证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-067 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届董事会第 十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2023年12月11日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第 ...

引力传媒股份有限公司 章 程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案和通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第六章经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度和利润分配 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知 1 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第二节董事会 第三节董事会专门委员会 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 第一章总则 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的 股份有限公司 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，会前5日通知全体委员[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14][15] - 临时会议由提名委员会委员提议随时召开，可通讯会议[14][16] - 讨论有关委员议题时，当事人回避，过半数无关联委员出席即可，决议经无关联委员过半数通过[17] 下设机构 - 下设工作组，负责提供资料、筹备会议并执行决议[6] 职责内容 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[2][8] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 考评流程 - 先由董事和高级管理人员述职和自我评价，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[12] 会议记录 - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[21][22]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-064 引力传媒股份有限公司 特此公告。 引力传媒股份有限公司监事会 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年 12 月 08 日召开的第四届第一次职工代 表大会民主选举，选举于雄凯先生、赵路桃女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简 历附后）。 上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定行使职权。 附件： 引力传媒股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 1、于雄凯：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾在李 宁公司任职。2021 年 4 月加入公司担任行政经理。于雄凯先生 ...

独立董事任职资格 - 每年现场工作不少于15日[3] - 董事会中占比不低于三分之一且至少1名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[8] - 36个月内受处罚或谴责不得任职[10] 独立董事提名与选举 - 特定主体可提候选人[12] - 连任不超6年[14] - 选举两名以上实行累积投票制[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未参会可解除职务[14] - 辞职不符要求应60日内补选[16] - 提议召开临时股东大会有反馈和通知时间要求[20] - 在特定委员会占比二分之一以上[20] - 审计委员会中独立董事过半数且会计专业人士任召集人[20] 公司关注事项 - 对借款或资金往来高于300万元或净资产值5％需关注[22] 报告与资料管理 - 《独立董事年度述职报告》最迟发年度股东大会通知时披露[24] - 工作记录及资料至少保存十年[25] 年度报告相关 - 编制期间为独立董事提供条件[27] - 公布前不得泄漏内容[27] - 听取重大事项汇报并实地考察[28][29] 独立董事权利与公司义务 - 认为资料不充分可要求补充等[32] - 二分之一以上同意可独立聘请外部机构[35] - 董事会提前三日提供专门委员会会议资料[37] - 履职遇阻碍可向证监会和上交所报告[39] - 承担聘请专业机构等费用[40] - 给予适当津贴并披露标准[40] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[42] - 冲突时以法规为准并修订[44] - 修订权属股东大会，解释权属董事会[45]

引力传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【沈阳】，已充分了解并同意由提名人引力传媒股份有 限公司董事会提名为引力传媒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任引力传媒股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-065 引力传媒股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，其中，肖土盛先生为会计专业人士，上述候 选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期至2024年1月18日届满。鉴于公司独立董事郭秀华女士、郎劲松女士将于2023 年12月27日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现 将董事会、监事会换届选举情况 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 会议相关 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 会议分定期和临时，定期提前5日通知，临时由委员提议随时召开[22] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[24] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[24] 报告与资料 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前三日提供相关资料信息[22] - 根据审计部资料出具年度内部控制自我评价报告[20] 决策流程 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15][16] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会形成审议意见并提建议，董事会方可审议[19] 其他事项 - 披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[28] - 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排[33] - 独立董事会同审计委员会，年审前与注册会计师沟通并听取财务总监汇报[33] - 注册会计师进场前后召开沟通见面会并形成书面意见[34] - 对年度财务报表表决，提交董事会审核及事务所总结报告和续聘或改聘决议[34] - 年度报告编制和审议期间，委员不得买卖公司股票[35] - 原则上不得在年报审计期间改聘事务所，改聘需经评估及董事会、股东大会决议[35] - 沟通情况等书面记录在股东大会决议披露后三工作日内报告公司注册地证监局[35]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学专业教授资格[5] - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职期间遵守法规和接受监管[5]

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名沈阳为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系 ...