| | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的通知 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年半年度报告》及《禾 丰股份 2024 年半年度报告摘要》。 四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 表决 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加2024年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 本次追加被担保对象名称：四平禾丰食品有限公司，为本公司的下属子 公司。 ● 本次追加 9,000 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其 他下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 350,939 万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；于 2024 年 5 月 7 日召 ...

董监高减持限制 - 离职后6个月内不得减持[5] - 任期内和届满后6个月内每年减持不超总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] 董监高买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[6] 违规处理 - 6个月内反向操作收益归公司[7] - 股东可要求董事会30日内收回收益，否则可起诉[8] 信息披露 - 减持应提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[10] - 任职等信息变化2个交易日内申报[11] - 股份变动2个交易日内披露[12] 责任追究 - 公司可对违规董监高警告、降职等[17] - 造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[17] - 触犯法律法规移送司法机关[17]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月16日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月21日9:00 - 10:00召开[3][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[3][5] - 投资者8月14日至20日16:00前可预征集提问[3][7] - 参加人员有董事邱嘉辉、陈宇、独立董事蒋彦[6] 联系与查看 - 联系部门为证券部，电话024 - 88081409，邮箱hfmy@wellhope.co[8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级，目标价为9.30元 [7] 报告的核心观点 - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的净亏损为3300万元至4800万元，扣除非经常性损益后的净亏损为3130万元至4630万元 [3] - 饲料肉禽承压亏损，生猪业务扭亏为盈。2024上半年，受生猪产业产能优化调整影响，公司猪饲料销量下滑较多，导致饲料业务利润有所下滑。肉禽业务方面，行业养殖端普遍面临亏损，肉鸡价震荡走低；根据卓创资讯数据统计，白羽鸡24H1均价跌至3.77元/斤，受此影响，公司肉禽业务利润同比由盈转亏。生猪板块，受益于生猪价格上行叠加养殖成本下降，24H1生猪养殖业务同比扭亏为盈 [3] - 密集回购稳盘，公司力挺股东信心。公司6月发布公告，拟在3月内使用自用资金以集中竞价交易方式回购公司1.5亿元--3亿元股份，每股回购价格不超过10元，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。禾丰股份期望通过此举彰显对公司未来发展潜力的坚定信心，同时鼓励投资者长期理性投资、强化股东信心，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。截至7月16日，公司已累计回购股份1956.4万股，总支付金额1.29亿，占公司目前总股本2.13% [3] - 巴西禁出口令或致鸡价上涨，公司肉禽业务有望受益。受禽类病毒影响，巴西已宣布一系列出口禁令，防止本国疫情进一步扩散。2024年1-5月，我国从巴西市场进口白羽肉鸡21.33万吨，占全国总进口量的58.85%，进口量稳居我国进口榜单榜首。若暂停巴西禽类进口，供不应求将有力支撑白羽鸡价格，有望助力公司肉禽业务发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与投资建议 - 考虑到生猪产能逐步出清，饲料需求下滑，下调24-25年饲料收入；考虑到猪价回暖，上调24-25年猪产业收入。据23年基数，下调24-25年毛利率。预计24-26年公司归母净利润5.99、8.55、8.68亿（原预测24-25年11.99、10.85亿） [4] - 考虑到2024年生猪有望扭亏为盈，选择以2025年业绩进行估值。分板块看，预计饲料、贸易相关业务以及生猪板块合计利润5.9亿元、禽产业利润2.6亿。根据饲料及生猪养殖、肉鸡可比公司25年水平，分别给予上述2大板块10x、10xPE，目标价9.30元，维持"买入"评级 [4] 公司主要财务信息 - 2022年至2026年，公司营业收入分别为32,812、35,970、37,522、40,035、41,686百万元，同比增长分别为11.3%、9.6%、4.3%、6.7%、4.1% [5] - 2022年至2026年，公司营业利润分别为657、-490、993、1,361、1,374百万元，同比增长分别为216.2%、-174.6%、302.7%、37.1%、0.9% [5] - 2022年至2026年，公司归属母公司净利润分别为513、-457、599、855、868百万元，同比增长分别为332.6%、-189.1%、231.0%、42.9%、1.5% [5] - 2022年至2026年，公司每股收益分别为0.56、-0.50、0.65、0.93、0.94元，毛利率分别为6.0%、4.0%、7.2%、8.0%、7.7%，净利率分别为1.6%、-1.3%、1.6%、2.1%、2.1%，净资产收益率分别为7.5%、-6.6%、8.5%、10.8%、9.9% [5]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人或持有 人代表共 385 人，代表员工持股计划份额 66,367,535 份，占公司 2024 年员工持 股计划已认购总份额的 92.05%。 本次会议由董事会秘书陈宇先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计 划》"）和《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 | 月 | 24 | | 日-2024 年 月 23 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 | | | 亿元 | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 25,594,068 | | 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.78% | | | | | | 累计已回购金额 实际回购价格区间 | 17,090.00 5.98 | 元/股-7.10 | 万元 | | 元/股 | | | | | | | 9 | | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 | 月 | 25 | 日 | | 重要内容提示： 一、回购的基本情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止， 票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"禾丰转债"，债券代码"113647"。 根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"禾 丰转债"自 2022 年 10 月 28 日起可 ...

重要内容提示: 自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 22 日，禾丰食品股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14 元/股） 的 85%（即 8.62 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价 继续满足相关条件，将触发"禾丰转债"的转股价格修正条款。公司将于触发修 正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 | 月 25 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 | 月 24 | | 日-2024 | 年 | 9 月 | 23 日 | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 | | 亿元 | | | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 19,563,956 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.13% | | | | | ...