会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为266人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为173,394,916股，占比73.0833%[4] 议案表决情况 - 变更公司股份总数议案，A股同意票173,193,116，比例99.8836%[7] - 调整独立董事津贴议案，A股同意票173,175,817，比例99.8736%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票173,176,317，比例99.8739%[9] - 制定《委托理财管理制度》议案，A股同意票173,185,117，比例99.8790%[10] - 调整独立董事津贴议案，5%以下股东同意票27,988,926，比例99.15%[13] 选举情况 - 汪献利当选非独立董事，得票162,772,859，占比93.8740%[11] - 徐志翰当选独立董事，得票163,031,372，占比94.0231%[12] - 周军当选非职工代表监事，得票163,028,939，占比94.0217%[13] 其他 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为吕兴伟、杨钊[16] - 股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[16] - 公告发布于2024年9月3日[17]

股东大会安排 - 2024年8月14日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案[9] - 8月16日刊载召开股东大会通知[9] - 8月21日刊登增加临时提案公告[10] - 9月2日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[12] - 截至8月26日下午15:00登记在册股东或其代理人有权出席[13] 参会股东情况 - 出席股东及代理人266名，代表股份173,394,916股，占比73.08%[14] - 中小投资者258名，代表股份28,227,525股，占比11.90%[15] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，均获通过[18][19][20][25] 人员选举结果 - 汪献利、HU HUA等多人当选相应职务[20][22][23][24]

换届选举 - 2024年8月14日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事，9月2日完成换届选举[1] 人员任职 - 第二届董事会董事长为汪献利，各委员会主任委员分别为汪献利、王京海、丛扬、徐志翰[2][3] - 第二届监事会主席为周军，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] - 聘任汪献利为总经理，副总经理4人，财务总监、董秘为佟晓丹[5] 任期情况 - 董事、监事任期自2024年9月2日至2027年9月1日，高管任期与本届董事会一致[4][5]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议以现场表决方式进行，3名监事全部出席[2] 会议决议 - 审议通过选举公司第二届监事会主席的议案[3] - 选举周军为公司第二届监事会主席[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

公司治理 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年9月2日召开[2] - 选举汪献利为公司第二届董事会董事长[3] - 聘任汪献利为公司总经理[4] - 聘任佟晓丹为公司财务总监和董事会秘书[4] 委员会选举 - 选举汪献利、葛新宇、HU HUA为战略委员会委员，汪献利任主任委员[3] - 选举王京海、徐志翰、汪飞为提名委员会委员，王京海任主任委员[3] - 选举丛扬、王京海、汪献利为薪酬与考核委员会委员，丛扬任主任委员[4] - 选举徐志翰、丛扬、邵东芳为审计委员会委员，徐志翰任主任委员[4] 人员聘任 - 聘任汪飞、傅雪冬、章吉林、HU HUA为公司副总经理[4]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入35.33亿元，同比增长41.36%[3] 产能情况 - 安徽芜湖基地产能爬坡，越南基地设备调试[3][4] - 五大生产基地产能全释放，预估光伏铝边框年产量69万吨[3][4] 研发与机构 - 2024年初设立永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司[4] 成本控制 - 引入供应链管理软件平台，优化供应商结构[7] - 采取多方询比价、招标采购等降成本[7]

