会议基本情况 - 禾丰股份于2025年9月4日在沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开"禾丰转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议采用现场投票方式 共有43名债券持有人或其代理人出席 代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张 [1] - 出席债券数量占债券登记日公司本期未偿还债券总数的14.45% [1] 议案表决结果 - 会议审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 [2] - 表决结果为同意2,120,170张 占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100% [2] - 反对票和弃权票均为0张 各占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0% [2] 会议法律效力 - 会议由公司董事会召集 公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席会议 [2] - 会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》规定 [2] - 律师确认会议召集与召开程序合法 出席会议人员资格有效 会议表决程序及结果合法有效 [2]

回售条款及价格 - 附加回售条款因募集资金用途改变而触发 可转债持有人有权以面值加当期应计利息价格回售部分或全部债券 [2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 禾丰转债第四年（2025年4月22日至2026年4月21日）票面利率为1.5% 回售价格为100.59元/张（含当期利息） [3] 回售安排及程序 - 回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日 回售资金发放日为2025年9月23日 [3] - 回售需通过上交所交易系统进行申报 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] - 回售期间禾丰转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令处理 [4] 回售影响及交易 - 回售不具有强制性 持有人可自主选择是否参与回售 [3] - 若回售后债券流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告停止交易安排 [5] - 回售期间证券停复牌适用 因停止转股导致相关证券停牌 [1]

会议概况 - 禾丰转债2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4日召开[5] - 43名债券持有人或其代理人出席，代表2120170张有表决权债券，占比14.45%[5] 议案结果 - 会议审议通过募投项目结项及资金调整议案[6] - 同意票2120170张，占比100%，反对和弃权票均为0[8] 其他信息 - 见证律所是北京大成(沈阳)律师事务所，律师为赵银伟、周童[9] - 公告于2025年9月5日发布[10]

禾丰转债回售信息 - 回售价格100.59元/张（含当期利息）[4] - 回售期2025年9月12日 - 2025年9月18日[4] - 回售资金发放日2025年9月23日[4] 禾丰转债其他信息 - 第四年票面利率1.5%[6] - 当期应计利息计算天数143天[6] - 2025年9月12 - 18日停止转股[3] - 2025年9月12日停牌，18日终止，19日复牌[3] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三交易日后停交易[9] 其他 - 截至目前收盘价格高于回售价格，投资者回售可能有损失[4] - 2025年9月4日会议通过募投项目结项及终止等议案[4]

会议安排 - 2025年8月15日召开董事会会议审议召开债券持有人会议议案[5] - 8月19日披露会议通知及提案内容[5] - 9月4日上午9点30分召开债券持有人会议[6] - 债权登记日为8月27日下午收市时[7] 会议情况 - 现场出席43人，代表债券2,120,170张，占比14.45%[9] - 审议《关于募投项目结项及终止并将部分结余资金用于新增募投项目的议案》[11] - 该议案表决同意2,120,170张，占比100%，获审议通过[14][15]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，净额14.898835亿元[1] 债券利率与回售 - “禾丰转债”第四年票面利率为1.5%[4] - 本次回售当期应计利息0.59元/张，回售价格100.59元/张[4] - 回售申报期为2025年9月12日至18日，资金发放日为9月23日[5][6] 其他 - “禾丰转债”附加回售条款生效[2] - 截至目前，“禾丰转债”收盘价格高于回售价格[8] - 保荐机构对债券回售有关事项无异议[9]

会议时间安排 - 2025年8月15日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 2025年8月19日公告股东大会通知及提案内容[5] - 2025年9月4日10点股东大会在沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表136人，代表股份425,443,971股，占比49.97%[8] - 现场11人，代表股份403,645,876股，占比47.41%[8] - 网络125人，代表股份21,798,095股，占比2.56%[9] - 中小股东130人，代表股份58,431,546股，占比6.86%[9] 议案表决情况 - 审议5项议案，4、5项关联股东回避表决[12] - 各议案表决结果已获通过，程序和结果合法有效[14][16][17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月4日在辽宁省沈阳市召开[4] - 出席会议股东和代理人136人，持有表决权股份425,443,971股，占比49.9688%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决 - 《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，A股同意票数424,866,171，比例99.8641%[6] - 《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，A股同意票数424,298,471，比例99.7307%[6] - 《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》，A股同意票数404,938,026，比例95.1801%[6] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数177,590,293，比例99.6824%[7] - 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，A股同意票数92,605,975，比例99.1490%[8] 律师见证 - 本次股东大会见证律所是北京大成(沈阳)律师事务所，律师为赵银伟、周童[9] - 律师见证结论为本次股东大会召集与召开程序等均合法有效[10]

板块表现 - 饲料板块整体下跌0.09% 跑赢深证成指但弱于上证指数[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内部分化明显 路德环境领跌3.91% 路斯股份领涨1.02%[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前列个股：路斯股份涨1.02%至20.70元 海大集团涨0.82%至61.27元 播恩集团涨0.55%至12.69元[1] - 跌幅显著个股：路德环境跌3.91%至20.90元 中宠股份跌2.44%至58.06元 邦基科技跌2.12%至25.87元[2] - 成交活跃个股：傲农生物成交176.57万手 大北农成交102.10万手 天康生物成交44.17万手[1][2] 资金流向 - 主力资金净流出2.04亿元 游资资金净流入2951.33万元 散户资金净流入1.74亿元[2] - 大额成交个股：中宠股份成交额4.61亿元 傲农生物成交额8.63亿元 唐人神成交额1.54亿元[2] - 中等规模成交：金新农成交额1.16亿元 佩蒂股份成交额1.87亿元 天马科技成交额1.66亿元[1][2]

公司回购动态 - 禾丰股份在2025年8月未进行任何股份回购操作 [2]