| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入107.78亿元，同比增长21.04%，成为中国化妆品行业首家百亿营收的国货美妆上市公司 [1] - 2024年归母净利润15.52亿元，同比增长30%，毛利率和净利率分别提升至71.39%和14.71% [1] - 2025年一季度营收23.59亿元，净利润3.9亿元，分别同比增长8.13%和28.87% [1] - 2024年现金分红(含回购金额)占归母净利润40.07%，分红总额4.69亿元，上市以来累计分红及回购金额超20亿元 [1] 品牌战略 - 主品牌珀莱雅2024年贡献营收85.81亿元，占比近80%，天猫旗舰店成交金额跃居美妆类目第一 [2] - 子品牌营收首次突破20亿元，占比达20.31%，彩棠品牌营收11.91亿元，天猫旗舰店成交金额位列彩妆类目第二 [4] - Off&Relax品牌营收3.68亿元，同比增长71.14%，天猫双店成交金额增长80%，抖音双店增长超100% [4] - 悦芙媞品牌营收超3亿元，原色波塔品牌营收首破1亿元，同比增长138.36% [6] 产品与营销 - 深化"大单品策略"，升级红宝石、源力系列，推出美白光学、油皮净源等新品 [2] - 营销层面围绕性别平等、家庭责任等议题策划"谢谢记得""回声计划"等活动 [2] - 彩棠与颐和园联名推出"观颐"系列，Off&Relax联合权威机构发布《亚洲人头皮健康白皮书》 [4] 渠道布局 - 线上凭借直播电商、内容营销实现高增长，线下打造"无限空间"沉浸式体验场景 [4] - 天猫旗舰店成交金额美妆类目第一，抖音平台第二，京东平台第五且国货第一 [2] 研发创新 - 2024年研发费用同比增长21.21%，近三年复合增长率超20% [7] - 累计获得国家授权发明专利123项，主导或参与制定国家标准19项 [7] - 源力面霜2.0、源力精华3.0应用全球独家"XVII型重组胶原蛋白" [7] - 欧洲科创中心在巴黎落地，四项科技成果获国际化妆品化学家学会联盟认可 [7] 数智化转型 - 完成"三年数字化规划"，全面布局营销、研发、供应链等领域数字化转型 [8] - 营销端上线BI看板，整合多渠道数据，数据治理与安全能力显著提升 [8] - 举办效率先锋大赛、AI创新应用大赛，孵化多个数字化创新案例 [8] 战略愿景 - 提出"未来十年跻身全球化妆品行业前十"的"双十"战略愿景 [8] - 目标成为"中国的珀莱雅、世界的珀莱雅、百年的珀莱雅" [8]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股 份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议 ...

关于不向下修正"珀莱转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 24 日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（82.80 元/股），已触发"珀莱转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"珀莱转债"转股价格。并且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日），若"珀莱转债"触发向下修正条款，公司亦不向下修正"珀莱 转债"的转股价格。以 2025 年 10 月 24 日之后的首个交易日重新计算，若"珀 莱转债"再次触发向下修正条款，公司董事会将 ...

烯草酮产品动态 - 先达股份烯草酮产品主要销往海外市场 主要销售季节为每年4-8月份[4] - 目前烯草酮产品成交价格稳中有升 产品供应趋于紧张[4] - 后续价格受市场竞争和原材料价格等因素影响具有不确定性[4] 仿生机器人产业合作 - 一汽富维与吉林省仿生机器人创新中心签订战略合作协议 共同构建全机器人产业链[5] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新中心签署战略合作协议 共同开展具身智能本体和大模型等技术研发[6][7] - 双方将推动智能机器人领域技术研发与应用推广 形成产业联盟协同创新[5][7] 一季度业绩表现 - 恒瑞医药一季度营业收入72.06亿元同比增长20.14% 净利润18.74亿元同比增长36.9%[8] - 珀莱雅一季度营业收入23.59亿元同比增长8.13% 净利润3.9亿元同比增长28.87%[9] - 超声电子一季度营业收入14.66亿元同比增长15.81% 净利润4177.25万元同比增长142.26%[10] - 幸福蓝海一季度营业收入3.32亿元同比增长40.4% 净利润7053.01万元同比增长694.06%[11] - 卫星化学一季度营业收入123.29亿元同比增长40.03% 净利润15.68亿元同比增长53.38%[12] - 华能水电一季度营业收入53.85亿元同比增长21.84% 净利润15.08亿元同比增长41.56%[13] - 燕京啤酒一季度营业收入38.27亿元同比增长6.69% 净利润1.65亿元同比增长61.1%[14][15] 股东减持计划 - 江盐集团股东宁波龙脊持股14.13% 拟减持不超过1285.55万股（不超过总股本2%）[16]

财务表现 - 2024年度营业收入同比增长21.04%至107.78亿元，首次突破百亿元大关 [1][2] - 归母净利润15.52亿元，同比增长30%，毛利率和净利率分别提升至71.39%和14.71% [1][2] - 2025年第一季度归母净利润3.90亿元，同比增长28.87% [1] - 2024年度现金分红占归母净利润40.07%，拟每10股派发现金红利11.90元，总额4.69亿元 [2] - 上市以来累计分红及回购金额达20.02亿元 [2] 品牌与产品策略 - 主品牌珀莱雅营收85.81亿元，占比79.69%，天猫旗舰店成交金额首次跃居天猫美妆榜首 [3][6] - 彩棠品牌营收11.91亿元，天猫彩妆类目排名第二，国货首位 [6] - Off&Relax品牌营收3.68亿元，同比增长71.14%，天猫美发洗发类目排名第8 [8] - 悦芙媞品牌营收超3亿元，原色波塔品牌营收首破1亿元，同比增长138.36% [10] - 强化"大单品策略"，升级红宝石、源力系列，推出盾护防晒、美白光学系列等新品 [3] 渠道与营销 - 线上渠道为营收增长主力，线下渠道开拓新型百货和购物中心，开展"无限空间"等营销活动 [6] - 策划"回声计划""性别不是边界线"等活动，强化品牌社会责任 [3] - 彩棠与"颐和园"联名推出"观颐"系列，Off&Relax发布《亚洲人头皮健康白皮书》 [6][8] 研发与创新 - 2024年研发费用同比增长21.21%至2.10亿元，连续三年双位数增长 [14] - 累计拥有国家授权发明专利123项，实用新型专利17项，外观设计专利89项 [14] - 推出全球独家成分"XVII型重组胶原蛋白"和"光学335"，提出"内外双降解"美白通路 [15] - 在法国巴黎成立欧洲科创中心，与北京工商大学、上海交通大学合作开展研究 [15] 数字化与运营 - 完成2025-2027年三年数字化规划，涵盖营销、研发、供应链等领域 [16][18] - 建设BI看板，提升数据管理能力和运营效率，举办AI创新应用大赛 [18] 战略与愿景 - 锚定"未来十年跻身全球化妆品行业前十"的"双十"战略愿景 [19] - 目标成为全球美妆行业标杆，展现中国品牌创新魄力 [19]

珀莱雅化妆品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 t with ri 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6224 号 二、管理层的责任 珀莱雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珀莱雅公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6225 号 珀莱雅化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 t with 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 珀莱雅化妆品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称珀莱雅公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的珀莱雅公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珀莱雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为珀莱雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 ...