独立董事按情况领薪[3] - 不兼任职务非独立董事不领薪[3] - 任职监事按岗位领薪无津贴[3] - 高管按职务、绩效和业绩评定薪酬[3]

募集资金情况 - 公司获准发行5,931.41万股，发行价23.35元，募集资金总额13.84984235亿元，净额13.0313171949亿元于2024年6月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.0313171949亿元，本年度使用金额相同，资金已使用完毕[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为27.274678万元，差异系利息收入扣除手续费净额[4] 资金置换与使用 - 2024年7月15日，同意用募集资金置换自筹资金10.3473366656亿元，年底已全部置换完毕[11] - 使用10.295848656亿元募集资金向全资子公司提供无息借款用于项目一期光伏边框工程[17] 项目进展与展望 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期调整后投资10.295848656亿元，累计投入进度达100%，预计2025年达可使用状态，本报告期预计实现营收36.5亿元[27] - 补充流动资金项目调整后投资2.7354685389亿元，累计投入进度达100%[27] 管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多银行签订监管协议并切实履行[5][6] - 公司不存在募集资金管理违规、变更项目等情况，如实披露进展[18][19][21] - 审计和保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[23][24]

业绩总结 - 2024年度公司合并计提各项减值损失33,877,965.35元[2] - 2024年度应收票据坏账损失为5,748,320.91元[4] - 2024年度应收账款坏账损失为17,683,862.55元[4] - 2024年度其他应收款坏账损失为550,916.29元[4] - 2024年度存货跌价损失为9,894,105.08元[4] - 2024年度合同资产减值损失为760.52元[4] - 2024年度计提减值损失影响当期利润总额33,877,965.35元，对当期经营性现金流无影响[8]

担保额度 - 2025年预计为子公司提供不超22亿元新增担保额度，70%以上子公司不超3亿元，70%以下子公司不超19亿元[4] - 2025年4月28日新增预计担保额度不超21亿元，70%以上子公司不超7亿元，70%以下子公司不超14亿元[5] - 截至2025年4月28日，已实际对外担保余额为26.87919亿元[3] 子公司情况 - 永臻芜湖资产负债率87.46%，新增后担保额度10亿元[6] - 永臻包头资产负债率0.09%，新增后担保额度12亿元[6] - 永臻越南资产负债率48.87%，新增后担保额度5亿元[7] - 永臻滁州资产负债率62.65%，新增后担保额度14亿元[7] - 其他低于70%的下属公司新增后担保额度2亿元[7] 财务数据 - 永臻芜湖2025年1 - 3月净利润 - 1,079.92万元[12] - 永臻滁州2025年1 - 3月净利润 - 2,250.28万元[14] - 永臻越南2025年1 - 3月净利润4,989.04万元[16] - 永臻包头2025年1 - 3月净利润 - 3.25万元[19] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过新增2025年度对外担保额度预计议案[22][24] 其他要点 - 授权有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效[9] - 调剂时70%以下子公司可从其他子公司调剂，70%以上子公司仅能从同类子公司处获额度[8] - 担保金额经股东会通过后需与银行协商，以签订协议为准[20]

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材料 的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化产 品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产品 成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格 的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司生 产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭期货期 权套期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 公司制定了完善的《期货期权套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组 作为公司期货期权套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专 业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《期货期权套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和 风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发 展 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About Yonz Technology | | | Company Profile | 03 | | 2024 in Review | 07 | | Sustainable Development | | | Management | | | Sustainable Development Governance Structure | 11 | | Stakeholder Engagement | 12 | | Material Issue Management | 13 | | Feature Article | | | Recycled Aluminum Frames: | | Recycled Aluminum Frames: | Illuminating a Green Future for the | | --- | | Photovoltaic Industry | Efficient Governance and Sustainable Growth | Corporate ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 永臻科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以 ...

公司治理 - 2024年9月完成第二届董事会提前换届[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[4] - 审阅2024年内审总结和2025年重点审计安排[8] 未来展望 - 2025年审计委员会继续按规定履职[12]

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于永臻股份 | | | 公司简介 | 03 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方参与 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | | 专题 | | | 再生铝边框 ： | | | 点亮光伏产业绿色未来 | 15 | | 环境管理 | 47 | | --- | --- | | 绿色产品 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 降低环境影响 | 56 | | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 信息安全与隐私保护 | 27 | 01 02 03 04 | 高 效 治 | 理 稳 | 发 | 展 | 健 | 创 新 驱 动 产 品 为 | 先 | 环 境 | 友 | 好 绿 | 色 | 运 营 | 为 | 以 人 | 本 共 | 赴 未 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 永臻科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...