股东大会信息 - 2024年5月16日14点45分在上海浦东新区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 会议审议与披露 - 2024年4月24日召开董事会、监事会审议通过相关议案[5] - 相关议案2024年4月26日披露于指定报刊及网站[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月9日[9] - 参会登记时间为2024年5月10日9:00 - 17:00[10] 会议联系 - 现场会议登记联系人是宋钰锟、唐珺[10] - 联系电话021 - 20979819 - 866，传真021 - 58126086[12] 议案情况 - 特别决议议案为议案10，部分议案对中小投资者单独计票[5] - 议案6.01涉及关联股东回避表决[5]

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会5次[5][6] - 2023年独立董事彭娟参加董事会9次、股东大会5次[5][6] - 彭娟参加4次审计委员会会议、1次战略委员会会议及1次提名委员会会议[6] 公司事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易事项[9] - 不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[9] - 不涉及被收购公司董事会针对收购的决策及措施[9] 财务相关 - 彭娟认为多期报告财务信息等真实完整准确[9] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所[10] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 无会计准则变更外的会计政策等变更情况[10] 薪酬情况 - 公司董高人员薪酬符合行业和运营情况，发放合规[11]

人员任职 - 陈少军自2024年8月24日担任公司独立董事[3] 会议情况 - 任职期内公司召开董事会3次、股东大会1次[3] - 陈少军参加董事会应参加3次，全亲自出席，出席股东大会1次[5] 公司事务 - 任职期内无需提交董事会审议的关联交易等事项[8] - 陈少军认为公司财务信息真实准确，同意续聘会计师事务所[8]

募集资金情况 - 2020年2月公开发行可转换公司债券200万张，募集资金总额2亿元，净额1.9113773586亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.353097572亿元，余额6184.207643万元[2] - 以前年度补充流动资金577.301203万元，本年补充1107.876836万元，归还1685.178039万元[2] - 以前年度收到银行利息409.495069万元，本年度收到191.914708万元，累计收到601.409777万元[2] 项目情况 - 化妆品生产建设项目承诺投资16108.74万元，调整后11763.66万元，累计投入进度100%，2023年净亏损247.93万元[16] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.35万元，调整后1767.32万元，累计投入进度100%[16] - 两个项目合计承诺投资20310.09万元，调整后13530.98万元[16] 决策与合规 - 2023年决定终止两项目募集资金投资，剩余6184.207643万元永久补充流动资金[3][6][7][17] - 本年度不存在变更募投项目等多种情况，无违规使用募集资金情形[9][10][11][16] 未来展望 - 项目产能可满足业务需求，未来根据情况用自有资金投资[16]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[2] - 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[2] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，制造业56家[2] 人员业绩 - 项目合伙人穆佳杰近3年签署2家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人刘莉坤近3年签署或复核6家[3] - 项目签字注册会计师杨婧近3年签署1家[3] 业务开展 - 对公司2023年度财务报告及内控有效性审计[4] - 对关联资金占用等核查并出具专项报告[5] 公司评价 - 公司认为普华永道中天2023年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰[6]

业绩总结 - 普华永道对翔港科技2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度所有关联方往来累计发生金额(不含利息)总计2025万元[6] - 2023年度往来资金利息总计30.84万元，期末往来资金余额总计1030.84万元[6] 其他 - 情况表于2024年4月24日获董事会批准[6]

募集资金情况 - 2020年2月公开发行可转换公司债券200万张，募集资金总额2亿元，净额1.9113773586亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.353097572亿元[10] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额6184.207643万元[10] - 2023年实际使用闲置募集资金额度为11078768.36元[17] 资金补充与归还 - 截至2023年12月31日，以前年度补充流动资金577.31203万元，本年补充1107.876836万元，归还1685.178039万元[10] - 2023年4月21日归还暂时补充流动资金的16851780.39元至专用账户[17] 项目投资情况 - 2023年终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”投资[13][14] - 化妆品生产建设项目承诺投资6108.74，已累计投入11763.66，进度100.00%[22] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.3，已累计投入1767.32[22] - 募集资金承诺投资总额20310.09，已累计投入13530.98[22] 项目成果 - 截止2023年末，化妆品生产建设项目完成30条生产线建设，产能达6000万[22] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目等违规情况[15][18][22] - 公司已按规定披露募集资金情况，无违规使用情形[19][20]

审计机构聘请 - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构[1][3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人等[2] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元等[2] 审计相关流程 - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为普华永道中天2023年审计勤勉尽责[7]

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会5次[5][6] - 2023年赵平参加多类委员会会议[6] 财务相关 - 报告期内无关联交易等需审议事项[9] - 赵平认为多期报告财务信息真实准确[9] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所[10] 人员薪酬 - 董事、高管薪酬符合水平且发放程序合规[11]

独立董事情况 - 独立董事赵平、彭娟、陈少军提交独立性自查情况报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]