| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨推动落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动落实禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）"提质增效重回报"行动，维护公司全体股东利益， 增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及 价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维 护公司价值及股东权益为目的的回购方案。本次回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元（含）且不超过人民币 3.00 亿 ...

禾丰食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联合资信评估股份有限公司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3595 号 联合资信评估股份有限公司通过对禾丰食品股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持禾丰食品 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"禾丰转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受禾丰食 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 本次跟踪 评级报告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 特此公告。 本次跟踪评级结果：主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级 为"AA"，评级展望为"稳定"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，禾丰食品股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资 信"）对公司 2022 年公开发行可转换公司债券（以下简称"禾丰转债"）进行 了 2024 年跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级为"AA"，评级 展望为"稳定"。评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2023 年 5 月 29 日。 评级机构联合资信 ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 102 号 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1, Forum 66 Office Building, No.1 Qingnian Street, Shenhe District Shenyang, China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 102 号 禾丰食品股份有限公司： 北京大成（沈阳）律师事务所接受禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰 股份"、"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，担任禾丰食品股份有限 公司 2024 年员工持股计划的专 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年五月 中国·沈阳 1 / 7 禾丰食品股份有限公司 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案6 | | | 议案四：关于追加 | 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 7 | 2 / 7 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9: ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年4月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北京三元禾丰牧业有限公司等 80 家公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为北京三元禾丰牧业 有限公司等 80 家公司下属子公司采购原料提供最高担保金额为人民币 29,300 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已实际为北京三元禾丰牧业有限公司等 80 家禾丰下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币 14,473.89 万元； ● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 19 日召开 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《禾丰食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"） 之规定，特制定《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本办法"）。 （二）自愿参与原则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次追加被担保人名称：淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技有限 公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司，为本公司的下属子公 司。 ●本次追加 6,700 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他 下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 341,939 万元。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 6,700 万元预计担保额 度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 6,000 万元，追加为下属子公司原 料采购提供担保额度 700 万元。追加淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技 1 有限公司、济南新维 ...