财务数据与分红 - 公司2023年期末可供分配利润为785,970,373.03元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），合计拟派发现金红利28,437,665.63元[4] - 公司总股本为590,793,578股，扣除回购专户中的10,433,055股后，以580,360,523股为基数计算分红[4] - 公司2023年年度分红拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），合计拟派发现金红利28,437,665.63元，占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.52%[120] - 公司2022年年度分红已向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）[120] - 2023年度现金分红金额为28,437,665.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.52%[122] 审计与报告 - 公司2023年年度报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司2023年年度报告披露媒体包括《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》[11] - 公司2023年年度报告备置地点为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼[11] - 公司2023年年度报告由法定代表人吴志雄、主管会计工作负责人徐春梅及会计机构负责人张媛声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[128] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼[11] - 公司股票简称为南威软件，股票代码为603636，在上海证券交易所上市[11] 营业收入与利润 - 2023年公司营业收入为16.77亿元，同比下降3.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5628.68万元，同比下降59.18%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3890.6万元，同比下降60.31%[13] - 公司2023年度营业收入为16.77亿元，同比下降3.58%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为5628.68万元，同比下降59.18%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3890.6万元，同比下降60.31%[53] - 公司营业收入为16.77亿元人民币，同比下降3.58%[54] - 营业成本为10.31亿元人民币，同比下降9.09%[54] - 销售费用为1.23亿元人民币，同比增长15.01%[54] - 研发费用为1.55亿元人民币，同比增长20.73%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，同比下降452.25%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.75亿元人民币，同比下降1,176.16%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.53亿元人民币，同比增长154.77%[54] - 公司销售综合毛利率为38.5%，同比增加3.7个百分点[58] - 创新业务主营业务收入占比为14.91%，同比上升6.27个百分点[60] - 华南区主营业务收入占比51.34%，同比上升4.81个百分点[60] - 公司2023年总成本为1,030,981,149.91元，同比下降9.04%[61] - 政务软件产品成本为144,904,608.34元，同比下降13.45%[61] - 城市公共安全软件产品成本为143,173,828.79元，同比下降21.20%[61] - 创新业务成本为162,279,629.08元，同比增长94.54%[61] - 公司2023年研发投入总额为175,530,968.02元，占营业收入比例为10.46%[64] - 公司研发人员数量为977人，占公司总人数的36.65%[64] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-171,247,716.74元，同比下降452.25%[65] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-474,791,913.42元，同比下降1176.16%[65] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为452,597,502.62元，同比增长154.77%[65] - 公司2023年货币资金为371,423,025.32元，同比下降34.69%[65] 合同与项目 - 2023年公司新签合同签订额为25.37亿元，同比上涨4.92%[18] - 新增中标项目金额为26.67亿元，同比增长7.07%[18] - 