会议时间 - 征集投票权时间为2024年10月10 - 11日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[2] - 现场会议时间为2024年10月14日14:30，网络投票时间为当日[5] - 股东大会股权登记日为2024年10月9日[7] 征集相关 - 征集人宋兵对表决事项均同意，未持股[2][3] - 征集对象为截止2024年10月9日登记在册股东[7] 会议信息 - 地点为清源科技2楼墨尔本会议室[5] - 审议限制性股票激励计划相关三议案[15] 授权相关 - 委托投票送达指定地址，收件人叶意等[9] - 授权有效期限至2024年第二次临时股东大会结束[15]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数196.47万股，占股本总额0.72%[2] - 董事、高管获授35.87万股，占激励计划总数18.26%[2] - 其他激励对象获授140.60万股，占激励计划总数71.56%[2] 授予情况 - 首次授予权益合计176.47万股，占激励计划总数89.82%[2] - 预留部分20.00万股，占激励计划总数10.18%[2] 个人获授情况 - 董事曹长森获授7.69万股，占激励计划总数3.91%[2] - 董事、财务总监方蓉闽获授19.66万股，占10.01%[2] - 董事会秘书王梦瑶获授3.07万股，占1.56%[2] - 副总经理付斌获授5.45万股，占2.77%[2] 限制条件 - 全部在有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于2125万元，不超过4250万元[2] - 回购期限为董事会审议通过预案之日起6个月内[2] - 回购价格不超过17元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 拟回购股份数量为125 - 250万股，占公司总股本的0.46 - 0.91%[13] - 2024年9月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过回购股份方案[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产273800.87万元，净资产126709.13万元，货币资金28877.86万元，资产负债率53.72%[17] - 按回购资金上限4250万元测算，占总资产、净资产、货币资金比例分别为1.55%、3.35%、14.72%[17] 股份情况 - 回购前有限售条件流通股份为0股，无限售条件流通股份273800000股[16] - 回购下限计算后，有限售条件流通股份1250000股，占比0.46%，无限售条件流通股份272550000股，占比99.54%[16] - 回购上限计算后，有限售条件流通股份2500000股，占比0.91%，无限售条件流通股份271300000股，占比99.09%[16] 人员交易与减持 - 公司副总经理付斌之子付浩翔于2024年5月7日买入公司股票5300股，5月9日卖出5300股[18] - 公司实际控制人、董事长HONG DANIEL先生及一致行动人未来3个月、6个月无减持计划[19] - 持股5%以上股东厦门金融控股有限公司未来3个月、6个月可能减持[19] - 持股5%以上股东王先生及一致行动人未来3个月无减持计划，6个月存在减持计划[20] - 公司其他董事、监事、高级管理人员未来3个月、6个月无减持计划[20] 回购用途与风险 - 本次回购股份用于股权激励，将在发布回购结果暨股份变动公告后3年内完成转让[21] - 若未实施用途，未使用部分将依法注销，注册资本相应减少[21] - 本次回购存在因股价、重大事项等导致无法实施的风险[25] - 回购股份用于股权激励可能存在无法全部授出，启动注销程序的风险[25] - 如遇监管新规，本次回购实施过程需调整相应条款[25]

