关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 苏亚金诚会计师事务所(费 殊 委托单位：禾丰食品股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 47 号 审计机构;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 场所有限公司 - 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 第25章 088888 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159号正太中心 14-16 层 Hi 电 编:210019 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏 亚 专 审〔2024〕 47 号 关于对天丰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

1/8 中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开 发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰食品股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万 张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。 （二）变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

禾丰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2022 年度，苏亚金诚经审计的收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务 收入 35,106.04 万元，证券业务收入 10,720.31 万元。 2022 年度，苏亚金诚共承担 35 家上市公司以及 110 家挂牌公司审计业务， 上市公司审计收费总额 7,858.71 万元，挂牌公司审计收费 1,627.52 万元。上 市公司行业涉及电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制 品业、专用设备制造业、零售业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料制品业、 商务服务业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》，公司继续聘请苏亚金诚担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 ...

禾丰食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （ ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 2 月 1 召开第七届董事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-006）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了辽宁省市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9121000074712989XU 住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号 法定代表人：金卫东 注册资本：人民币 91,943.3663 万元 成立日期：2003 年 ...

禾丰食品股份有限公司 2024年2月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司的下属子公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有 限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 25,200.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担 保余额为人民币 11,717.13 万元。 ● 是否有反担保：无。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议的通 知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 1 日以 通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举王凤久先 生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 1 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司第八届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，按照相关程序对第八届监事会主席进行选举。全体监事一致同意选举王凤 久先生为 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则 ...