公司项目回款额为13.72亿元，同比上涨18.42%[18] - 福建省外销售额占比达76%，销售毛利率同比上涨[18] - 公司2023年销售合同额同比增长，销售毛利润实现较大增长，福建省外合同额占比提升至70%，省外销售毛利额占比提升至76%[20] - 2023年公司项目回款额同比上涨18.42%，其中三年以上长期应收账款收回10,348.86万元[21] - 公司政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南、重庆等省份的政法用户，政法协同已形成核心竞争力[23] - 公司业务遍布30余个城市，服务民众人数超5,000万[24] - 公司停车实时空位数据要素产品和停车统计分析数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌，并成功取得广东省数据资产登记凭证[24] - 公司多款产品入围《全国水利系统招标产品重点采购目录》，在福建、湖南、重庆、四川、海南等省份打造了水利、环保智慧化监管应用案例[24] - 公司累计发现并推送30万条生产安全告警事件，成功预防减少机械伤害95%、火灾隐患99%，提升生产稳定效率90%以上[25] - 公司新取得CPMM软件项目管理能力成熟度一级认证，成为福建省首家通过一级认证的企业[25] - 公司取得了DCMM数据管理能力成熟度三级认证，标志着公司在数据治理、数据管理能力达到新的高度[25] - 公司共获得20项荣誉，包括中国软件诚信示范企业、中国互联网成长型前二十家企业等[25] - 公司与华为一网通军团达成战略合作关系，形成“一网通办”联合解决方案，已经落地多个项目[25] - 公司新拓百度、京东、字节跳动、大华等行业头部合作伙伴，并和字节跳动完成首个订单落地[25] - 公司发布17个研发产品，覆盖人工智能、数据要素、政务等8个行业，并发布“白泽政务大模型”[26] - 公司研发并发布“数据要素操作系统”，推动数据要素在广州数据交易所挂牌交易[26] - 公司全面启动人工智能技术研发，成立人工智能研发中心，发布白泽政务大模型等产品[26] - 公司SaaS订阅服务收入超2500万元，商业模式创新迈出坚实步伐[27] - 公司通过19件授权专利，其中发明专利17件，受理发明专利75件[27] - 公司核心主营产品销售额占自主软件比例达73%，形成政务服务“AI秒批”等核心产品[27] - 公司全面建设技术资产平台（萤火），实现研发效能提升[27] - 清华南威联研中心取得21项相关软件著作权，完成1项国家发明专利申报[27] - 公司发布“数据要素操作系统”产品，完成城市级停车数据要素产品落地应用，取得21项相关软件著作权，完成1项国家发明专利申报[28] - 公司大数据研究院推出数据要素操作平台V1.0版本，构建“三权分置”的数据要素生产加工控制流水线[28] - 公司打造停车数据要素产品，提供停车场实时空位信息查询服务、停车统计分析服务、ETC停车欠费追缴服务等，已在广州数据交易所进行流通交易[28] - 公司推出白泽政务大模型、白泽政策智服、行业智能应用实验室（AgentLabs）及行业大模型训推一体机等产品，助推城市数字化和治理能力现代化[29] - 公司推出行业大模型训推一体机，集成了高性能计算设备、行业模型、场景模型和模型开发工具，优化了训练速度和精度[29] - 公司自主研发白泽政策智服，深度融合人工智能、大模型等前沿技术，实现政务服务问题的秒级响应与智能办理[29] - 公司成立海外拓展部，发布“一网通办”、“一网统管”、“城市通”等核心产品的国际版本，输出“中国经验”[29] - 公司在华为云海外云商店KooGallery上架多个核心产品，包括网上办事大厅、政务服务移动端、审批管理系统等，促进全球数字政府的创新发展[29] - 公司政务一体化服务平台在福建省泉州市实现公共场所卫生许可证审批事项全智能服务[34] - 福建省三明市“一窗通办”项目自2023年10月运行以来，综合窗口已受理办件4.7万余件，满意率达100%[34] - 内蒙古赤峰市“市域通办视频办”项目试运行以来，覆盖全市12个旗县区及下属苏木乡镇（街道）的19000余个事项业务[34] - 赤峰市“市域通办视频办”项目试运行期间，视频接通受理咨询业务400余次，完成线上办事200余件[34] - 公司围绕政务服务审批创新打造“六电融合”可信文件解决方案[34] - 湖北省随州市“入学一码通”项目实现幼儿园、小学、初中入学报名“0跑动”[34] - 河北省“在线开具无固定模板类基层电子证明”项目已在全省5.3万个村（社区）上线应用，截至2023年7月已开具50多万个基层电子证明，每年减少群众近百万次跑动[35] - 公司主导编制了7部委（司局）59份证照，其中33份已发布，并配合审阅修订了9部委（司局）36份证照，其中27份已发布[35] - 公司数字会务系统在福建省推广，已与超60家单位签约服务订阅，合计金额近千万元[35] - 公司大数据治理平台产品在2023年12月31日国家数据局等17部门联合印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》中积极布局数据要素市场，在浙江省和广东省、深圳市多个区布局了数据服务项目[36] - 公司AI企业服务平台产品结合清华南威联研中心研发的“白泽政务大模型”等成果，深化“AI+政策服务”“AI+产业服务”等方面的场景创新[36] - 公司政策服务一体机产品集政策兑现、政策计算器、智能审批等高频应用场景，为企业服务提供便捷一站式解决方案[36] - 