同意3票，反对0票，弃权0票。 2、公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监会[2003]56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占 用公司资金情况进行了认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。 引力传媒股份有限公司独立董事 2025 年度第一次专门会议决议 引力传媒股份有限公司董事会独立董事专门会议，于2025年4月27日以现场和网络 视频方式，召开了2025年度第一次专门会议，应到3人，实到3人，全体独立董事出席会 议，会议推选肖土盛独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独 立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、公司2024年度利润分配的议案 根据经审计的2024年度财务报告，公司2024年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2024年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-019 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第八次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-016 引力传媒股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度报表中归属 于上市公司股东的净利润为-18,105,075.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累 计可供股东分配的利润为-114,759,692.28 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务 状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金 ...

引力传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 引力传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了引力传媒股份有限公司(以下简称"引力传媒公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 联系申话· :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu No.8. Chaovangme ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 引力传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 华大 厦 A 座 9 层 Donachena District Rei 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0065 引力传媒股份有限公司 引力传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了引力传媒股份有限公司(以下简称引力传媒公司)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是引力传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

引力传媒股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴昕，男，1983 年 11 月 24 日生，中共党员，现任北京大学法学院长 聘副教授、博士生导师、副院长。主要研究领域包括法理学、法律经济分析、 信息隐私法、数字经济与数据化公共治理等。获北京大学法学学士学位和法学 双学士（社会学专业）学位、美国杜克大学法律博士（J.D）学位、美国芝加哥 大学法学博士（J.S.D）学位。曾任中国海洋大学法学院教授、博士生导师、副 院长。曾任美国谢尔曼·思特灵律师事务所纽约和香港办公室专职律师，从事 跨境公司和金融法律业务。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董 事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及 主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 其他任职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、 独立董事年度履 ...

引力传媒股份有限公司 作为引力传媒股份有限公司（以下简称"引力传媒"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》的相关规定。本着对公司和全体股东负责的态度，我忠实勤勉地履行了 独立董事的职责，审慎地行使了独立董事的权利，积极参与了相关会议，认真审 议了董事会及董事会各专门委员会的各项议案。及时了解公司的生产经营情况， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行了事前审核并发 表了独立客观的意见，努力在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及 股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 沈阳：男，1974年出生，汉族，中共党员。清华大学新闻学院教授、博士生 导师，清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任，主要研究方向为AI和大数据、 新媒体、元宇宙、网络舆论、虚拟人和机器人。曾任武汉大学、中国人民大学、 新疆大学等校教授或兼职教授，研究领域横跨新闻传播、计算机科学和信息管理 三 ...

引力传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况回顾 2024 年，中国经济稳中向好，一系列扩内需促销费政策发力显效，带动新 消费、新媒体生态蓬勃发展。根据中国国家统计局，中国社会消费品零售总额在 2024 年同比增长 3.5%，其中全国网上零售额同比增长 7.2%。中国的自主可控人 工智能、算力基建双双进入技术质变期，有望实现跨越式发展，在全球科技竞争 中占据重要地位，推动互联网流量进入下一轮变革期。 公司基于内容创新、科技赋能、业务国际化三大战略，持续加强内容与营销 的结合、提升 AI 对业务的增效赋能，助力中国品牌在其全球化经营过程中实现 确定性增长。 （一）经营成果 报告期内，公司在具有挑战性的竞争环境中，通过内容创新、数字化驱动全 域营销，实现了品牌营销、社交营销、电商营销和运营等数字化服务联动发展， 为客户提供"品牌、效果、销售"、"数据、创意、投放"协同的全域&全链路生 意增长解决方案，客户合作规模、渗透率均实现较快增长。同时，公司运营管理 与资金使用效率不断提升，人力资源机制持续迭代。尤其在人才梯队建设方面， 公司通过更灵活的人才培养机制，吸引、建设了更符合当前业务 ...

经核查独立董事肖土盛、戴昕、沈阳的任职经历以及签署的自查报告，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 引力传媒股份有限公司董事会 2025年4月28日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任职独立 董事肖土盛、戴昕、沈阳的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 引力传媒股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...