制度制定目的与定义 - 完善公司治理，规范投资者关系管理，加强与投资者信息沟通，保护投资者权益，依据相关法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理是通过便利股东权利行使等工作加强与投资者沟通，提升公司治理水平和企业整体价值的活动 [2] 投资者关系管理目的与原则 目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进了解 [1] - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 [1] - 形成服务、尊重投资者的企业文化 [1] - 促进公司整体利益和股东财富增长并举的投资理念 [1] - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [1] 原则 - 合规性原则，在依法履行信息披露义务基础上开展工作 [2] - 平等性原则，平等对待所有投资者，为中小投资者提供便利 [2] - 主动性原则，主动开展活动，听取意见，回应诉求 [2] - 诚实守信原则，注重诚信，规范运作，营造良好市场生态 [2] 禁止情形与信息披露要求 - 不得透露未公开重大信息、发布误导性信息等违规行为 [2] - 不得以交流代替信息披露，泄露未公开重大信息应立即公告 [2] 管理对象、内容和方式 对象 - 投资者（现有股东和潜在投资者） [3] - 证券分析师和行业分析师 [4] - 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体 [4] - 其他相关机构和自然人 [4] 内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面信息 [4] 方式 - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作，建立重大事件沟通机制 [4] - 设立投资者联系电话等并保证畅通，定期报告披露相关信息 [4] - 在官网设专栏发布相关信息 [5] - 积极召开投资者说明会，特定情形必须召开 [5] - 通过上证 e 互动平台汇总发布活动记录 [5] - 关注媒体报道，履行信息披露义务 [6] - 妥善接待调研，要求签署承诺书，形成书面记录 [6] - 支持配合投资者合法权益维护活动，处理投资者诉求 [7] - 区分宣传广告与媒体报道，必要时回应 [7] 组织与实施 - 董事会秘书组织协调，证券事务部负责具体事务 [8] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等多项工作 [8] - 其他职能部门、子公司及员工协助工作 [9] - 未经授权不得代表公司发言，可聘请专业机构协助 [9] - 工作人员需具备全面了解公司等素质和技能 [9] - 建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于 3 年 [9] 附则 - 未尽事宜依照相关法规和公司章程执行 [10] - 制度与后续法规抵触时依新规定执行 [10] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行 [10]

市场扩张和并购 - 公司拟1.5亿元认购深圳市金泰克半导体10%股权[1] 信息披露违规 - 重大交易信息披露不及时、不完整，违反相关规定[1][2] - 时任董秘宋钰锟未尽责，负有责任[2] 整改要求 - 公司及董监高整改，提交整改报告[2] - 应举一反三，规范运作和信息披露[3]

财务业绩展望 - 上海翔港包装科技股份有限公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,200万元到1,800万元，同比增加104.08%到206.12%[2] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,000万元到1,500万元，同比增加234.45%到401.67%[2] 业务拓展 - 公司进一步推动与优质大客户的业务合作，扩大业务规模，包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块的收入和利润同比均有所增加[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[2] - 以216,138,850股为基数，每股派现0.03元，共派6,484,165.50元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][4] 派现情况 - 不同股东类型派现及税负不同，如自然人股东持股1个月内每股派0.024元等[6][7]

公司基本情况 - 公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售[1][2] - 2023年公司实现营业收入69,408.56万元，同比增长4.68%；实现归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[2] - 2024年第一季度，公司实现营业收入17,135.02万元，同比增长10.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323.15万元，同比增长20.37%[2] 客户情况 - 公司客户包括雅诗兰黛、联合利华、上海家化、贝泰尼、韩束、百雀羚、逐本、相宜本草等众多国内外品牌[2][3] - 目前公司出口业务最多的品牌以雅诗兰黛为主，其他品牌以国内销售为主[2] 原材料采购 - 公司所用纸张进口和国产都有，公司没有做商品期货，但会根据情况做一定的备料工作[2][3] 未来发展 - 公司已在美国设立分公司，并会积极向海外扩展业务[3]

股东持股 - 董建军持有公司56,652,324股，占总股本26.21%[2] - 董建军及其一致行动人合计持有116,890,424股，占总股本54.08%[2] - 翔湾投资持股42,638,100股，占比19.73%[6] - 上海牧鑫资管持股17,600,000股，占比8.14%[6] 股份质押 - 2024年6月26日董建军27,925,532股解除质押，占其所持49.29%，占总股本12.92%[4] - 董建军解除质押后累计质押0股，其与一致行动人累计质押12,000,000股，占合计持有10.27%，占总股本5.55%[2] - 翔湾投资累计质押12,000,000股，占其所持28.14%，占总股本5.55%[6] - 上海牧鑫资管累计质押0股[6] 历史质押 - 2020年3月董建军质押19,946,809股给国金证券，7月因权益分派变更为27,925,532股[3]

股东股份情况 - 股东缪石荣持有公司股份12,028,976股，占总股本5.5654%[2][3] 减持计划 - 缪石荣拟3个月内减持不超2,161,388股，比例不超总股本1%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格按市场价，来源为协议转让[2][3][4] - 减持时间为2024/7/12～2024/10/11，原因是自身资金需求[4] 减持影响 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致控制权变更[5] - 减持计划符合相关法律法规[5]

业绩相关 - 公司及控股子公司收到政府补助195.2288万元[3] - 政府补助占2023年归母净利润25.40%[4] - 补助将对2024年度利润产生积极影响[6] 补助详情 - 翔港科技2024年6月获补助119.0552万元，占比15.49%[5] - 久塑科技获补助76.1736万元，占比9.91%[5]

公司资质 - 控股子公司久塑科技获《高新技术企业证书》，编号GR202331008024[1] 证书信息 - 发证日期为2023年12月12日，有效期三年[1] 税收政策 - 久塑科技2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已暂按15%税率纳税申报及预缴[1] 业绩影响 - 税收优惠对久塑科技及公司当期经营业绩无重大影响[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[3] - 出席股东所持表决权股份总数111,616,796股，占比51.6412%[3] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数111,456,600，比例99.8564%[5][6][7] - 非独立董事薪酬相关议案同意票数12,028,976，比例98.6857%[6] - 5%以下股东对利润分配预案等议案反对票数160,196，比例100.0000%[8] - 议案10获三分之二以上表决通过[8] 其他情况 - 议案6.01关联股东4人回避表决，涉及持股数不等[9] - 议案5 - 9对中小投资者单独计票[9] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[10] - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[11] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[12] - 公告发布时间为2024年5月17日[14]