第 1 页,共 8 页 会合02表 | 编制单位: | 单位:人民币元 | | --- | --- | | 注释 | | | 를 | 2. 353. 581. 392. 96 | | | 2, 281, 352, 417. 59 2. 353, 581, 392. 96 | | 续费及佣金收入 | 2. 015. 803, 097. 68 2.065.838.511.88 | | 1 其中:营业成本 | 1.746.844.077.26 1, 688, 892, 427. 24 | | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 退保金 | | | 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 分保费用 | | | | 14.811.213.83 18, 640, 578. 87 | | 2 税金及附加 | | | 3 销售费用 | 73, 848, 727. 71 75, 611, 640. 90 | | 4 管理费用 | 178. 611. 732. 85 174, 656, 104. 19 | | 5 研发费用 | 64, 866, 249. 79 50, 478, 158. 17 | | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-021 浙江健盛集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 102,671,151.68 元。因公司实施了 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配预案： 每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户上已回购股份的余额为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配 ...

公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更，系浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"文件），对公司会计政策进行相应的变更。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。本次会计政策变更无需 提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定和要求,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所(特殊 普通合伙）的资质条件合规有效,履职保持独立性,具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023年 12月 31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况如 下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 特殊普通合伙 组织形式 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 量 | | 836 人 签署过证 ...

内部控制审计报告 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 天健审〔2024〕339 号 我们认为，健盛集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健盛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

关于浙江健盛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 80 2 XKDUD50 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位：浙江健盛集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-22897199 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 专项审计说明 天健审〔2024〕340 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江健盛集团股份有限公司(以下简称健盛集团公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-028 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

关于投资建设越南南定省新建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目：年产 6,500 万双中高档棉袜、2,000 吨氨纶橡筋线、18,000 吨纱线染色生产项目。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-027 浙江健盛集团股份有限公司 吨氨纶橡筋线、18,000 吨纱线染色生产项目，项目投资总额 55,000 万元，其中 固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500 万元。所需资金由公司自筹解 决。 （二）董事会审议情况 本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议，该议案经全体董事一 致表决通过。 本次对外投资尚需提交股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项 投资金额：项目投资总额 55,000 万元，其中固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500 万元。 本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、对外投资概述 （一 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会 ...