公司企业画像一体机产品集企业画像、企业标签、产业标签等高频应用场景，持续沉淀涉企服务行业数据，深入挖掘行业数据综合价值[36] - 公司通过语料分析、机器学习、知识图谱、自然语言处理技术在政策精准推送、精准招商、产业经济运行分析等领域的深度应用，构建智能算法模型超市[36] - 公司推出的“无人值守办事大厅”和“一体化窗口工作站”产品，通过软硬件智能协同机制，结合数据+AI，提供精准服务[37] - 基层公权力大数据监督平台已覆盖浙江省11个地市、103个区县、1,402个镇街、25,520个村级单位，成为全国标杆示范案例[37] - 公司首创的福建省全省“一体化行政执法平台”产品，显著提升企业和群众满意度，打造全国数字化行政执法样板工程项目[37] - 公司承建的公安大数据平台已覆盖中央到地方5级公安机关，提供数据采集、治理、集成、跨网交换及数据服务[38] - 视频图像AI中台已广泛应用于公安、海洋、政务等实战场景，实现超万路级视频图像解析[38] - 新警综平台采用微服务架构，推动信息化建设模式向“分层解耦、开放共享”转变，提供场景化执法办案等智能应用支撑[38] - 警务中台通过图形化配置工作，将每项业务制作成标准件，融入AI警务智能问答系统，辅助基层警务工作开展[38] - 公司研发的交通违法行为智能分析一体机能够精准识别和预警货车、摩托车、电动车等的超50种违法行为[39] - 公司通过大数据建模应用，精准分析安全风险隐患，提高公共安全预防精度和处置的实效性[39] - 公司迭代升级社会治安防控实战平台，提升社会治安防控的整体性、协同性、精准性[39] - 公司研发的岸海一体化防控平台，依托公安大数据平台，构建新时代海防信息化体系[39] - 公司政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南、重庆等省份的政法用户[39] - 公司政法跨部门大数据办案平台提升了政法多部门信息化协同能力[40] - 公司矛盾纠纷多元化解平台通过智能化的方式引导解纷服务，实现“随时随地”化解纠纷[40] - 公司大数据法律监督平台采用低代码、拖拽式、高度可自由配置的研发模式，实现分钟级快速部署[41] - 公司云镜AI法律监督模型成功入选“2023政法智能化建设智慧检务创新产品”[41] - 公司非羁押人员数字监管平台运用物联网技术，增强安全监管力度[41] - 公司智慧政协系统覆盖政协议政资政、建言提案办理全流程，提供智慧书院服务，有效解决政协内部建言录入工作量大、建言管理不规范等问题[42] - 公司数智人大系统实现智慧立法、智能会议及建言办理全面覆盖，为人大常委会在立法、人大代表联络、会议活动举行等方面提供坚实支撑[42] - 公司“一网统管”解决方案已覆盖30余个城市，服务民众人数超5,000万[42] - 公司深海大模型通过学习海量城市治理行业领域数据训练而成，提供智能事件和智能分析报告等应用场景，已落地福建、广东、贵州、河南、四川等省[42] - 公司城市通平台用户数超4,000万，已在i厦门、德阳市民通、掌上南平、宛快办、太融e、青岛一码通城等项目中成功实施[43] - 公司城市运行管理服务平台结合深海大模型能力，打造智慧化的城市运管服平台“指挥协调”系统，全流程AI赋能上报、受理、立案、分拨、处置、结案等环节[43] - 公司AI社区平台提供出入口管控、车辆违规停放、异常行为识别、垃圾分类、消防通道占用等社区治理核心场景应用[43] - 公司停车数据要素运营平台已沉淀人、车、场等维度的海量数据资源，泉州市泉港智慧停车有限公司的停车实时空位数据要素产品和泉港停车统计分析数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌[43] - 公司创新打造停车领域数据产品“停车实时空位产品”和“停车统计分析数据产品”，迈出数据要素驱动业务创新的重要一步[44] - 公司累计接入车位数超18万，累计服务用户数量超300万[46] - 公司在环保水利领域打造“智能感知→态势分析→事件发现→预案处置→协同指挥→评价评估”的数智能力，赋能环保水利[44] - 公司依托安全生产智慧监管平台累计发现并推送30万条生产安全告警事件，成功预防减少机械伤害95%、火灾隐患99%，提升生产稳定效率90%以上[46] - 公司参与编制的国家标准《智慧城市 智慧停车 第1部分：总体要求》已于2023年10月1日起正式实施[46] - 公司建设的“德阳市大气治理信息化监管平台”荣获2023年度德阳智慧城市十佳案例奖[44] - 公司运用机器学习技术提供水利物联感知设备采集数据的质控服务，智能标识水位、降雨量、位移等异常数据[44] - 公司打造智慧园区解决方案，实现园区治理“一网统管”，全方位满足园区各类主体和利益相关方的多样化、智慧化需求[45] - 公司聚焦水环境、水工程、水资源和企业环保“3+1”应用场景，打造行业AIoT智能运行引擎（VUE)[44] 研发与创新 - 公司成立了人工智能研发中心，发布政府行业大模型“白泽政务大模型”[18] - 公司在国内率先发布数据要素操作系统[18] - 公司2023年营业收入略微下降，但销售结构优化，销售毛利增加，为2024年经营奠定良好基础[19] - 公司2023年净利润下降，主要由于应收账款余额较高，减值损失计提对净利润产生较大影响[22] - 公司2023年人工智能/数据要素+数字政府业务实现收入52,054.39万元，同比增长12.80%，占主营业务收入31.05%[22] - 