证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-066 南威软件股份有限公司 关于 2024 年第三季度发明专利取得情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年第三季度，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司共收到了国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： 1、证书号：第 6957081 号 发明名称：基于多级模型和预置点自动调节的生态环境目标识别方法 专利号：ZL 2021 1 0705399.3 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 6 月 24 日 专利权人：福建万福信息技术有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 30 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 2、证书号：第 6797684 号 发明名称：一种实现海漂垃圾识别的仿视觉识别方法、设备和介质 专利号：ZL 2021 1 0500850.8 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 5 月 8 日 专利权人：福建万福信息技术有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 ...

担保情况 - 本次担保含差额补足金额14500万元，对智慧丰泽担保余额0万元，可用额度14500万元[3][5] - 公司及子公司对外担保总额64483.79万元，占最近一期经审计净资产23.89%[13] 智慧丰泽财务 - 2024年6月30日总资产57153.82万元，负债7198.63万元，净资产49955.19万元[7] - 截至2024年6月30日营业收入148.93万元，净利润116.37万元[8] 融资信息 - 智慧丰泽2024年9月30日签署《保理合同》，融资本金14500万元，期限不超40个月[4]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-064 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司 （以下简称"北方科技集团"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件" 或"公司"）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 6,400 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 9 月 23 日与兴业银行股份有限公司北京总部基地支行（以下 简称"兴业银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为北方科技集团向兴业银 行提供人民币 2,000 万元的连带责任保证。 （二）已履行的 ...

担保情况 - 为深圳太极数智担保金额3100万元[3] - 已提供担保余额4713.23万元[3] - 公司及子公司对外担保总额64139.85万元，占比23.77%[16] 公司数据 - 深圳太极数智注册资本8000万元，福建南威政通持股98.22%[7] 财务数据 - 2023年底总资产42294.44万元，负债16420.08万元，净资产25845.27万元[8] - 2024年中总资产42878.38万元，负债18052.40万元，净资产24805.46万元[8] - 2023年营收21763.8万元，净利润4195.87万元[9] - 2024年1 - 6月营收2039.16万元，净利润 - 1039.90万元[9]

一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，所涉及的被担 保公司为公司下属控股子公司，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利 益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此， 同意本次对外担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的议案》 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-060 南威软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 6 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和 表决，本次会议形成了以下决议： 表决情况：3 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-062 | | | 本次差额补足敞口 | 公司持股 | | --- | --- | --- | --- | | 债务人 | 保理商 | 金额（主债权本金） （万元） | 情况 | | 智慧城市（泉州丰泽） | 泉州交发商业保理 | 14,500 | 全资子公司 | | 运营管理有限公司 | 有限责任公司 | | | ●本次差额补足金额及已实际为其提供的担保（含差额补足）余额：智慧城 市（泉州丰泽）运营管理有限公司（债务人）拟与泉州交发商业保理有限责任公 司（保理商）开展商业保理融资业务并签署保理合同，保理融资本金不超过 14,500 万元。南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子 公司向保理商申请保理融资提供连带保证担保性质的差额补足承诺，差额补足的 主债权为：保理合同项下保理商对智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司享有 的全部债权。本公司承担差额补足的范围：保理合同项下主债权本金及其利息、 违约金、损害赔偿金、实现债权、差额补足权的费用及其他任何法律性质的应付 款项。截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 ...

担保额度 - 拟为深圳太极数智和北方科技集团新增担保敞口额度合计不超5100万元[3] - 已为子公司提供担保余额11113.23万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额44539.85万元[16] 担保比例 - 本次担保总额占2023年度经审计净资产比例1.89%[6] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例16.50%[16] 子公司情况 - 深圳太极数智持股98.22%，资产负债率42.10%，新增3100万元[7] - 北方科技集团持股100%，资产负债率50.91%，新增2000万元[7] 子公司业绩 - 深圳太极数智2024年6月30日营收2039.16万元，净利润 -1039.90万元[10] - 北方科技集团2024年6月30日营收1677.88万元，净利润303.74万元[13] 其他 - 深圳太极数智授信2年，北方科技集团授信1年，授权有效期12个月[5] - 本次担保无反担保，逾期累计数量为0[3] - 担保事项经董事会表决通过生效，无需股东大会审议[6]

一、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、保理机构申请综合 授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体 情况如下： | 单元：万元 | | --- | 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-059 南威软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议 ...

南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-058 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 20 日（星期二）至 8 月 26 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南威软件股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-057 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（以下简 称"福建南威"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 4,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 13,893.28 万元。本 次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 8 月 15 日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称"交 通银行"）签署了《保证合同》，公司为福建南威向交通银行提供人民币 4,000 万元的连带责任保证。 （二）已履行的审议程序 公司已于 2 ...