禾丰食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张树义） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2023年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张树义，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二 级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技 术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜 牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中 国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总 裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。本人曾荣获国家自然科学基金委杰 出青年基金项目资助，教育部"长 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-457,037,550.28元，公司母公司截至2023年12月31日 的累计未分配利润为2,634,168,817.92元。根据《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施 现金分红的条件，综合考虑公司长远 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开独立董 事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届 董事会第二次会议，审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计情况 1 单位：万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 2023 年预 计交易金额 202 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议的通知 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年 年度股东大会 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）18,255.39 万元。 具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度发生金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,871.70 | | 其中：应收账款坏账损失 | 2,807.53 | | 其他应收款坏账损失 | 1,064.16 | | 二、资产减值损失 | 14,383.69 | | 其中：存货跌 ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （ZUO XIAOLEI） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2023年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会及 2 次股东大会，本人出席董事会和股 东大会的情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 加董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：詹从才 2023 年度末合伙人数量：49 人 2023 年度末注册会计师人数：348 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人 2022 年收入总额（经审计）：42,526.43 万元 2022 年审计业务收入（经审计）： ...

| | | 禾丰食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元， 扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金 于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特 ...

关于禾丰食品股份有限公司 2023年度营业收入 扣除情况的专项审核说明 审核报告 苏亚核〔2024〕18 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕18 号 关于禾丰食品股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 禾丰食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了禾丰食品股份有限公司（以下简称禾丰股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了苏亚审〔2024〕402 号审计报告。在对上述财务报表 审计的基础上，我们审核了后附的禾丰股份 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 营业收入扣除情况表)。 按照《上海证券交 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上 独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 ...