公司2023年人工智能/数据要素+公共安全业务实现收入81,467.56万元，同比增长11.32%，占主营业务收入48.60%[22] - 公司2023年人工智能/数据要素+社会治理业务实现收入8,647.92万元，同比下降3.11%，占主营业务收入5.16%[22] - 公司2023年智慧产业业务实现收入25,470.21万元，同比下降44.12%，占主营业务收入15.19%[22] - 公司已获得国际大奖7项、国内大奖数十项、国家级和省市科技进步奖超50项[50] - 报告期内共通过19件授权专利，其中发明专利17件、外观专利2件，已受理的发明专利75件[50] - 公司研发并发布了“数据要素操作系统”，实现全链条服务要素登记、要素治理、产权管理、要素加工、产品管理等数据要素生产加工生态[50] - 公司与政企事业单位签订的服务订阅合同金额已近千万[51] - 公司在华为云商店上线政务服务业务中台、电子档案等十多个核心产品[51] - 公司与华为共同发布“城市大模型联合解决方案”，以数智技术加速产业创新[52] - 公司推出鸿鹄城市管理智算机产品，配套开发并部署了28个城市管理

财务表现 - 本报告期营业收入为10.78亿元，同比下降26.97%；净利润为-6.75亿元，同比下降209.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为-6.93亿元，同比下降176.60%[4] - 公司总资产为62.18亿元，较上年度末增长1.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.31亿元，较上年度末下降2.50%[5] - 营业收入下降主要因验收合同额减少所致，归属于上市公司股东的净利润下降主要因毛利率下降、费用增加所致[6] 合同签订情况 - 新签合同签订额为2.90亿元，同比上升23.40%，主要原因是公司推进公安行业业务落地和产品实现落地[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为49,542股，前十名股东中吴志雄持股最多，持股数量为2.39亿股，占比40.48%[8] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是吴志雄，持有人民币2.39亿股普通股[9] 公司资产情况 - 南威软件股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为3,854,015,583.96元，较上一季度有所增长[16] - 公司持有四方伟业软件股份有限公司11.899%的股权，该公司已申请在科创板上市，目前处于财报更新阶段[14] - 公司回购专户持有公司股份10,433,055股，持股比例为1.77%[12] - 2024年第一季度，南威软件股份有限公司的资产总计为6,218,383,363.92元，较上一季度增长了86,303,519.53元[17] 现金流情况 - 公司的流动负债合计为3,257,989,181.93元，较上一季度增长了71,742,088.47元[17] - 营业总收入为107,821,887.71元，较去年同期下降了39,812,680.06元[18] - 营业总成本为181,563,285.33元，较去年同期增长了10,197,804.24元[19] - 公司的净利润为-69,242,344.67元，较去年同期下降了44,986,319.56元[20] - 2024年第一季度，南威软件公司经营活动现金流入小计为219,970,206.33元，较去年同期下降了9.6%[21] - 同期，公司经营活动现金流出小计为414,694,368.01元，较去年同期下降了13.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-122,336,675.41元，较去年同期下降了59.8%[22]

王浩先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王 浩先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-013 南威软件股份有限公司 关于公司独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超 过六年，王浩先生连续任职南威软件股份有限公司（以下简称"公司）独立董事 已满六年，但鉴于王浩先生离任将导致公司独立董事在董事会专门委员会中的构 成等不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等要求，在新的董事填补其岗位前，王浩先生将继续履行公司独立董事 及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按规定尽快提名新的独立董事候选人， 提交股东大会选举。 