证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-020 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好 主板上市公司 2023 年度报告披露 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 浙江健盛集团股份有限公司 奖励基金管理办法（2024 年-2032 年） 二〇二四年三月 奖励基金管理办法（2024 年-2032 年） 声明 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证《公 司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）》（以下简称"本管理办法"）不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 特别提示 1、本管理办法系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规， 综合考虑公司长期员工激励计划而制定。 2、本管理办法覆盖的对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员，公司及子公司（全资或控股，下同）的核心管理人员、核心技术人 员、核心业务人员以及公司认定的应当予以激励的其他员工。 3、本管理办法从 2024 年度开始实施，实施年限为 9 年。期满后可参照本奖 励基金管理办法继续实施，如有特殊原因需要调整的，经股东大会审批后予以调 整。 2 | | 声明 | 2 | | --- | --- ...

目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕340 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的健盛集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供健盛集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为健盛集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解健盛集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性 ...

公司回购计划 - 公司计划通过回购股份来提高股东回报率，回购总金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购单价不超过14.03元/股，回购上限占总市值5.4%[1] - 公司已进行多次回购，累计回购总额达到5.8亿元，控股股东及一致行动人合计占比从2019年的38.81%提升至2023年半年报的40.32%[2] 公司分红派息 - 公司持续分红派息，自上市以来年度均进行派息，2023年现金分红达2.43亿元，占总市值7.1%[2] 公司业绩展望 - 预计公司2023-2025年棉袜收入增长+2.4%/+10.1%/+10.6%，无缝业务收入增长-12.4%/+24.6%/+27.4%，整体收入同比-2.6%/+14.2%/+15.7%[4] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.55、3.16、3.78亿元，给予2024年18-20X估值区间，合理价值区间为15.42-17.13元/股，首次覆盖，评级为“优于大市”[4] 健盛集团展望 - 健盛集团2022年至2025年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为2354百万元、2293百万元、2618百万元和3028百万元[7] - 预计健盛集团2022年至2025年的每股收益将逐年增长，分别为0.71元、0.69元、0.86元和1.02元[7] - 健盛集团2022年至2025年的净利润率预计将保持在11.1%至12.5%之间，呈现稳定增长趋势[7] 其他信息 - 分析师梁希和盛开负责的股票研究范围包括纺织服装行业内的多家公司，其中包括李宁、安踏体育等知名企业[9] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上，中性表示涨幅介于-10%与10%之间，弱于大市表示涨幅低于-10%及以下[9]

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-018 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 16 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长、总裁张茂义先生；董秘、副总裁 张望望先生；财务负责人：陈燕女士；独立董事：谢诗蕾女士及相关部门工作人 员。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-016 浙江健盛集团股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 6 日召开第六 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购 部分社会公众股份预案>的议案》，并经 2024 年 2 月 22 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购股份资金总额不超过人民币 20,000 万元，不低于 10,000 万元，回购股份价 格不超过人民币 14.03 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月，暨 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。具体内容详见公司披露 的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《公司 关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书 ...

● 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 张茂义先生持有公司无限售条件流通股股份 132,212,262 股，占公司总股本的 35.82%。本次办理股份质押后，张茂义先生累计质押公司股份 51,100,000 股，占 其所持有本公司股份的 38.65%，占本公司总股本的 13.85%。 ● 张茂义先生及其一致行动人杭州易登贸易有限公司合计持有公司股份 151,110,440 股，占公司总股本的 40.94%（其中杭州易登贸易有限公司持有公司 股份 18,898,178 股，占公司总股本的 5.12%）。本次办理股份质押后，张茂义先生 及其一致行动人累计质押股份 51,100,000 股，占其所持有本公司股份的 33.82%， 占本公司总股本的 13.85%。 ● 截至目前，张茂义先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强 制平仓的风险。 一、本次股份质押业务的具体情况 （一）本次股份质押业务的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-015 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2024-014 浙江健盛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无 法实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提 前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因， 存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股 份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不超过人民币20,000万元， 不低于10,000万元。 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币14.03元/股。 回购资金来源：公司自有资金。 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0209 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-012 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,886,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 40.3397 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份 的预案>的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 ...