经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人之间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江健盛集团 2024年3月 15 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-022 浙江健盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构和内部控制审计机构 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-029 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司第二期员工持股计划（草 案）》及《公 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-024 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期的情形。 本次担保预计总额占公司 2023 年度经审计净资产的 102.48%，敬请投资 者注意相关风险。 本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）担保预计基本情况 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司（以 下简称"公司"）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江山 针织"）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）、贵州健 盛运动服饰有限公司（以下简称"贵州健盛"）、健盛袜业越南有限公 司（以下简称"健盛越南"）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称 "俏尔婷婷"）。本次担保预计为公司及子公司（含合并范围内互相担 保）提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事: 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")按照企业会计准则和国家 相关财务规章以及公司实际经营情况,完成了 2023年度财务决算工作,经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 2023年,世界政治经济形势错综复杂,经济复苏缓慢,主要市场需求疲软导 致订单减少。此外,地缘政治格局变动,供应链调整加速,人民币汇率波动等因 素,给纺织服装行业出口带来了巨大压力。但是 23年二季度以来,伴随着海外 市场需求逐步回暖,国家稳经济、稳外贸等各项政策措施落地,外贸新业态新模 式加速发展,内需也呈现较好的回暖态势。公司通过狠抓企业管理、加大"降本 增效"工作力度等措施,继续发扬"虎视牛行"的实干精神,取得了不错的业绩。 公司 2023年实现营业收入 22.81 亿元,同比下降 3.07%,实现净利润 2.7 亿元, 同比增长 3.3%。 以下就 2023 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情 况汇报如下: | 项 目 | 2023 年实绩(万元) | 2022 年实绩(万元) | 同比增减(%) | | - ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、 独立的履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议 案,独立客观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年履行职责情况报告如下: 一、 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 贝赛,男,1984年1月生,专职律师。2010年7月至今为浙江浙杭律师事 务所合伙人,2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、2020 年 8 月至 2026 年 9 月担任浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事、2022 年 4 月至 2025年 4 月任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已 ...

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,对公司 2023年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下: 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公证的执业准则,按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求,勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求,并独立对公司进行审计。 (二)报告期内,董事会审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙) 沟通协商公司 2022年和2023年度财务报告的审计事项,确定审计工作计划,了 解审计工作进展情况,在天健会计师事务所(特殊普通 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕338 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江健盛 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023年度沐职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独立的 履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独 立客观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下: 下、 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 谢诗蕾,女,1980年10月生,会计学博士。2006年6月至今担任浙江工商 大学会计学院教师;2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、 2018年1月2024年1月担任杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事,2020 年 12 月至 2026 年 12 月任普昂(杭州) 医疗科技股份有限公司独立董事,2024 年 2 月至 2027年 2 月任顾家家居股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-019 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年总裁工作报告》 表决结果：7 票 ...