募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，净额14.898835亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金剩余7.299547亿元，结余总额7.330926亿元，7亿闲置资金补充流动资金[6] 原募投项目进度 - 沈阳农大禾丰饲料项目投资进度95.10%，结余411.56万元[8] - 安徽禾丰牧业饲料项目未使用，结余11400万元[8] - 黑龙江禾丰牧业教保饲料项目投资进度6.73%，结余3637.60万元[8] - 阜新禾丰农牧仔猪育繁推一体化项目投资进度73.67%，结余4581.80万元[8] - 凌源禾丰农牧原种猪场项目投资进度0.07%，结余24670.83万元[8] - 安徽禾丰食品屠宰及深加工项目投资进度63.89%，结余5199.13万元[8] - 平原禾丰食品加工项目投资进度2.96%，结余23094.55万元[8] - 补充流动资金项目投资进度100%[8] 募投项目调整 - 公司终止12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目[15] - 拟将73309.26万元结余资金中58309.26万元留存专户，15000万元用于新增项目[16] 新增募投项目 - 新增四平禾丰食品公司8000万只肉鸡项目一期和四平禾丰养殖公司年出栏1440万只肉鸡项目，总投资30880万元，拟投入15000万元[17][19] - 四平禾丰食品公司项目2025年12月31日前建成，达产后预计年销售收入105471.78万元，年均净利润2868.86万元[20] - 四平禾丰养殖公司项目2025年12月31日前建成，达产后预计年销售收入33439.39万元，年均净利润1518.99万元[22][24] 行业与公司情况 - 2020 - 2025年中国肉鸡行业市场规模年复合增长率5.8%，2025年增速7.3%[26] - 公司2024年名列全球TOP肉鸡生产企业榜单第7位[29] 决策审议情况 - 2025年8月15日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[1][34] - 监事会、保荐机构认为事项审慎，利于提高资金效率，无异议[1][3]

业绩总结 - 锦州鑫丰2025年1 - 6月营收11021.74万元，净利润 -1662.09万元[9] - 2025年6月30日资产总额28495.04万元，负债总额30657.06万元，净资产 -2162.02万元，资产负债率107.59%[9] 市场扩张和并购 - 公司拟7000万元现金向控股子公司锦州鑫丰增资，其他股东同比例增资，增资后持股70%[3] - 锦州鑫丰注册资本将由5000万元增至15000万元[5] - 本次增资新增注册资本10000万元，每1元注册资本增资价格为1元[12] 其他 - 2025年8月15日董事会审议通过增资，无需股东大会审议[5] - 过去12个月内公司与关联人相关关联交易未达标准[5] - 禾中勤业与公司构成关联关系，注册资本3000万[6][7] - 2025年初至公告披露日，公司与关联人关联交易总额为0元[16]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，净额14.898835亿元[8] - 截至2025年6月30日，结余募集资金总额7.330926亿元，7亿元闲置资金用于补充流动资金[10] - 结项或终止的募投项目结余资金73309.26万元，15000万元用于新增项目，58309.26万元留存原专户[16] 原募投项目情况 - 沈阳农大禾丰饲料项目投资进度95.10%，结余411.56万元[11] - 黑龙江禾丰牧业项目投资进度6.73%，结余3637.60万元[11] - 阜新禾丰农牧项目投资进度73.67%，结余4581.80万元[11] - 安徽禾丰食品项目投资进度63.89%，结余5199.13万元[11] - 平原禾丰食品项目投资进度2.96%，结余2.309455亿元[12] - 公司终止5个项目，含安徽禾丰牧业相关项目[14] - 因产能调控方案，公司终止凌源禾丰农牧1万头原种猪场项目[15] 新增募投项目情况 - 新增四平禾丰食品和养殖项目，总投资30880万元，拟投募集资金15000万元[17] - 四平禾丰食品项目一期总投资19880万元，达产后预计年屠宰4000万只，年销售收入105471.78万元，年均净利润2868.86万元，内部收益率21.70%（税前）[19] - 四平禾丰养殖项目总投资11000万元，达产后预计年出栏1440万只，年销售收入33439.39万元，年均净利润1518.99万元，内部收益率24.41%（税前）[20] 市场情况与公司地位 - 2020 - 2025年中国肉鸡行业市场规模从3560亿元增至4200亿元，年复合增长率5.8%，2025年增速7.3%[22] - 《吉林省现代畜牧业发展“十四五”规划》目标全产业链产值达350亿元[23] - 2024年公司名列全球TOP肉鸡生产企业榜单第7位[23] 决策与保障 - 2025年8月15日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会审议[26][27] - 保荐机构对募投项目调整无异议[27] - 变更募投项目利于提升资金使用效率，符合公司战略规划[24] - 公司将跟踪项目、防范风险、确保业绩增长，加强资金使用监督[25]

