青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职期内，公司召开了 1 次股东大会，5 次董事会，我均出席了公司 任期内的全部董事会及股东大会。就公司股东大会、董事会审议的各项议案， 忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过 的各项议案提出异议。具体情况如下： 本人田昆如，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 田昆如，男，中国国籍，中共党员，教授、博士生导师。1989 年至今就职 于天津财经大学；2023 年 11 月至 2024 年 7 月曾担任远大健康科技（天津）股 份有限公司独立董事（非上市公司）；2021 年 11 月 15 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测 试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-022 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及 合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 并计提相应资产减值损失。 （二）计 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，依法独立 行使职权，认真履行各项职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大投资项目 等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 一、监事会成员情况 2、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 3、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 4、关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案； 公司第四届及第五届监事会均由高峰先生、王磊先生和王倩女士三位组成， 其中高峰先生任监事会主席，王倩女士为职工代表监事。 5、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 二、监事会召开情况 6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案； 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，会议均由监事会主席主持，应 到监事 3 人，实到监事 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-016 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险等级理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 委托理财金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度范围内可循环使用。 委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司总经理行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责组织实施。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融 市场的变化适时适量地 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制的审计报告 二、关于强调事项段所涉事项的影响消除的说明 1、2024 年 5 月 8 日公司收到中国证监会青岛监管局出具的《行政处罚决 定书》（[2024]26 号）。中国证监会青岛监管局决定对公司给予警告，并处以 70 万元的罚款。公司依据《行政处罚决定书》缴纳了罚款。 2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024-2）， 公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在国家 电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，"熔断事件"的结果已经确定，公司在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。 3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位，通过强化合 规经营，转变业务模式，开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，实现新 的增长点，助力公司持续经营和发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 约 3.5 亿元；公司与国家电网电力科 ...

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023年度非标准审计意见的内部控制审计报告 所涉及事项影响消除情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎信通讯") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规章 制度，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地 维护公司及全体股东的合法权益现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年 度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况分析讨论 （一）报告期内经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 30.86 亿元，同比下降 15.04%，受国家电 网黑名单和南方电网市场禁入事件的不利影响，电力行业的中标订单锐减，销售 收入较同期出现较大程度的下滑，考虑到此事件对公司未来年份经营的持续影响， 公司在本报告期针对风险物资做了较大金额的减值计提，计提减值损失包括：专 用于国网和南网的产成品及原材料预计后期销售存在困难的，计提存货跌价准备； 预计子公司青岛鼎焌电气有限公司业务量及未来现金流量下降，公 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入 （未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注会522人[1] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，同行业上市公司审计客户16家[1] 财务数据 - 2024年中兴华收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 合作情况 - 公司聘任中兴华为2024年度审计机构，聘期一年，审计服务费用120万元[5] 执业情况 - 近三年中兴华在青岛亨达股份案中被判在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[2] - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[4] - 近三年48名中兴华从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[4] 审计评价 - 中兴华认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为中兴华审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[10]

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： 1、2024 年 4 月 18 日审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计部工作计划 的议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作报告的议案》等议案。 2、2024 年 4 月 28 日审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控 制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。 3、2024 年 7 月 29 日审计委员会召开 ...