独立董事情况 - 独立董事赵平、彭娟、陈少军提交独立性自查情况报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

业绩数据 - 2023年营业收入694,085,569.69元，较2022年增长4.68%[3][8] - 2023年净利润7,685,607.07元，较2022年减少43.75%[3] - 2023年末净资产600,314,276.86元，较2022年末减少0.03%[3] - 2023年基本每股收益0.04元，较2022年减少42.86%[4] - 2023年货币资金69,957,435.91元，占总资产5.87%，较上期期末减少37.51%[6] - 2023年短期借款61,178,000.00元，占总资产5.13%，较上期期末增加61.04%[6] - 2023年营业成本559,048,716.29元，较2022年增长1.30%[8] - 2023年销售费用21,926,576.32元，较2022年增长17.09%[8] - 2023年经营现金流净额75,512,953.91元，较2022年减少33.71%[3][8] - 2023年筹资现金流净额 -32,357,077.52元，较2022年减少962.69%[8] 业务策略 - 包装印刷业务加强管理、降本增效并加大研发投入[12] - 包装容器业务保持份额，开拓新行业、开发新客户[12] - 化妆品业务深化合作，拓展新客户并持续研发[12] 公司规划 - 落实集团销售“一站式服务”宗旨[12] - 以经营目标为导向，走绿色、可持续、高质量发展之路[12] - 2024年度经营预算为内部规划，不代表盈利预测[12] - 经营计划受宏观经济等因素影响，具有不确定性[12]

业绩相关 - 2023年监事会召开四次会议[2] - 普华永道对2023年年度报告出具标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2024年监事会将强化日常监督，做好定期报告审核工作[7] 其他情况 - 2023年公司规范运作，内控良好，无重大收购等情况[5] - 2023年募集资金使用和管理无违规行为[6]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债2亿元，实际募资净额1.9113773585亿元[1] - 2020 - 2023年度专户利息收入分别为246.017947万元、154.429152万元、9.04797万元、191.914708万元[3][4] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募集资金8653.766127万元[4] - 2020 - 2022年度募投项目支出分别为971.547017万元、3151.625926万元、754.03665万元[4] - 2023年度募投项目终止永久补充流动资金6184.207643万元[4] - 2022年拟用不超6500万元闲置募资补流，2023年实际使用1107.876836万元，4月21日归还1685.178039万元[10] - 募集资金总额19113.77万元，已累计投入13530.98万元[19] 项目情况 - 2023年4月24日决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”[14] - 化妆品生产建设项目承诺投资16108.74万元，调整后11763.66万元，累计投入100%，本年度净亏损234.65万元[19] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.35万元，调整后1767.32万元，累计投入100%[19] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[16] - 2023年度未发生使用闲置募集资金现金管理、节余募集资金使用等情况[11][12][13] - 本年度不存在以募集资金置换自筹资金等情况[20] 决策事项 - 公司决定终止两项目募集资金投资，剩余资金永久补充流动资金[20] - 相关终止及资金补充事项已通过股东大会和债券持有人会议审议[20] - 化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益，“本年度实现的效益”披露不适用[21]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 参会人员及交流内容 - 董事长兼总经理董建军等将参与交流[2] - 交流内容含公司治理、发展战略、经营状况等问题[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，聘期一年[2][7] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[8] 审计机构情况 - 普华永道中天2022年收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元[4] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[4] 审计费用 - 公司拟支付2024年度财务报表审计费100万元，内控审计费10万元，与2023年一致[6]

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次、股东大会4次[3][5] - 2023年肖作兵参加3次委员会会议[5] 独立董事情况 - 2023年7月20日肖作兵因个人原因辞职[8] - 肖作兵对2023年度议案无异议，认为财务信息真实准确[5][8] 任职期内情况 - 无关联交易、承诺变更等事项[8][9][10]

业绩数据 - 2023年整体营业收入69408.56万元，同比增长4.68%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[3] - 2023年包装容器业务和化妆品业务同比分别增长37%和15%[3] - 2023年瑾亭化妆品ODM业务占公司总销售额的9.5%[7] - 2023年投入研发费用3125.30万元[8] 研发成果 - 2023年瑾亭化妆品完成自主研发配方储备180个，实现大货生产配方58个[7] 产能提升 - 久塑科技新增50多台注塑机等设备提升产能[7] 市场拓展 - 公司中标上海烟草集团等多个烟草相关招标项目[5] - 烟包业务在云南、江苏等多个区域实现突破[20] 公司治理 - 2023年度召开9次董事会会议[10] - 2023年董事会召集并组织5次股东大会[14] 未来策略 - 坚持大客户战略，推进设备技术改造[19] - 向烟草包装领域拓展，加大烟标业务投入[19] - 加大研发力度，提升产品技术竞争力和研发投入效率[20] - 加强人才强企战略，完善人才选育用留制度[20] - 通过与高校及研究机构合作培养研发型人才[20] - 推行以管理制度和企业文化为基础的管理体系[20] - 完善和落实管理体系文件及制度[20] 其他工作 - 持续推进企业文化核心价值观建设，强化人才队伍和绩效考核制度建设[9] - 按规定进行信息披露工作，增强人员保密意识，加强内幕信息管理[17] - 董事会按规定与投资者保持互动[18]

公司基本信息 - 公司于2017年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为21613.8850万元，现时股份总数为21613.8850万股[8][15] - 设立时董建军持股62.79%，董旺生持股6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股30.23%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形3年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事、监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[134][135] 交易决策权限 - 关联交易超一定金额由董事会或股东大会决策[88][89] - 非关联交易按不同指标占比由董事会或股东大会决策[89][90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[155] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[161][162] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[169][170][171] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[174] - 公司解散应成立清算组，按规定程序进行清算[174][176]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.61%，营收占比99.31%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额占比>0.5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控损失金额≥500万元为重大缺陷等[17] 评价相关 - 公司依据规范体系开展内控评价，标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要有7家公司[7]