责任险计划 - 公司拟为董高人员买责任险，投保人是禾丰食品[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超30万元/年[2] - 保险期12个月，后续可续保或重投[2] 审议流程 - 八届十二次董事会审议，全体董事回避表决[3] - 事项将提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

担保额度 - 公司追加125,000万元预计担保额度，2025年度最高担保额度变更为560,000万元[4] - 2025年3月通过为子公司提供不超435,000万元连带责任保证担保议案[5] - 本次追加融资担保额度40,000万元，原料采购担保额度50,000万元，新增履约担保额度35,000万元[7] - 追加后为子公司融资担保额度325,000万元，对资产负债率低于70%子公司担保不超255,000万元，高于70%不超70,000万元[7] - 追加后为子公司原料采购担保额度200,000万元，对资产负债率低于70%子公司担保不超135,000万元，高于70%不超65,000万元[9] - 公司拟在35,000万元额度内为子公司履约提供担保，对资产负债率低于70%子公司担保不超11,000万元，高于70%不超24,000万元[10] 担保审议 - 2025年8月15日董事会通过追加担保议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[11] 担保余额 - 截至2025年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为228,512.25万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为34.13%[16] - 公司对控股子公司担保余额为135,963.89万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为20.31%[16] - 控股子公司对控股子公司担保余额为65,130.93万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为9.73%；对参股公司及养殖户担保余额为27,417.43万元，占比4.10%[16] 子公司信息 - 河北太行禾丰饲料有限公司注册资本8000万元，担保方持股比例96.00%[18] - 四平禾丰养殖有限公司注册资本2450万元，担保方持股比例51.02%[18] - 南宫禾丰牧业有限公司注册资本5000万元，担保方持股比例70.00%[18] - 沈阳禾丰生物科技有限公司注册资本500万元，担保方持股比例70.00%[18] - 开封九丰农牧有限公司注册资本5319万元，担保方持股比例100.00%[18] - 湖南禾丰农牧有限责任公司注册资本8000万元，担保方持股比例100.00%[18] - 唐山禾佳农牧有限公司注册资本3000，持股比例100.00%[19] - 大同禾佳农牧有限公司注册资本2000，持股比例100.00%[19] - 石家庄禾佳农牧有限公司注册资本2000，持股比例100.00%[19] - 山东禾丰农牧有限公司注册资本2000，持股比例100.00%[19] - 利辛荣丰农牧有限公司注册资本5000，持股比例70.00%[19] - 荆州金谷农牧业有限公司注册资本800，持股比例86.00%[19] - 沈阳禾丰生猪养殖有限公司持股比例83.74%，注册资本3000[20] - 大连禾丰生猪养殖有限公司持股比例80.74%，注册资本1000[20] - 兴城禾丰生猪养殖有限公司持股比例78.84%，注册资本1000[20] - 海南禾丰牧业有限公司持股比例60.00%，注册资本9500[20] 子公司业绩 - 河北太行禾丰饲料有限公司2025年1 - 6月资产负债率43.82%，净利润 - 47.09万元[21] - 开封九丰农牧有限公司2025年1 - 6月资产负债率93.21%，净利润1269.88万元[21] - 湖南禾丰农牧有限责任公司2025年1 - 6月资产负债率19.32%，净利润365.80万元[21] - 沈阳禾丰生猪养殖有限公司2025年1 - 6月资产负债率77.65%，净利润1968.98万元[21] - 大连禾丰生猪养殖有限公司2025年1 - 6月资产负债率78.97%，净利润722.21万元[21] - 海南禾丰牧业有限公司2025年1 - 6月资产负债率48.46%，净利润80.00万元[21] 子公司占比数据 - 开封九丰农牧有限公司2024年1 - 12月数据16,568.72，占比96.99%[22] - 湖南禾丰农牧有限责任公司2024年1 - 12月数据6,574.38，占比13.89%[22] - 唐山禾佳农牧有限公司2024年1 - 12月数据11,987.29，占比73.12%[22] - 大同禾佳农牧有限公司2024年1 - 12月数据8,447.92，占比95.97%[22] - 石家庄禾佳农牧有限公司2024年1 - 12月数据5,098.26，占比22.24%[22] - 利辛荣丰农牧有限公司2024年1 - 12月数据9,366.80，占比83.72%[22] - 沈阳禾丰生猪养殖有限公司2024年1 - 12月数据15,124.42，占比86.99%[22] - 大连禾丰生猪养殖有限公司2024年1 - 12月数据3,505.13，占比83.64%[22] - 兴城禾丰生猪养殖有限公司2024年1 - 12月数据3,794.65，占比85.06%[22] - 海南禾丰牧业有限公司2024年1 - 12月数据11,151.60，占比53.02%[22]

