2024 可持续发展报告 PROYA 珀 莱 雅 ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 联系地址：中国浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号 联系邮箱：proya-group@proya.com 电 话：+86-571-8735 2850 网 址: www.proya-group.com ■ 零 I 官网二维码 微博二维码 微信二维码 珀莱雅化妆品股份有限公司 PROYA COSMETICS CO., LTD. ROWA 士 来 7 COMPANIES 美美相生 共向未来 | Т̆వઑշ | ǒသᖈᬶ ࣲएԻે፞ԧ࡙ઑշǓ὆̿ʾእሦþవઑշÿ὇௧သᖈᬶӑ ݣֶᐧ͋దᬍНՃԧ࣋ᄊኄ ͋Իે፞ԧ࡙ઑշὊ᫨ᤘ̀သᖈᬶӑݣֶᐧ | | --- | --- | | | ͋దᬍНՃ ࣲएԻે፞ԧ࡙ԣ &4( ෵ေਫ਼ሖેᄊԔѷԣ଎ᛡᄊࢺ | | | ͻ፛஍Ὂӊ઺᧘᜶ѾᄞᄱТவਫ਼Тฌᄊဗܒnjᇫ͘ԣНՃ෵ေᝬᮥǍ | | ᎄиΚ૶ | వઑշΚ૶ǒʽ๒᝽҆̔௜ਫ਼ʽ࣊НՃᒭ॥ᄣኮૉळኄ ՂúúԻે፞ԧ | | | ࡙ઑշ὆តᛡ὇Ǔ὆እሦþʽ̔ਫ਼ǒૉळǓÿᎄ҄὇ὊࣳԠᏦЛုઑշϏᝬጸጻ | | | (3*ǒԻે፞ԧ࡙ઑշಖюǓ὆὇ԣᐏՌڎԧ ...

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 1、会计师事务所基本情况 (1) 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道内溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | | 904 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公 | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | 司(含A、B股) | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,水利、环境和公共设 | | 审计情况 | 涉及主要行业 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金 进行委托理财。 （二）投资金额 预计单日最高余额不超过人民币 200,000 万元，该额度在审议期限内可滚动 使用。 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币 200,000 万元，该额度在审 议期限内可滚动使用。 履行的审议程序：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在公司董事会 授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资 品种，总体风险可控，但不排除 ...

中信建投证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为珀莱雅 化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及信息披露相关要求等，对珀莱雅 公开发行可转换公司债券募集资金2024年的存放及使用情况进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），公司由主承销商中信 建投采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 751,713,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债 券 7,517,1 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 2025 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2024 年第一季 度平均售价 | | 2024 年第四季 度平均售价 | | 2025 度平均售价 | 年第一季 | 同比变 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/支） | | （元/支） | | （元/支） | | 动比率 | 动比率 | | 护肤类 (含洁肤) | | 73.28 | | 72.45 | | 73.62 | 0.46% | 1.61% | | 美容彩妆类 | | 99.06 | | 91.93 | | 93.63 | -5.48% | 1.85% | 一、2025 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量(支) 销量(支) 营业收入（元） ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求,珀莱雅化妆 品股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会对公司独立董事马冬明先生、葛伟 军先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 董事会对独立董事马冬明先生、葛伟军先生的任职经历以及其签署的相关自 查报告进行了核查,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,在2024年度不存 在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 规则以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珀菜雅化妆品 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称"珀莱雅贸易"）、公司全 资子公司香港星火实业有限公司（以下简称"香港星火"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）： 1、公司拟在2025年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保， 截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。 2、公司拟在 2025 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保， 截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。 3、珀莱雅贸易拟在2025年度为公司提供不超过人民币60,000万元 ...

业绩数据 - 2024年营业收入1077841.18万元，同比增21.04%[3] - 2024年净利润155199.57万元，同比增30.00%[3] - 2023年现金分红359037396.90元，占比30.07%[5] - 2023 - 2024年回购股份2210825股，用资19211.57万元[5] - 2024年预计现金分红468903708.70元，占比30.21%[6] 技术成果 - 截至2024年底拥有专利229项，发明专利123项[8] - 截至2024年底累计主导或参与制定多项标准[8] 产品研发 - 2024年自研燕麦发酵液支持面膜新品上市[8] - 藜麦发酵液等2025年用于支持产品上市[8] 公司策略 - 2024年强化“关键少数”约束，完善薪酬与激励机制[13] - 2024年组织“关键少数”参加专题培训[13] - 2025年加强与“关键少数”沟通，组织参加培训[14] - 2025年关注法规更新，增强“关键少数”责任意识[14] - 2025年跟踪承诺履行情况，督促履职[14] - 持续评估行动方案，履行信息披露义务[15] - 继续聚焦主业回报投资者[15] 其他事项 - 已连续5年披露可持续发展报告[10] - 2024年12月参加业绩说明会与投资者交流[11]

珀莱雅化妆品股份有限公司 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将珀莱雅化妆品股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...