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-012 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 吴志雄 | | | --- | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | | 本次质押股数 | 14,460,000 | | | 是否为限售股 | 否 | | | 是否补充质押 | 否 | | | 质押起始日 | 2024 年 4 月 | 8 日 | 1 | 质押到期日 | 2025 年 4 月 | 8 日 | | --- | --- | --- | | 质权人 | 福州市商业金控保理有限公司 | | | 占其所持股份比例 | 6.05% | | | 占公司总股本比例 | 2.45% | | | 质押融资资金用途 | 生产经营 | | 本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-011 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： 2024 年 4 月 1 日，吴志雄先生将其于 2023 年 8 月 25 日在福州市金控商业 保理有限公司补充质押的 2,250,000 股（公告编号：2023-056）在中国证券登记 结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份解除质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 152,430,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 63.73%，占 公司总股本的比例为 25.80%。 一、上市公司股份解除质押的基本情况 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,8 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-010 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份延期购回、补充质押及解除质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份延期购回、补充质押及解除质押 后，吴志雄先生累计被质押股份总数为 154,680,000 股，占其所持有公司股份总 数的比例为 64.67%，占公司总股本的比例为 26.18%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份延期购回、补充质押 及解除质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 154,680,000 股，占 吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 64.67%，占公司总 股本 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-009 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 公司持股情况 | | | | | （万元） | | | 1 | 福建威盾科技集团 | 厦门银行股份有限 | 1,500 | 全资子公司 | | | 有限公司 | 公司泉州分行 | | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 1,500 万元；截至披露日， 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、新增担保情况概述 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-008 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为福建威盾科技集团有限公司向厦门银行股份有限公 司泉州分行申请不超过1,500万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符合有 关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的日常经营发展、降 低财务成本，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 202 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-007 南威软件股份有限公司 单元：万元（或等值外币） 1 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、商业保理机构等金 融机构申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行 承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-006 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 164,320,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 68.70%，占 公司总股本的比例为 27.81%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 164,320,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 68.70%，占公司总股本的比例为 27.81%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 ...