公司治理 - 公司第五届第十三次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 审议包括聘任证券事务代表议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中 人工智能/数据要素+公共安全占比45.43% 智慧产业占比24.26% 人工智能/数据要素+数字政府占比20.94% 人工智能/数据要素+社会治理占比9.2% 其他业务占比0.17% [1] - 截至发稿时公司市值为68亿元 [1] 业务结构 - 人工智能及数据要素相关业务合计占比达75.57% 其中公共安全领域占比最高达45.43% [1] - 传统智慧产业业务保持重要地位 占比24.26% [1] - 数字政府和社会治理领域分别占比20.94%和9.2% [1]

投资情况 - 2018年6月和2019年2月对四方伟业分别投资8000万和5000万，合计持股11.8993%[1] 核算变更 - 2025年9月10日起核算方法变更，预计增投资收益约500万[3][4][5][6] 决策通过 - 2025年9月19日董事会通过变更议案，监事会和审计委同意[7][8][9][10] 风险提示 - 参股公司未来经营和收益有不确定性风险[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年9月19日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 南威软件第五届董事会第十三次会议于2025年9月19日召开，6名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过四方伟业会计核算方法变更议案，表决6票同意[1][2] - 审议通过聘任许妮娜为证券事务代表议案，表决6票同意[3] 人员信息 - 许妮娜1982年2月出生，有上交所董秘资格证，无关联关系[4]

核心事件 - 南威软件对参股公司四方伟业会计核算方法进行变更 自2025年9月10日起由权益法变更为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产核算 [1] - 变更原因为四方伟业改组董事会后 南威软件不再拥有董事席位 对其无重大影响 [1] - 本次变更预计增加公司当期投资收益约500万元 [1] 投资背景 - 公司于2018至2019年累计投资1.3亿元获得四方伟业11.8993%股权 [1] - 变更前对该股权投资采用权益法进行会计核算 [1] 决策程序 - 变更议案经第五届董事会第十三次会议审议通过 [1] - 董事会 监事会 审计委员会均同意本次会计核算方法变更 [1]

控股股东持股及质押情况 - 控股股东吴志雄持有公司无限售条件流通股193,622,224股 占总股本比例33.36% [2] - 本次解除质押后 吴志雄累计质押股份132,660,458股 占其持股比例68.52% 占总股本比例22.86% [2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股193,632,622股 占总股本33.36% 其中一致行动人徐春梅持股10,398股占比0.0018%且未质押 [2] 本次股份解除质押详情 - 2025年9月17日解除质押涉及两笔质押：2023年3月31日质押的28,000,000股中的12,610,000股 以及2024年1月23日补充质押的5,790,000股中的1,670,000股 [3] - 解除质押手续在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 对应原公告编号2023-008和2024-004 [3] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划 如有变动将及时披露 [4] 质押风险及控制权状况 - 控股股东当前质押股份不存在平仓风险 [5] - 当前质押情况不会导致公司实际控制权发生变更 [5] - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况及风险状况 [5]

控股股东股份变动 - 南威软件控股股东吴志雄解除质押股份1428万股 占其持股比例7.38% [2] - 本次解除质押股份占公司总股本比例2.46% [2] - 股份解除质押手续通过国泰海通证券股份有限公司办理 [2]

股东持股及质押情况 - 吴志雄持有公司无限售条件流通股约1.94亿股 占公司总股本33.36% [1] - 吴志雄累计被质押股份总数约1.33亿股 占其持股比例68.52% 占公司总股本22.86% [1] - 吴志雄与一致行动人徐春梅合计持股约1.94亿股 占公司总股本33.36% 徐春梅持股约1.04万股（占比0.0018%）且未质押 [1]

股东持股 - 吴志雄持股193,622,224股，占总股本33.36%[2][5] - 徐春梅持股10,398股，占总股本0.0018%[2][6] - 二人合计持股193,632,622股，占总股本33.36%[2] 股份质押 - 2025年9月17日吴志雄解质14,280,000股[3][4] - 解质股份占其持股7.38%，占总股本2.46%[5] - 剩余质押股份132,660,458股，占总股本22.86%[5] 风险情况 - 控股股东吴志雄股份无平仓风险，控制权不变[6]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为62045.98万元 占最近一期经审计净资产的26.29% [1] - 公司对控股子公司提供担保总额62045.98万元 占比与对外担保总额一致 [1] - 对参股子公司担保总额为0元 且不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 [1] - 公司目前无逾期担保情形 [1]