董事会构成 - 公司第五届董事会成员共9人，含3名独立董事[1] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任3个委员会委员[6] 会议出席情况 - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会，未委托出席[4] - 报告期内召开董事会/股东大会共10次，独立董事现场出席10次[5] - 报告期内审计等委员会会议，独立董事均出席[6] 人事选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董监高[10] - 独立董事经第六届董事会提名委员会第一次会议提名通过[10] 薪酬审议 - 独立董事同意2022 - 2023年度董监高薪酬议案[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1][2] 业绩总结 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业审计客户282家[2][3] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施14次等，63名从业人员受多种处罚[4] - 项目相关人员近三年未曾因执业行为受处罚[7] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无不能解决意见[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] - 2024年围绕收入确认等制定审计工作方案[14] 其他信息 - 公司明确容诚信息安全管理责任义务，容诚制定并执行相关制度[15] - 容诚职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[16]

业绩总结 - 监事会认为2024年公司依法运作，财务状况良好，报告真实准确合规[4][5][6] - 监事会认为2024年公司关联交易决策合法，定价公允合理[10] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履行职责，推进自身建设[13] 其他 - 2024年公司监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3]

产品价格 - 2025年Q1主要农药原药均价32,049.35元/吨，较2024年Q1增13.58%[1] - 2025年Q1主要农药中间体均价2,093.47元/吨，较2024年Q1降28.53%[1] 采购价格 - 2025年Q1 3，4 - 二氯苯胺均价13,078.72元/吨，较2024年Q1降14.40%[2] - 2025年Q1甲醇均价2,369.34元/吨，较2024年Q1增1.96%[2] 产销数据 - 2025年Q1主要农药原药产量9,664.33吨、销量14,893.80吨、销售金额47,733.66万元[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入46.43亿元，净利润7.79亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会3次[3] - 董事会下设四个专门委员会[5] - 审计委员会2024年开会4次[8] 未来展望 - 2025年公司董事会将继续履职推动发展[11]

现金管理额度 - 公司拟用不超过55亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3][4][7][12] 期限与受托方 - 期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 受托方为无关联关系的银行、券商等金融机构[3][8] 产品与风险 - 产品为中低风险投资产品，含银行理财等[3][4] - 受金融市场、政策等影响收益[5][11] 风控与影响 - 采取筛选对象、审核评估、监督等风控措施[5][6] - 不影响日常资金周转和主业，能提升业绩[9]

经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安 徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系运行良好[20] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内控体系建设[20] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13]

产量与销量 - 2024年主要农药原药产量83,871.15吨，销量84,767.49吨[2] - 2024年主要农药中间体产量682,434.51吨，销量683,907.28吨[2] 销售金额与价格 - 2024年主要农药原药销售金额218,393.68万元，平均销售价格25,763.85元/吨，较2023年下降33.78%[2][3] - 2024年主要农药中间体销售金额151,739.31万元，平均销售价格2,218.71元/吨，较2023年下降34.75%[2][3] 采购价格 - 2024年3,4 - 二氯苯胺采购价格14,825.70元/吨，较2023年下降3.73%[4] - 2024年甲醇采购价格2,337.88元/吨，较2023年上涨3.58%[4] - 2024年液碱采购价格936.24元/吨，较2023年下降2.10%[4] - 2024年硫氰酸钠采购价格5,970.36元/吨，较2023年下降13.64%[4] - 2024年石油苯采购价格7,198.10元/吨，较2023年上涨16.40%[4] - 2024年液氯采购价格204.16元/吨，较2023年上涨72.93%[4]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过80亿元综合授信额度[1] 授信内容 - 综合授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务[1] 授信相关规定 - 授信额度以银行实际审批为准，融资金额视经营需求决定[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信额度内法律文件[1] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[1] 审批流程 - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[1]