会议情况 - 2023年召开股东大会3次，审议通过20项议案[5] - 2023年召开董事会会议8次，审议通过40项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事各委员会及会议出席率达100%[7] - 对多项事项发表同意意见并核查相关情况[11][13][14][15][16][17] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金股利0.85元，共派19,826,065.98元[19] - 2023年完成利润分配议案审议及实施[19] 其他事项 - 公司多渠道与中小股东沟通[9] - 公司、股东无超期未履行承诺情况[20] - 发布定期报告4份，临时公告及文件80余份[21] - 2024年独立董事将提升履职能力[24]

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额78,849.01万元[6] - 2023年累计发生额82,287.32万元[6] - 2023年偿还累计发生额113,467.84万元[6] - 2023年末余额47,668.49万元[6] 各关联方资金情况 - 嘉诚环球期末余额2,279.26万元[6] - 大金供应链期末余额37,103.73万元[6] - 三景电器期末余额6,411.60万元[6]

业绩总结 - 2023年度净利润1.6434897514亿元[4] - 2023年度可分配利润11.038637596亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现1元（含税），派现2332.4857万元[4] - 现金分红占净利润比例14.19%[4] - 最近三年累计分红超平均净利润30%且超5000万[6]

2024年一季度净利润预计情况 - 2024年一季度扣非后净利润预计同比增加2022.31万元到2819.13万元，增幅50.75% - 70.75%，预计实现6006.94万元 - 6803.76万元[3][4] - 2024年一季度归属上市公司股东的净利润预计同比增加2150.17万元到310.24万元，增幅50.00% - 70.00%，预计实现6450.52万元 - 7310.59万元[3][4] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的扣非净利润为3984.63万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4300.35万元[5] - 上年同期基本每股收益为0.18元[5] 本期业绩增长原因 - 本期业绩增长主因是嘉诚国际港全面运营及新增跨境电商平台企业出口物流新业务[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 并有效执行公司治理制度。 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 保荐机构督导上市公司建立健全 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 并有效执行公司内控制度。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构已督促公司建立并有效 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | 执行相关信息披露制度，上市公司 | | | 确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 | 信息披露符合相关法律法规的规 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 定。 | | | 对上市公司的信息披露文件及向中 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持 本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

审计委员会构成 - 2023年第五届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，主任委员为陈刚[1] 2023年工作情况 - 召开5次会议，审议多项财务报告和议案[2] - 确定2022年度财务报告审计计划，确保审计顺利完成[5] - 认为外部审计机构勤勉尽责，遵循职业准则[6] - 审阅认可2023年度内部审计工作计划，未发现重大问题[7][8] - 认为财务报告符合准则，公允反映财务状况[9] - 认为公司建立较完善治理结构和内控制度[10] - 通过多渠道协调沟通，提高审计效率[12] 未来展望 - 2024年将继续发挥专业职能，促进公司健康发展[13]

业绩总结 - 公司2023年度未进行日常关联交易[7] - 2023年接受广州港天劳务预计10万，实际0元[6] - 2023年向广州港天提供劳务预计10万，实际0元[6] 未来展望 - 公司预计2024年度不再产生日常关联交易[3] 其他新策略 - 2024年4月19日审议通过2023年度日常关联交易议案[4]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...