公司人事变动 - 诺力股份于8月28日晚间公告聘任程疆先生为公司副总经理兼董事会秘书 [1]

财务表现 - 公司总资产90.93亿元 较期初增加3.03% [1] - 归属于上市公司股东的净资产29.98亿元 较期初增长1.99% [1] - 营业收入32.15亿元 同比下降7.4% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.46亿元 同比增长2.28% [1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.18亿元 同比增长9.79% [1]

公司董事会会议 - 公司第八届第二十三次董事会会议于2025年8月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司营收结构 - 2024年全年营业收入构成中通用设备制造业占比53.24% [1] - 智能物流系统业务占比46.21% [1] - 其他业务占比0.55% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为69亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月15日14点在浙江长兴公司办公楼201会议室召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议3项议案，8月28日经董事会会议通过[7][8] - 股权登记日为9月8日，9月9日9:30 - 16:00登记[16][20] 投票情况 - 股东100股，应选董事10名时董事会选举议案组有1000股选举票数[1] - 投资者100股，选举董事议案有500票、独立董事议案有200票表决权[1] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获票数不同[3]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案议案[3] - 审议通过新增为孙公司提供担保额度议案[5] - 审议通过制定及修订公司部分管理制度议案[8] 人事变动 - 选举董事长丁毅为执行公司事务董事暨法定代表人[6] - 聘任程疆为公司副总经理兼董事会秘书[7] 其他安排 - 决定2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[9]

制度相关 - 2025年8月28日召开第八届董事会第二十三次会议审议制度议案[1] - 制定董事离职等三项制度，修订日常经营等两项制度[1] - 两项制度需提交股东大会审议[1] - 制度具体内容详见上海证券交易所网站[1]

审计组织架构 - 公司在董事会下设审计委员会，成员全为非高管董事，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事任主任[5] - 公司设审计部，对财务和内控检查监督，对审计委员会负责[6] 审计人员要求 - 内部审计部门设专职负责人，人员需专业，机构负责人需相关工作背景[6] 审计部门设置 - 审计部独立设置，隶属董事会审计委员会，不受财务部门领导，不合署办公[9] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[9] 募集资金检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[9] 资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存10年[11] 审计通知 - 实施审计三日前发书面审计通知书，专案审计除外[14] 申诉机制 - 被审计对象对审计决定有异议，可一周内向董事长申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[14] - 申诉期间原审计决定照常执行，特殊情况经董事长审批可暂停[14] 内控评价 - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[15] - 内部控制审查和评价范围含与财务报告相关的内部控制制度[15] 重要事项审计 - 审计部对重要对外投资等事项发生后及时审计[16][17][18] 内控自评报告 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 外部审计 - 公司聘请会计师事务所年度审计时要求出具内部控制鉴证报告[29] - 如出具非无保留结论鉴证报告，董事会、审计委员会需专项说明[30] 人员考核 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[24] 制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属子公司[26] 制度修改与解释 - 制度根据公司发展适时修改[26] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[26]

董事变动 - 董事辞职提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未改选，原董事继续履职[4] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[7] 离职手续 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[11] 制度相关 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展[10] - 本制度由董事会负责解释和修订[14] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[15]

股东定义 - 控股股东指持股份占公司总股本50％以上或虽不足50％但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[3] 资金管理 - 公司应防止控股股东等占用资金和资源[5] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 董事会建立核查制度，定期检查货币资金情况[9] 担保规定 - 股东会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决[7] - 公司原则上不向控股股东等关联方提供担保[13] 违规处理 - 若发生违规资金占用，公司应制定清欠方案并执行[11] - 责任人对违规资金占用、担保等造成损失需担责赔偿[13] 其他 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[15][16] - 诺力智能装备股份有限公司董事会于2025年8月28日发布该制度[17]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 关联交易管理 - 规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[3] - 关联交易需按程序决策并披露信息[6] 资金支付流程 - 财务支付资金需经审核、审批，审查程序并备案文件[8] 审计与核算 - 会计师事务所审计需出具关联方资金占用专项说明[10] - 财务部门核算统计资金往来并建档案[10] 维权措施 - 关联方占用资金损害利益时公司应维权[12]