授信调整 - 2025年度拟将综合授信总额由不超72亿调至不超82亿[3] - 综合授信含流动资金贷款、项目贷款等业务[3] 授权安排 - 同意授权董事长在额度内办理融资事项[4] - 董事长审核签署融资合同文件，无需上报董事会[4] 审议情况 - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

业绩总结 - 2025年半年度确认资产减值损失（含信用减值损失）5043.41万元[3] - 2025年半年度确认信用减值损失586.66万元[4][5] - 2025年半年度确认资产减值损失4456.76万元[4][6] - 计提资产减值损失减少2025年半年度净利润3653.82万元[7] - 计提资产减值损失减少2025年6月末所有者权益3653.82万元[7]

募集资金情况 - 公司2022年4月28日发行1500万张可转债，募集资金净额148988.35万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为3309.26万元[4] - 现金管理和银行存款利息净额为313.79万元[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金23853.88万元[5] - 直接投入募集资金投资项目金额52139万元，均为以前年度投入[6] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金70000万元[6] - 2022年5月24日同意使用24020.23万元置换自筹资金[9] - 2025年4月24日拟用不超7.30亿元闲置资金补流，截至6月30日已用7亿元[9] 项目情况 - 2025年8月15日同意部分募投项目结项、部分终止，结余资金用于新增项目，待股东大会审议[10][11] - 报告期内公司无超募、变更资金使用等违规情形[10][12][13] - 募集资金总额148988.35万元，累计投入75992.88万元[16] - 沈阳农大禾丰饲料项目承诺投入8400万元，累计投入7988.44万元[16] - 安徽禾丰牧业饲料项目承诺投入11400万元，累计投入为0，拟终止[16] - 黑龙江禾丰牧业教保饲料项目承诺投入3900万元，累计投入262.40万元，拟终止[16] - 阜新禾丰农牧种猪场项目承诺投入17400万元，累计投入12818.20万元，本年度效益 -667.15万元[16] - 安徽禾丰食品项目承诺投入14400万元，累计投入9200.87万元，生猪项目效益 -626.31万元[16] - 平原禾丰食品加工项目承诺投入23800万元，累计投入705.45万元，拟终止[16] - 补充流动资金承诺投入45000万元，累计投入45000万元[16] - 凌源禾丰农牧原种猪场项目承诺投入24688.35万元，累计投入17.52万元，拟终止[16]

业绩总结 - 2025年关联销售上半年累计发生金额为11286.52万元[7] - 2025年关联采购上半年累计发生金额为18664.80万元[7] 关联交易调整 - 2025年减少日常关联销售预计金额90208万元，增加采购预计金额6650万元，合计减少83558万元[5] - 调整后2025年关联销售预计金额为39892万元，较调整前减少90208万元[7] - 调整后2025年关联采购预计金额为47350万元，较调整前增加6650万元[7] - 2025年关联交易预计总金额调整后为87242万元，较调整前减少83558万元[7] 关联企业信息 - 台安县九股河农业发展有限公司注册资本4730万人民币[8] - 凌海市九股河饲料有限责任公司注册资本2655万人民币[8] - 鞍山市九股河食品有限责任公司注册资本4320万人民币[8] - 北票宏发注册资本为3000万人民币[9] - 太行禾丰牧业注册资本为9000万人民币[9] - 成三牧业注册资本为8000万人民币[9] - 公主岭禾丰注册资本为12000万人民币[10] - 成三食品注册资本为11000万人民币[10] - 锦州九丰注册资本为8845万人民币[10] - 鞍山丰盛注册资本为5000万人民币[11] - 大连成三注册资本为1008.6081万人民币[11] - 山东凤康注册资本为15000万人民币[12] - 吉林恒丰注册资本为600万人民币[12] - 达州禾丰注册资本5000万人民币[13] - 维尔好注册资本4000万人民币[13] - 葫芦岛九股河注册资本7370万人民币[13] - 18家公司为公司控参股企业，与公司构成关联关系[13] 关联交易情况 - 关联交易内容为公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品等[15] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[15] - 关联交易遵循公平公正公开原则，利于公司业务发展[16] - 关联交易不会影响公司独立性，公司业务不依赖关联方[16] 其他 - 公司于2025年8月15日召开董事会会议，7票同意通过调整2025年度日常关联交易预计议案[4] - 关联企业生产经营正常，有良好履约能力[14] - 备查文件包括公司第八届董事会第十二次会议决议等[17]

股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...