诺力智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 一、 总则 第一条 为进一步完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《诺力 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合 开展实地考察等工作。 1 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门 人员协助独立董事专门会议的召开。 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。定期会议应于会议召开前 3 日通知 全体独立董事，不定期会议应于会议召开前 1 日 ...

第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的议事方法和程序，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《诺 力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 诺力智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规 定的应当召开临时股东大会的情形时， ...

诺力智能装备股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总 经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。总 经理对董事会负责。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚 ...

第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《诺 力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘 书报告，并知会证券部。 诺力智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 报告义务人应以书面、电话、电子邮件、口头等形式向公司董事 长和董事会秘书报告重大事项信息，但董事会秘书认为有必要时，报告人应提供 书面形式的报告及相关材料，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批 文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。报告义务人应对 ...

诺力智能装备股份有限公司 第一条 为适应诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设召集人一名，由董事长担 任，负责召集和主持战略委员会工作，当召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职 责时， 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行召集人职责。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 战略委员会工作制度 （ ...

第六条 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范 围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和 利益的信息。 第七条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司 的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 诺力智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章 程》《上市公司信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能 ...

诺力智能装备股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流 出。包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许 的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》及《关 联交易决策制度》的相关规定。 第四条 投资的原则： 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的 批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力。 第二章 对外投资管理的组织机构 1 第七条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况， ...

第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 诺力智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工 作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、 管理等日常管理工作。 第四条 公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-066 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 12 月 1 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:00 在公 司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方 式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公 司公司章 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《诺力智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 诺力智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实 ...