公司基本信息 - 公司成立于2007年，已在澳大利亚、欧洲、中国、日本、东南亚、中东非等市场实现销售[22] - 公司成立于2007年8月31日，成立时注册资本为10000万元，截止2016年12月31日，注册资本和股本为20535万元[98] - 2017年2月公司发行6845万股A股后，股本变更为27380万元，截止2024年6月30日，注册资本和股本均为27380万元[98] - 公司股票于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为603628[4] - 公司注册地址于2021年8月24日变更为厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号[7] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为873,583,855.62元，较上年同期增长1.32%[9] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为53,422,477.29元，较上年同期减少50.38%[9] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,426,302.50元，较上年同期减少49.75%[9] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,230,662.86元，较上年同期减少249.35%[9] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,267,091,269.28元，较上年度末增长1.89%[9] - 2024年报告期末总资产为2,738,008,711.43元，较上年度末增长10.10%[9] - 2024年上半年基本每股收益0.1951元/股，上年同期0.3932元/股，同比降50.38%[10] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.20%，上年同期9.34%，减少5.14个百分点[10] - 2024年上半年公司营业收入同比增长1.32%，归属于上市公司股东的净利润降幅较大[10] - 非流动性资产处置损益为 -74,059.56元，计入当期损益的政府补助为2,577,463.26元[11] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为198,123.99元[11] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回21,050.00元，其他营业外收入和支出为 -234,839.84元[12] - 非经常性损益合计1,996,174.79元，所得税影响额491,563.06元[12] - 2024年上半年公司实现营业收入8.74亿元，同比增长1.32%，归母净利润0.53亿元，同比下降50.38%[23] - 2024年上半年公司汇兑损失同比增加2962.23万元，同比增加169.44%[23] - 报告期内研发费用2269.31万元，同比增加21.34%[28] - 报告期内除去汇兑损益影响，期间费用率13.08%，同比增加0.35个百分点[28] - 报告期内营业收入87358.39万元，同比增加1.32%[30] - 报告期内营业成本68101.99万元，同比增加8.51%[30] - 报告期内销售费用5001.98万元，同比增加11.48%[30] - 报告期内管理费用2906.20万元，同比减少20.05%[30] - 报告期内财务费用2459.95万元，同比增加420.94%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -1223.07万元，同比减少249.35%[30] - 货币资金本期期末数为288,778,585.09元，占总资产10.55%，较上年期末变动40.31%[31] - 应收款项融资本期期末数为12,567,598.02元，占总资产0.46%，较上年期末变动164.15%[31] - 预付款项本期期末数为72,248,837.60元，占总资产2.64%，较上年期末变动249.82%[31] - 境外资产为439,882,690.40元，占总资产的比例为16.07%[32] - 受限资产账面余额合计491,971,841.90元，账面价值合计441,002,435.82元[33] - 以公允价值计量的衍生金融资产期末数为46,500.00元，本期公允价值变动损益46,500.00元[35] - 固定资产本期期末数为1,004,077,227.84元，占总资产36.67%，较上年期末变动15.12%[31] - 短期借款本期期末数为226,717,598.76元，占总资产8.28%，较上年期末变动101.76%[31] - 2024年6月30日公司资产总计27.38亿元，较2023年12月31日的24.87亿元增长10.1%[69][70][71] - 2024年6月30日流动资产合计15.06亿元，较2023年12月31日的13.21亿元增长14%[69] - 2024年6月30日非流动资产合计12.32亿元，较2023年12月31日的11.66亿元增长5.79%[70] - 2024年6月30日负债合计14.64亿元，较2023年12月31日的12.37亿元增长18.3%[70][71] - 2024年6月30日流动负债合计8.80亿元，较2023年12月31日的7.55亿元增长16.4%[70] - 2024年6月30日非流动负债合计5.84亿元，较2023年12月31日的4.81亿元增长21.3%[70][71] - 2024年6月30日所有者权益合计12.74亿元，较2023年12月31日的12.50亿元增长1.94%[71] - 2024年6月30日货币资金为2.89亿元，较2023年12月31日的2.06亿元增长40.3%[69] - 2024年6月30日应收账款为8.04亿元，较2023年12月31日的7.50亿元增长7.2%[69] - 2024年6月30日固定资产为10.04亿元，较2023年12月31日的8.72亿元增长15.1%[69] - 2024年上半年公司资产总计19.19亿元，较2023年的16.93亿元增长13.30%[73] - 2024年上半年公司负债合计8.13亿元，较2023年的6.03亿元增长34.86%[74] - 2024年上半年公司所有者权益合计11.06亿元，较2023年的10.91亿元增长1.38%[74] - 2024年上半年营业总收入8.74亿元，较2023年的8.62亿元增长1.32%[75] - 2024年上半年营业总成本8.10亿元，较2023年的7.21亿元增长12.31%[75] - 2024年上半年营业利润6706.30万元，较2023年的1.29亿元下降48.21%[76] - 2024年上半年利润总额6675.41万元，较2023年的1.30亿元下降48.66%[76] - 2024年上半年净利润5434.33万元，较2023年的1.08亿元下降49.47%[76] - 2024年上半年长期股权投资为7.71亿元，较2023年的7.49亿元增长2.92%[73] - 2024年上半年短期借款为1.88亿元，较2023年的2932.45万元增长540.56%[73] - 2024年上半年营业收入490,214,762.07元，2023年上半年为492,693,234.68元[78] - 2024年上半年营业成本386,725,387.81元，2023年上半年为360,438,817.57元[78] - 2024年上半年综合收益总额58,211,262.33元，2023年上半年为106,337,549.42元[77] - 2024年上半年基本每股收益0.1951元/股，2023年上半年为0.3932元/股[77] - 2024年上半年营业利润54,217,657.47元，2023年上半年为99,174,332.16元[80] - 2024年上半年净利润49,054,322.31元，2023年上半年为87,280,454.14元[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金790,462,972.26元，2023年上半年为746,145,841.12元[82] - 2024年上半年收到的税费返还21,990,191.83元，2023年上半年为46,242,051.63元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计855,877,606.96元，2023年上半年为833,843,118.32元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计868,108,269.82元，2023年上半年为825,654,106.60元[82] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1223.07万元，2023年同期为818.90万元[84] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为208.74万元，2023年同期为84.18万元[84] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为3.78亿元，2023年同期为9790万元[84] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.28亿元，2023年同期为4.78亿元[85] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -8160.31万元，2023年同期为8262.55万元[85] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为4658.98万元，2023年同期为1104元[85] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为2.08亿元，2023年同期为6000万元[86] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，2023年同期为 -6066.10万元[86] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为8133.30万元，2023年同期为 -9398.85万元[84] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为5337.05万元，2023年同期为 -6975.29万元[86] - 2024年期初实收资本（或股本）为273,800,000元，上年期末余额相同[88] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加57,459,232元[88] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为33,951,200元[90] - 2024年上半年专项储备本期提取1,762,682.82元，本期使用1,762,682.82元[90] - 2024年期末所有者权益合计为1,274,301,246.65元[90] - 2023年半年度实收资本（或股本）为273,800,000元[91] - 2023年半年度所有者权益合计为1,106,624,219.12元[91] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股 -372,182.01元[91] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少21,904,000元[91] - 2024年上半年综合收益总额为106,337,549元[91] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2190.4万元[92] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为55817.93元[92] - 2024年半年度末所有者权益合计为1190741404.46元[92] - 2024年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计为1090666577.35元[93] - 2024年上半年综合收益总额为49054322.31元[94] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3395.12万元[94] - 2024年半年度末所有者权益合计为1105769699.66元[95] - 2023年半年度末所有者权益合计为963

