营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第 ...

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[1] 章程修订 - 战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1][2] - 审计委员会召集人明确为独立董事中会计专业人士[2] - 战略与可持续发展委员会职责增加ESG相关事宜[2] 制度新增 - 新增《舆情管理制度》[3] - 新增《环境、社会及治理（ESG）管理制度》[3] 细则修订 - 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》[3] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交2024年第五次临时股东大会审议[2] - 变更内容以工商登记机关核准为准[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，7名董事全到[2] 审议事项 - 审议通过注销苏州辰正太阳能设备有限公司[3] - 调整董事会战略委员会并修订相关制度[4][5] - 制订《舆情管理制度》和《ESG管理制度》[6][7] - 修订《公司章程》，需提交临时股东大会审议[8] - 提议召开2024年第五次临时股东大会[9]

股份变动 - 2024年12月3日公告回购注销57,330股限制性股票[3] - 2024年12月5日完成注销[4] - 有限售条件股份变动后为0股，股份合计减少57,330股[6] 公司决策 - 2024年8月28日审议通过注销股票期权等议案[2] - 2024年8月29日披露减资及通知债权人公告[3]

融资情况 - 向10家投资机构发行10,220,548股，每股37.18元，募资379,999,974.64元[2] - 扣除费用后，实际募资净额367,978,823.17元[2] 项目与资金管理 - 2024年相关会议审议通过HJT项目结项，节余资金补流[5] - 已将2021年募资专户余额补流，完成专户注销[5] 账户信息 - 募集资金账户涉及四家银行，对应两项目[4]

公司定位 - 光伏装备细分领域龙头，最早介入光伏装备制造行业之一[1] - 明确“高效电池与组件设备协同，HJT与TOPCON技术双轮驱动”战略[3] 业绩影响 - 本报告期财务费用因汇率等同比增加130.87%，影响业绩[4] 产品服务 - 提供定制化高端设备和成套交钥匙生产线及定制服务[4] 企业荣誉 - 获“制造业单项冠军企业”“服务型制造示范企业”称号[1][4]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-121 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销的原因：根据营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励 计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票 53,280 股；鉴于六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋 因个人原因离职，公司拟回购注销限制性股票 4,050 股；合计拟回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 57,330 | 57,330 ...

会议决议 - 2021年11月22日召开第三次临时股东大会，通过激励计划议案[11] - 2021年12月21日召开董事会和监事会会议，通过调整及授予议案[12] - 2022年7月15日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[12] - 2023年1月11日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[13] - 2023年6月7日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[14] - 2024年3月13日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] - 2024年8月28日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] 业绩情况 - 2023年归母净利润实际为89,918,348.47元，未达业绩考核要求[18] 股票处理 - 因业绩未达标和激励对象离职，合计注销股票期权156,780份，回购注销限制性股票57,330股[20] - 156,780份股票期权注销于2024年11月19日办理完毕[21] - 57,330股限制性股票预计2024年12月4日完成注销[21]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年11月28日至12月04日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 人员及联系方式 - 参加人员有首席执行官祁海珅、首席财务官金良燕等[5] - 联系人杨林林，电话0417 - 6682389，邮箱yanglinlin@jinchenmachine.com[7] 报告及查看方式 - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2] - 说明会可在线参与，结束后可通过“上证路演中心”查看[5][7]

业绩相关 - 因2023年度业绩未达标及人员离职，公司注销156,780份未行权股票期权[2] 事件进展 - 2024年8月28日公司审议通过注销股票期权议案[2] - 2024年11月19日完成该部分股票期权注销业务[3] 影响情况 - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[3]