公司治理 - 2023年召开8次董事会、1次年度和2次临时股东大会[3] - 董事会设四个专门委员会，审计会开5次，提名会0次[4] - 独立董事对多项事项发表意见并投同意票[7][9] 交易与资产 - 2023年与福州软件园公司签合同购楼[6] - 报告期内关联交易合规，无对外担保等问题[10][11] 审计与信披 - 续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[13] - 报告期内严格履行信息披露义务[14] 分红与激励 - 2023年5月每10股派现8元，共派137,023,612.8元[19] - 报告期内审议通过限制性股票解锁等议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-009 福建顶点软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同 意： 1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、 雷世潘先生、黄义青先生为连任人选； （一）非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提 ...

本人郑相涵,已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限 公司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经 ...

福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有 限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ （（（（（（（2024 年 4 月 11 日 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-010 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-006 福建顶点软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 ...

福建顶点软件股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条 件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股 票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股 票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，福 建顶点软件股份有限公司（以下简称"本公司"）依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规和规范性文件的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基 础上，制定了《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 本规划的制订着眼于对投资者的 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名苏小榕先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建顶点软 件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用)； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公 ...

会议与治理 - 2023年召开8次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 独立董事张梅出席董事会会议8次、股东大会3次[5] - 张梅主持召开5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议[6] 经营与交易 - 2023年与福州软件园产业基地开发有限公司签订合同购买8楼[9] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 业绩与分红 - 2023年5月每10股派发现金红利8元，共派137,023,612.8元[21] - 2023年7月和9月发布半年度及三季度业绩预增公告[23] 合规与制度 - 报告期内无担保、关联方违规占用资金情况[14] - 2023年度严格履行信息披露义务[16] - 报告期内完善内控制度，内控有效无重大缺陷[17] - 公司、股东及实控人严格履行承诺事项[18] - 董事、高管薪酬符合政策及考核标准，发放程序合规[20] - 董事会及四个专门委员会规范运作[24][25] - 对限制性股票解锁、回购注销等事项合法合规[22] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[26]

Grant Thornton 致同 ant Thornton 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 "这可"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " " " " " " " " " " " " " " " " " · 福建顶点软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A008780 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称项点软件公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 顶点软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非 ...