证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事吴成颂2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 吴成颂，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 安徽大学研究生院常务副院长、党委研究生工作部部长，金融学博士生导师， 上海百英生物科技股份有限公司独立董事。 本人于2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审 计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员与薪酬与考核委员会委员。 (二) 是否存在影响独立性的情 ...

产量与销量 - 2023年主要农药原药产量73,535.25吨，销量61,800.22吨[2] - 2023年主要农药中间体产量642,715.08吨，销量633,706.79吨[2] 销售金额 - 2023年主要农药原药销售金额240,447.73万元[2] - 2023年主要农药中间体销售金额215,820.98万元[2] 价格变动 - 2023年主要农药原药均价38,907.26元/吨，较2022年降27.54%[3] - 2023年主要农药中间体均价3,405.69元/吨，较2022年降77.38%[3] - 2023年3,4 - 二氯苯胺均价15,399.49元/吨，较2022年降17.08%[4] - 2023年甲醇均价2,257.18元/吨，较2022年降11.21%[4] - 2023年液碱均价956.28元/吨，较2022年降17.42%[4] - 2023年硫氰酸钠均价6,913.73元/吨，较2022年涨6.95%[4] - 2023年石油苯均价6,184.19元/吨，较2022年降14.16%[4] - 2023年液氯均价118.06元/吨，较2022年降85.21%[4]

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日， 容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：603599 证券简称：广信 ...

·-R茹l容诚 审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1110号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 序号 | 容 内 | 鹉 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 127 | ] 气 ．飞 容诚会 了 计师事 什 务 容 所（特殊普诚通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (10037) 中国北京 回碌．，九小 空 您可使用手机 "扫一扫 " 或进入霜霆雷掣沪芯芦婴霆望复钱：L 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 册会计师对财务报表 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签 署《募集资金三方监管协议》，将"广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目"的剩余 全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德 支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专 户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。 2019 年 1 ...

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 2名离职激励对象限制性股票回购注销[7] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认可董事会决策、财务等多方面情况[4][5][6][8] 2024年展望 - 督促完善内控体系和法人治理结构[9] - 加强财务监督检查[9]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为12.15亿人民币，同比下降36.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿人民币，同比下降56.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿人民币，同比增长33.85%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，同比下降56.14%[4] - 总资产为148.12亿人民币，较上年末下降4.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为97.08亿人民币，较上年末增长2.37%[5] - 营业收入下降主要是因为主要产品销售价格下降和销量减少所致[7] - 净利润下降主要是因为部分主要产品市场价格同比下降，盈利能力减弱[8] - 现金流量净额增长主要是因为报告期内收回的保证金较多[9] 公司资产状况 - 公司流动资产总额为119.33亿人民币，较上一季度有所下降[16] - 公司非流动资产总额为287.90亿人民币，较上一季度略有下降[17] - 公司流动负债合计为501.15亿人民币，较上一季度有所下降[18] - 公司所有者权益合计为97.08亿人民币，较上一季度有所增加[18] 利润情况 - 公司营业总成本为963,512,691.46元，较上年同期1,385,356,252.05元[19] - 公司营业利润为246,847,751.75元，较上年同期632,119,265.96元[19] - 公司净利润为220,549,007.88元，较上年同期534,204,265.88元[20] - 公司每股基本收益为0.25元，较上年同期0.80元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为215,745,154.49元，较上年同期161,186,254.65元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,408,464,934.07元，较上年同期461,903,204.58元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-421,993,513.53元，较上年同期127,808,052.84元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,207,417,420.69元，较上年同期729,531,472.38元[23]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-007 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的 相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2023 年年度股 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 董事会审计委员会同意续聘，费用87万元[9] - 需股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人[3] - 2022年收入266,287.74万元，审计业务254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[5] 审计费用 - 本期年报审计费67万元，内控审计费20万元，与上期持平[8]

RSM | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1110 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司(以下简称广信股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广信股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广信股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...