董事会提名 - 公司提名马元驹、林岩、张云岭为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 被提名人条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人马元驹有5年以上会计专业岗位全职工作经验[4]

股份相关 - 公司已发行股份总数为38721.8万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 控股股东持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额超过50%[43] 制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，待股东大会批准后实施[2][44] - 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》及《敏感信息排查制度》[1][46] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[46][47] 股东权利与义务 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违反法律、行政法规或本章程的股东大会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[7] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，特定情形除外[5] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[35] - 公司在满足现金分红条件且当年盈利时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[36] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[38] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总数不得超过公司董事总数的1/2[23] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[22] 其他 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员，制度和人员职责经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[40]

独立董事候选人情况 - 马元驹具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 马元驹不持有公司相关股份，无关联任职，无影响独立性情形[3] - 马元驹近36个月无处罚、谴责等情况[4][5] - 马元驹兼任公司数未超3家，连续任职未超6年[5] - 马元驹有会计学职称学位及5年以上会计工作经验[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月24日[7]

资金募集 - 2020年定增募资38371.49万元，净额37661.59万元于2021年7月27日到账[2] 募投项目 - 收购合众建材30%股权等4项目结项[1][4][5] - 各项目实际使用与承诺金额有差异，结余5103.65万元含利息[4][5] 资金安排 - 拟将结余资金永久补流并注销专户，待股东大会批准[1][7][9][10]

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张云岭，已充分了解并同意由提名人北京韩建河山管业 股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-054 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>并免去监事职务的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销 监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨 文胜、高凌霞监事职务。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于 提高募集资金 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-053 北京韩建河山管业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》及《上海交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。同意本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意将上述议案提交公司股东大会审 议，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授 权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。 本议案还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（ ...

中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京韩建河 山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对韩建河山募投项目结项并使用结余募集资金的相关事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司关于北京韩建河山管业股份有限公司 募投项目结项并使用结余募集资金的核查意见 | 发行名称 | 2020 | | | 年向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股（A | | 股） | | | 募集资金总额 | | 38,371.49 | | | 万元 | | 募集资金净额 | | 37,661.59 | | | 万元 | | 募集资金到账时间 | | 年 2021 | 7 | 月 | 日 27 | 二、本次募投项目结项及募集资金结余情况 三、结余使用募集资金安排及影响 为最大程度 ...

市场行情概览 - 主要股指全线上涨，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.71%、2.02%、3.57% [4] - 上证指数创下年内新高，创业板指大涨后也重回年内新高附近 [5] - 市场超3000股上涨，2200余股下跌，两市成交量小幅增长逼近2万亿元 [4] - 尽管指数大涨，但市场整体赚钱效应相对平平，主要由大票带动 [3][16] 存储板块 - 存储板块集体高开大涨，闪存、内存板块分别大涨8.25%、7.92% [8] - 多只个股涨停或大幅走强，包括普冉股份（20CM）、香农芯创（20CM）、德明利等 [3][8] - 板块大涨主要受两个因素催化：雷军在REDMI新品发布会上提及内存大幅涨价带来曝光度；美股存储股隔夜大涨，其中闪迪大涨超13.6%，近两月累计涨幅超200% [8] - 三星电子与SK海力士在第四季度将其DRAM和NAND闪存价格上调最高达30% [8] 金融板块 - 金融板块上午表现相对疲软，但午后迎来脉冲式拉升 [12] - 拉升源于新华社发布消息，强调要推动金融高质量发展，加快建设金融强国 [12] - 指南针、新力金融、同花顺等个股明显拉升，券商板块最终收涨0.85% [12] 其他活跃题材 - 航天板块高开高走，受航天强国刺激，航天科技、航天智装（20CM）等多股涨停 [3] - 国产芯片大幅反弹，新相微、寒武纪、恒玄科技等集体大涨 [3] - CPO板块大幅走强，中际旭创涨超10%并刷新历史新高 [3] - 地下管网受消息刺激上午脉冲，青龙管业涨停 [3] 个股异动 - 时代出版尾盘直线拉板，市场挖掘其间接参股约1%的Remy APP开发公司，该APP宣称上架10分钟即超越微信拿下应用商城下载榜第一名 [15] - 锦富技术午后暴力拉升20CM涨停，公司午间互动回复显示，其控股子公司接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单，并与相关研究院签署合作协议聚焦智能机器人 [16]

板块整体表现 - 10月22日水泥板块整体上涨0.46%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内呈现分化态势，部分个股领涨，部分个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 国统股份领涨板块，收盘价为15.16元，单日涨幅达10.01%，成交量为15.81万手，成交额为2.33亿元 [1] - 上峰水泥涨幅为2.40%，收盘价11.11元，成交量为42.98万手，成交额4.79亿元 [1] - 韩建河山、天山股份、华新水泥涨幅均超过1%，分别为2.22%、1.10%和1.08% [1] 资金流向分析 - 水泥板块整体主力资金净流入577.39万元，游资资金净流出5224.2万元，散户资金净流入4646.82万元 [2] - 国统股份获得主力资金大幅净流入6851.72万元，主力净占比达29.35% [3] - 上峰水泥主力资金净流入2687.05万元，主力净占比5.61% [3] - 华新水泥和宁夏建材分别获得主力资金净流入1090.28万元和822.97万元 [3]