证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-007 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024—010 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申 请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 66.5 亿元。现将有关情况公告如下： 公司董事会提议股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度 内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案拟提交公司股东大会审 议。 二、对公司的影响 本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提 高资产的运行效率，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东尤其是中小股 东的合法权益。 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动 ...

诺力智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入83,579.47万元，净利润 -963.72万元，资产负债率93%[11] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计合计金额3600万元，年初至披露日已发生1367.78万元[5] - 2024年向长兴诺力电源有限公司（含子公司）预计购3000万元，占比22%[4] - 2024年向长兴新大力电源有限公司预计购300万元，占比5%[4] - 2024年向山东诺力新能源科技有限公司预计购100万元，占比1.5%[4] 企业资产负债 - 截至2023年12月31日，公司资产总额21,279.99万元，负债19,712.31万元，净资产1,567.68万元[11] - 截至2023年12月31日，长兴诺力电源资产43433.88万元，负债47865.22万元，负债率110%[6] - 截至2023年12月31日，山东诺力新能源资产24855万元，负债12299万元，负债率49%[8] - 截至2023年12月31日，浙江新诺力电源资产4119.91万元，负债2752.94万元，负债率67%[10] 其他 - 2024年4月16日公司董事会通过2024年日常关联交易预计议案[3] - 长兴诺力控股子公司长兴诺力电源2000万元认缴，持长兴新大力电源100%股权[11]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-011 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 诺力智能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会日前收到公司监事 包毓祥先生提交的书面辞职报告，包毓祥先生因个人原因申请辞去公司第八届监 事会监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，包毓祥先生辞去公司监事职务将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出 新任监事后方能生效。 包毓祥先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及公司监事会对包毓祥先生在任职期间对公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司监事辞职暨增补公司监事的议案》，公司监事会同意补选管玉亭先生为公司 第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止， ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陈彬述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陈彬，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师。2000年7月至2012年11月在天健会计师事务所（有 限合伙）工作，历任项目经理、经理、高级经理。2013年3月至2021年7月在喜临 门家具股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、常务副总经理。2021年9 月至今担任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总裁。2021年至今，担任杭州 中欣晶 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-014 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发 布公司 ...

财务内控 - 审计诺力股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事谭建荣述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大 学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生； 1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选 为中国工程院院士。2017年4月至2023年8月担任本公司独立董事。 ...

会议信息 - 公司于2024年4月16日召开第八届董事会第七次会议[2] - 公司董事会决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票8票[3][4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][19][23][24] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意票5票[13] - 《2024年度董事长薪酬的议案》同意票7票[20] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票4票[21] - 《诺力股份会计师事务所选聘制度》议案同意票8票[25] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》同意票8票[26] 会计政策 - 本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响财务和经营成果[23]