一、基本情况 刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，加拿大久居留权， 高级会计师。曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公 司副总裁、财务总监等职。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源 聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、 喜临门家具股份有限公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 2023年8月24日，本人作为公司第七届董事会独立董事，审计委员会、薪酬 与考核委员会成员任期届满。 二、年度履职概况 （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于本人作为公司 第七届独立董事的任期已于 2023 年 8 月 24 日届满，因此在我任职期间，我出 席情况如下： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事刘裕龙述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的 ...

会议信息 - 公司于2024年4月16日召开第八届董事会第七次会议[2] - 公司董事会决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票8票[3][4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][19][23][24] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意票5票[13] - 《2024年度董事长薪酬的议案》同意票7票[20] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票4票[21] - 《诺力股份会计师事务所选聘制度》议案同意票8票[25] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》同意票8票[26] 会计政策 - 本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响财务和经营成果[23]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月17日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%排第一[2] - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会240家、已发行254家均居全国第一[2] - 截至2023年末，天健有合伙人238名等人员情况[2] 审计工作内容 - 天健对公司2023年度财务报告等审计并核查关联资金往来[3] - 天健与公司管理层沟通提升工作准确性[3] 审计机构评估 - 公司认为天健有资格能满足审计要求[4] - 天健近一年执业符合要求，专业能力胜任[4] - 天健审计行为规范，报告客观完整清晰及时[4]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-008 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意 公司及其旗下控股公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用 最高额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品， 单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资 期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策 权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安 ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会和6次股东大会[2] - 2023年发布128份公告，信息披露合规[5] 人员履职 - 2023年姜伟出席相关会议，履职正常[2][3] - 2024年独立董事将继续履职完善内控[11] 财务审计 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年完成利润分配方案实施[9] 合规情况 - 2023年关联交易正常，无资金占用[8] - 公司及股东遵守承诺，无违规[9] 内部控制 - 公司内部控制体系有效执行[10] - 各专门委员会按制度开展工作[10]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红政策 - 无重大投资或支出时，2024 - 2026年现金分红不少于当年可供分配利润30%[6] - 符合条件原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[6] 决策流程 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，独立董事发表意见[4] - 调整利润分配政策议案需征求意见，经董事会审议提请股东大会批准[8]

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陆大明述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陆大明，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，研究员级高级工程师。1982 年 2 月至 2014 年 3 月在北京起重运输机械研 究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长；2014 年 3 月 至 2016 年 12 月任名誉院长；2016 年 11 月任中国机械工程学会秘书长。2017 年 4 月至 2023 年 8 月担任本公司独立董事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1939 号 致：诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受诺力智能装备股份有限公司 （以下简称"诺力股份" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-070 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,159,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十七日 1 诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00。 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合 3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。 三、会议主持人： 根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以 上董事推选的董事。 四、会议议程： （一）会前和会议开始阶段 （二）宣读会议相关议案阶段 1、审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 2 ...