证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-023 北京万泰生物药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的 要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监 事的情形。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职 工代表大会，选举陈淏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事陈淏先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 附件：职工代表监事简历 陈淏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东： 公司代码：603392 公司简称：万泰生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-017 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以电 子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监 事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席 人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 20 ...

重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 本次预计担保额度：2024 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合 计不超过人民币 32.65 亿元的综合授信额度，公司 2024 年度拟为子公司的上述 综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额 度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 1.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.51%。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内银 行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，2024年度，公司及子公司拟向 相关金融机构申请合计不超过人民币32.65亿元的综合授信额度。为保障综合授 信融资方案的顺利完成，公司2024年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超 过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。 上述担保事项已经公司第五届董事会 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 二〇二四年三月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-019 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为 人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募 集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金 到账情况已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 9 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项 的议案》，公司第五届监事会第十八次会议审议通过上述有关议案。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-024 在公司董事会审议通过相关议案后，2023 年员工持股计划管理委员会将择 机出售全部股票权益，并按照 ...

一、现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构根据万泰生物的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜通 知万泰生物，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 3 月 4 日至 3 月 5 日以及 2024 年 3 月 13 日，国金证券保荐代表人 柳泰川、王施健根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司管理层进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料等形 式，对 2023 年度公司治理和内部控制情况，信息披露情况，独立性以及与控股 股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、 对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事项进行了现场检查，并将现场检 查结果以书面方式提交万泰生物。 二、现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查工作报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-015 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金 适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。 该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同 循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药 业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-005）。 一、理财产品到期赎回情况 公司于2023年3月9日购买了厦门国际银行股份有限公司公司结构性存款产 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-014 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份422,300股，已回购股份占公司总股 本的比例为0.0333%，回购成交的最高价为54.43元/股、最低价为45.55元/股，累 计已支付的资金总额为人民币20,640,422.20元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第 ...