会议时间 - 2024年12月14日刊登股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月30日13点30分召开[4] - 网络投票于2024年12月30日进行[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份58,402,992股，占比42.1598%[6] - 参与网络投票股东213名，代表股份1,136,227股，占比0.8202%[6] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,363,519股，反对158,400股，弃权17,300股[8] - 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7049%[9] - 议案为特别决议议案，获2/3以上通过[9] 会议决议 - 2024年第五次临时股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年9月27日认购兴业银行5000万元理财产品[4][6] - 2024年9月29日认购建设银行8000万元理财产品[4][6] 理财收益 - 两笔理财产品赎回本金1.3亿元，收益47.298288万元[6] 资金余额 - 截至公告披露日，募集资金买理财余额2亿元[7]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理额度调至不超8亿，有效期12个月[3] - 2024年9月25日买1亿理财产品，12月25日赎回，收益38.75万[4][6] - 截至披露日，理财余额3.3亿（不含本次收回1亿）[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月30日13点30分召开，签到时间为13:00 - 13:30[10] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] - 大会主持人是李义升[10] 会议议案 - 会议议案为《关于修订<公司章程>的议案》，已通过第五届董事会第十次会议审议[10][14][16] - 修订后董事会设战略与可持续发展等专门委员会[14] - 战略与可持续发展委员会职责增加ESG事宜[14] - 审计委员会召集人为独立董事中会计专业人士[14]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额48273.47万元，承诺投入募集资金38982.97万元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资额34131.82万元，承诺投入募集资金31000万元[7] - 补充流动资金承诺投入募集资金28000万元[7] 现金管理 - 公司可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度调整为不超过8亿元[2][12] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5][9][10] - 本次购买的理财产品预计年化收益率为1.05000%-2.31000%[9][10] - 本次购买的理财产品期限为30天[9][10][11] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 单笔投资期限不得超过12个月，额度及期限内可循环滚动使用[12] 风险与影响 - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品，总体风险可控[13] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[14] - 现金管理产品处理可能影响资产负债表和利润表相关科目[15]

资金管理 - 2024年1、2月同意分别用不超4亿闲置募集资金现金管理[3] - 增加额度后现金管理总额度调至不超8亿，有效期12个月[3] 理财情况 - 2024年11月14日在中信银行买1亿理财产品[4] - 赎回本金1亿，实际收益19.479452万元[6] - 截至披露日，购买理财产品余额3.3亿[7]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责媒体信息管理、监控舆情及上报[4] 舆情定义与范围 - 重大舆情指传播广、影响公司的负面舆情[7] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[8] 舆情处理 - 知悉舆情后相关人员应汇报至董秘[10] - 重大舆情由组长决策部署，证券事务部监控[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[14]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月30日13点30分在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 审议修订《公司章程》议案，该议案12月13日经董事会通过，14日披露[8] 参会相关 - 股权登记日为2024年12月24日，A股股东有权出席[16] - 参会登记时间为12月27日，地点在公司证券事务部[18] - 现场会议会期预计半天，费用自理，需12月30日13:30前报到[20] 联系方式 - 联系人杨林林，电话、传真0417 - 6682389，地址在公司五楼证券事务部[20]

公司决策 - 公司拟注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司[1][2] 子公司情况 - 苏州辰正注册资金2000万元，公司持股100%[3][4] 财务数据 - 2024年9 - 30苏州辰正资产降60.29%，负债降49.98%，净资产亏损扩135.15%[6] - 2024年1 - 9月苏州辰正营收增6.09%，利润和净利润亏损收窄69.44%[6] 影响说明 - 注销苏州辰正对公司业务和盈利无影响，财报范围变化无实质影响[5]

新策略 - 2024年12月13日公司召开会议，将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 调整目的是适应战略与可持续发展需要，提升ESG管理水平[1] - 调整仅涉及委员会名称和职权，成员组成等不变[2]