提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 提名委员会职责 - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[10] - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选及资格[7] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[17][18]

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名肖土盛为 引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满进行换届选举[2] - 第五届董事会董事候选人具备任职资格和能力[2] - 候选人提名、审议及表决程序合法有效[3] 人员提名 - 提名罗衍记等4人为第五届非独立董事候选人[3] - 提名肖土盛等3人为第五届独立董事候选人[3] 津贴相关 - 独立董事津贴标准及发放程序合法合规[4] - 同意董事会拟定的第五届独立董事津贴标准[5] 后续安排 - 同意将相关议案提交公司股东大会审议[3][5]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-066 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名戴昕为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》 ...

引力传媒股份有限公司 股东大会议事规则 1 引力传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及《引力传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

引力传媒股份有限公司第四届 （以下无正文） （本页无正文，为《引力传媒股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第四届董事 会第十八次会议相关事项审核意见》之签字页） 独立董事签字： 罗衍记 郭秀华 郎劲松 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 引力传媒股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定，作为引 力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第 四届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人 的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审 核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要 ...

引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第一章 总则 第一条 为了进一步规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《引力传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事由股东大会选举产生。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人。 董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-063 引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 经审核，公司第五届监事会候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司 监事的资格。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届监事会第 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知。 （五）本次会议由赵路桃主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司监事会提名冯圆圆女士作为公司第五届监事会股东代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。冯圆圆女士简历如下： 冯圆圆女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任 北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019年9月加入公司，在公司财务中 心担任结算会计。2022年9月至今任 ...