会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》全票赞成通过[2] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成通过[3] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会[3]

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-065 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 248,585,887 | 99.9258 | 69,880 | 0.0281 | 114,633 | 0.0461 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,770,400 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0653 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2024-064 安徽集友新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重要信息和重大事项。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说 明如下： 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三） ...

关于《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 致：安徽集友新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人：徐善水 贵公司《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉，现就贵公司问询事项回复如下： 2024 年 12 月 25 日 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司 股票的情形。 特此函复。 一、 截至本公告披露日，本人不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日13:00召开股东大会[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 网络投票有不同时间段[3] 经营范围与章程调整 - 公司拟调整经营范围[5] - 将结合调整修订《公司章程》相关条款[7] - 修订以市场监管部门核准结果为准[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日召开，现场会议13点开始[4] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 议案相关 - 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案，已12月14日披露[7][8] - 各议案已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月24日[15] - 登记时间为12月26日9:00 - 12:00、14:00 - 15:00[17] - 登记地点为安徽集友新材料股份有限公司会议室[17] 联系方式 - 联系电话为0556 - 4561111，传真为0556 - 4181868[17][18]

业绩数据 - 2024年1 - 7月集友包装营收10179.25万元，净利润3141.37万元[14] - 2023年度集友包装营收20389.61万元，净利润5554.49万元[14] 财务状况 - 2024年7月31日集友包装资产23443.09万元，负债6240.02万元，净资产17203.07万元[14] - 2023年12月31日集友包装资产65529.92万元，负债7968.22万元，净资产57561.70万元[14] 关联交易 - 2024年10月29日至2025年10月28日与集友包装交易上限3000万元（不含）[3] - 截至2024年12月13日，向关联方采购134.78万元，销售684.33万元[5] - 2024年10月29日转让集友包装股权，期间为关联方[11] - 关联交易以市场价协商，无重大影响[13][15]

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...