调研基本信息 - 会议时间为2024年8月20日20:00 [2] - 调研方式为业绩交流会 [2] - 参会的投资机构和投资者共26位 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理汪献利、财务总监兼董事会秘书佟晓丹、证券事务代表毕丽娜 [2] 盈利能力相关 - 一季度因春节因素和芜湖基地产能调试，利润率低；二季度芜湖基地产能释放，利润修复，预计下半年盈利能力持续增强 [3] 基地项目进展 - 芜湖基地目前开工率约50%，预计今年下半年逐步达80%-90%；越南基地处于设备调试和试生产阶段 [4] 再生铝产能 - 公司拥有43万吨再生铝生产能力，常州基地5万吨已投产，芜湖基地38万吨；芜湖基地目前月产2万吨再生铝棒，全部达产后产能3万吨/月 [5] 越南产能订单及成本 - 越南基地预计年底开启印度市场，届时印度与美国市场出货量达7 - 8千吨/月；加工费高于国内，生产成本略高于国内 [5] 竞争策略 - 以技术为驱动，在材料、产品结构设计优化、模具研发方面突破；利用上市公司平台扩大市场份额、发挥资金优势提升竞争力 [6] 铝价波动影响 - 光伏边框产品盈利主要源于加工费，受铝价波动影响不大，主要受下游客户“降本压力”影响；边框单吨加工费近年下降，预计未来保持相对稳定；公司目前未做套期保值业务，客户订单模式风险敞口可控 [7] 应收账款管理 - 部分客户账期延到3 + 6（3个月账期 + 6个月银承）；针对二线厂家会根据经营和承兑情况适时调整，严格把控风险 [8] 材料替代风险 - 铝合金因诸多优点成为最普遍的光伏边框材料，中短期内暂无替代可能，将长时间维持高市场占有率 [9]

公司上市与股本 - 公司于2024年6月26日在上海证券交易所上市[27] - 获准向社会公开发行人民币普通股5,931.41万股[25] - 发行后总股本由17,794.2226万股增至23,725.6326万股[25] - 发行后注册资本由17,794.2226万元增至23,725.6326万元[25] - 公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[25] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月2日14：30在江苏常州召开[13] - 会议采用现场与网络结合投票表决方式[9] - 推举两名股东代表计票和监票[10] - 有8项议案待审议[4] 章程与制度 - 拟修订《永臻科技股份有限公司章程（草案）》部分条款[26] - 依据新公司法修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》[52][55] - 拟制定《委托理财管理制度》[58] 人员与选举 - 拟提前进行董事会换届，由9名董事组成[61][73] - 提名汪献利等6人为非独立董事候选人[61] - 提名徐志翰等3人为独立董事候选人[73] - 拟提前进行监事会换届，第一届由3名监事组成[81] - 提名周军、李德琴为非职工代表监事候选人[81] 股份与分红 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[27][28] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[28] - 利润分配预案需经多环节表决[37][38] - 利润分配政策调整需经多环节高比例表决[39][40] 其他 - 拟调整第二届董事会独立董事津贴为每人每年10万元（税前）[49] - 汪献利直接持有公司股份88,118,640股[64] - 邵东芳直接持有公司股份5,000,000股[65]

董监高股份减持限制 - 任期内和届满后六个月内每年减持不超所持股份总数25%[12] - 计划转让股份需提前十五个交易日报告披露减持计划[16] 董监高股票买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[8] 董监高违规处理 - 6个月内反向买卖收益归公司[10] 董监高信息申报 - 新任董监、高管任职通过后两日内申报信息[16] - 现任信息变化、离任后两日内申报[16] - 股份变动两日内报告公告[16] 董监高管理职责 - 董事会秘书管理身份及股份数据[18] - 每季度检查买卖披露情况[18] - 发现违规向证监会、交易所报告[18] 制度相关 - 与法律法规不一致以法规为准[20] - 经董事会审议批准生效[22] - 由董事会负责解释修改[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月2日召开，股权登记日8月26日[3] - 现场会议9月2日14点30分在江苏常州公司会议室召开[7] - 网络投票9月2日9:15 - 15:00，系统为上交所网络投票系统[7] 股东提案 - 股东汪献利持37.14%股份，8月19日提临时提案[5] - 临时提案含修订议事规则、制定理财管理制度[6] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[10] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[10] 议案情况 - 议案1、2、6、7、8于8月16日披露，3 - 5于8月21日披露[10] - 特别决议议案为1、3、4[11] - 对中小投资者单独计票议案为2、6、7[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[19] - 100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[19][20] - 500票可集中或分散投给董事候选人[20]