(一) 审议并通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-046 清源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 清源科技股份有限公司监事会 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第3号〈半年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对董事会编制的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见， ...

清源科技股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为了提高清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《清源科技股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理小组"），公司董 事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成，舆情工作组下设舆情专员，由证券办 公室设专职人员担任。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。舆 情管理小组 ...

报告与会议安排 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月11日11：00 - 12：00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[4] - 会议地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] 投资者参与 - 2024年9月4 - 10日16:00前可提问[5] - 2024年9月11日可在线参与业绩说明会[6] 参会人员与联系信息 - 董事长兼总经理等参加[6] - 联系部门为证券办，有电话和邮箱[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举刘宗柳为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

公司人事变动 - 2024年7月26日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举HONG DANIEL为董事长、总经理，任期三年[3][6] - 聘任方蓉闽为财务总监，任期三年[7] - 聘任王梦瑶为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任张小喜、付斌为副总经理，任期三年[10] - 聘任叶意为证券事务代表，任期三年[11] 人员信息 - HONG DANIEL 1964年6月生，澳籍有中国永居权，硕士学历[15] - 方蓉闽1970年1月生，中国国籍，厦大金融本科，会计师[15]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润4700万元到5600万元，同比减少5166.82万元到6066.82万元，降幅47.99%到56.35%[3][5] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润4500万元到5400万元，同比减少4833.47万元到5733.47万元，降幅47.23%到56.03%[3][6] 上年同期业绩数据 - 上年同期利润总额13002.21万元，归属母公司所有者净利润10766.82万元，归属母公司所有者扣非净利润10233.47万元[7] - 上年同期每股收益0.3932元[7] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是销售区域收入变动致毛利下降及汇兑损失同比大幅增加[8] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据未经审计，准确财务数据以2024年半年度报告为准[10]