北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔萱林，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-020 北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审 计 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 | | 以通讯方 | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | | 缺席 | | 出席股东大 | | | 参加次 | 席次数 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 王贵强 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 独立董事2023年度述职报告(王贵强) 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-018 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，北京万泰生物药业 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表实现归属于母公司股东的净利润 964,992,020.46元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,247,679,723.81 元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,843,857,613.16元。经公司 第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余 额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户已回购股份 1,060,070 股， 总股本 1,268,206,999 股 扣 除 回 购 专 用 账 户 已 回 购 股 份 后 的 股 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名崔萱林先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-026 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发 布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号，以下简称 "解释第17号"），对公司会计政策进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 3、会计政策变更前采用的会计政策 变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、会计政策变更后采用的会计政策 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 ...

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 3、独立性 容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙 人不存在可能影响独立性的情形。 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 ，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 ...

容诚审字[2024]518Z0080 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0080 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"万泰生物公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万泰 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-022 上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大 会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 二、监事会换届选举情况 北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十六次会议，分别审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公 司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届 ...