财报审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，6票同意[1] 授信申请 - 向建行泉州鲤城支行申请1.5亿综合授信敞口额度，期限3年[3] - 向浦发银行泉州分行申请7000万综合授信敞口额度，期限3年[3] 担保与新设 - 审议通过为控股子公司新增银行授信提供担保议案[5] - 以自有资金在阿尔及利亚新设子公司，注册资金500万第纳尔[6]

会议情况 - 南威软件第五届监事会第三次会议于2024年8月2日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[1][2] - 审议通过为控股子公司新增银行授信提供担保议案，3票同意[3][4]

担保情况 - 为全资子公司北方科技集团担保5000万元，已提供担保余额4400万元[3] - 公司及子公司对外担保总额49788.95万元，占最近一期经审计净资产18.45%[13] 子公司概况 - 公司直接持有北方科技集团100%股权，其注册资本50000万元[7] 子公司财务 - 2024年6月30日北方科技集团总资产86319.43万元，净资产42373.18万元[8] - 截至2024年6月30日北方科技集团营收1677.88万元，净利润303.74万元[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司 关于注销回购股份实施公告 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-051 重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）将注销公司回购专用证券账 户中 10,433,055 股股份，占注销前公司股份总数的 1.77%。本次注销完成后，公 司股份总数将由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10,433,055 | 10,433,055 | 2024 | 年 | 月 7 | 16 | 日 | 一、本次注销回购股份的决策与信息披露 二、本次拟注销股份的回购情况 公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编 ...

算力中心建设 - 公司收到北京七星园数字经济产业智算中心建设项目投资项目备案证明，获批 2300PFlops 算力用于企业自用、政府公共算力服务和企业服务算力 [2] - 公司稳步推进算力中心基础设施建设，服务器配置采取进口与国产结合方式 [2][3] 算力领域业务 - 公司算力中心开展算力运营与租赁等多元业务，已有合作伙伴表达合作意愿，有客户提出包销算力资源意愿 [3] - 获批的 2300P 算力指标根据政府批准能耗指标推算，随技术进步算力建设总量将增高 [3] 政务软件与应收账款 - 公司与华为云计算签订阿尔及利亚一网通项目合同，金额 5368.76 万元 [3] - 国内政府有人工智能、数据要素领域升级改造需求，公司推进转型提高自研软件收入占比 [3] - 2024 年上半年项目回款总额 7.52 亿元，较去年同期增长 66.74%，经营性现金流显著优化 [3] 未来业绩与竞争优势 - 公司调整业务结构，加大软硬件一体化等产品投入，推进转型提升毛利率和改善现金流 [4] - 对外投资侧重民生领域 B 端和 C 端，优化资源配置 [4] - 公司在人工智能领域获中国信通院可信 AI 大模型智能对话专项 4 + 级证书，数据要素领域有丰富资源和经验并形成营收 [4] 投资计划 - 公司目前无直接投资或收购 AI 算力运营企业计划，专注与国内多家领先 AI 企业合作 [4]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元到-1.25亿元[3][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.075亿元到-1.275亿元[3][4] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-3311.14万元，归属于上市公司股东的净利润为-2670.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3194.38万元[5] - 上年同期每股收益为-0.05元[5] 2024年上半年项目回款情况 - 2024年上半年项目回款总额达7.52亿元，较去年同期增长66.74%[7] 公司业务经营影响因素 - 公司主要客户预算收紧、项目审批周期延长，部分重大项目交付、验收延期[7] 公司研发投入与成果 - 报告期内公司加大人工智能领域研发投入，研发费用持续增长[7] - 公司快速推动行业大模型研发，取得中国信通院可信AI大模型智能对话专项4 + 级证书[8] 财务数据审计与披露说明 - 本次预告数据未经会计师事务所审计[4][9] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年半年度报告》为准[10]

授信情况 - 公司及子公司申请综合授信额度54600万元[2] - 各银行分行分别提供不同额度及期限授信[2] 决策相关 - 第五届董事会二次会议7月9日召开[1] - 两议案表决均6票同意，0反对0弃权[3][4] 担保事项 - 公司为控股子公司新增银行授信提供担保[4]

会议信息 - 南威软件第五届监事会第二次会议于2024年7月9日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 会议审议通过为控股子公司新增银行授信提供担保的议案[1] 表决情况 - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[1]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-049 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞口 | 公司持股情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额（万元） | 况 | | 1 | 福建南威软件有限公司 | 交通银行股份有限 公司福建省分行 | 4,000.00 | 全资子公司 | | 2 | 深圳太极数智技术有限公司 | 兴业银行股份有限 公司深圳分行 | 3,000.00 | 控股子公司 | | 3 | 福建万福信息技术有限公司 | 交通银行股份有限 公司福建省分行 | 1,000.00 | 控股子公司 | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额 ...

股份回购 - 截至2023年度股东大会股权登记日，回购股份数量为10,433,055股[11] 利润分配 - 2024年5月24日通过利润分配方案，每10股派0.49元（含税）[11] - 以580,360,523股为基数，共派28,437,665.63元现金红利[13] 股本情况 - 截至法律意见书出具日，总股本590,793,578股，实际参与分配580,360,523股[14] 除权除息 - 虚拟分派每股现金红利约0.048元/股，除权除息参考价=前收盘 - 0.048元[15] - 2024年6月11日收盘价计算，实际分派参考价8.181元/股，虚拟分派8.182元/股[15] - 累计回购股份参与分红对除权除息参考价影响约0.012%[16]