青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为强化青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司董事会设审计委员会（以下称"审计委员会"或"委员会"）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 等法律、法规和规范性 文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本实施细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三章 职责权限 第四章 会议的召开与通知 第五条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，且至少一名独立董事是 会计专业人士。 第六条 审计委员会 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90038 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛汇金通电力设备股份有限公 司(以下称汇金通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告(中天运 [2024]审字第 90061 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员 代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本实 施细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员 第一条 为建立、完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与 考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 等法律、法规和 规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海霞） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前 十 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权具体内容 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 交易对方业绩承诺完成情况 专项审核报告 中天运[2024]核字第 90039 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 一、2023 年度业绩承诺完成情况审核报告 第 1 页 二、2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明 第 2-3 页 《今所（特殊普通合伙） TONTEN CPAS LLP 我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2023年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作,以对 《2023年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我 们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投 资收益，为公司及股东获取投资回报。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-018 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50000万元（指授权 期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事 会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表 人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。 公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易。 一、委托理财概况 1、委托理财的目的 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币50000万元（指授权期间内该类 委托理财单日 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄镔、付 永领、张海霞的独立性情况进行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄镔、付永领、张海霞的任职经历、持股情况及其提交的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事黄镔、付永领、张海霞符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 青岛汇金通电力设备股份有限公司 ...