利润分配 - A股每股现金红利0.049元，总股本摊薄后约0.048元/股[2][4] - 以580,360,523股为基数派现，共计28,437,665.63元[3] 时间安排 - 股权登记日2024/7/3，除权（息）与发放日2024/7/4[2][5] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[7][8] - QFII与沪股通股东按10%扣税，税后每股0.0441元[8] - 其他机构和法人不代扣，每股派0.049元[9] 其他 - 方案经2023年年度股东大会审议通过[2] - 股东吴志雄现金红利由公司直放[7]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-045 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 166,890,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.78%，占公司总股本的比例为 28.25%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 166,890,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.77%，占公司总股本的比例为 28.25%。 一、 上市公司股份质押 ...

担保情况 - 为北方科技集团担保2000万元，已提供担保余额2400万元[3] - 担保合同保证最高本金2000万元，方式为连带责任保证[10] - 担保额度有效期自2024年5月24日起12个月内[5] 公司概况 - 北方科技集团注册资本50000万元，公司持股100%[7] 财务数据 - 2023年末总资产71122.17万元，负债41552.73万元，净资产29569.44万元[8] - 2024年3月末总资产80493.06万元，负债50843.80万元，净资产29649.26万元[8] - 2023年营收14759.60万元，净利润358.94万元[9] - 截至2024年3月末营收1188.62万元，净利润79.82万元[9] 其他 - 公司及子公司对外担保总额42810.62万元，占净资产15.86%[15] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保[15]

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售条件流通股239,181,429股，占总股本40.48%[2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持有公司239,191,827股，占公司总股本的40.49%[2] 股份质押 - 本次质押股数15,430,300股，占其所持股份比例6.45%，占公司总股本比例2.61%[3][4] - 2024年6月12日解质股数9,553,032股，占其所持股份比例3.99%，占总股本1.62%[6] - 2024年6月13日解质股数5,491,493股，占其所持股份比例2.30%，占总股本0.93%[8] - 本次后累计质押股份167,275,775股，占其持股69.94%，占总股本28.31%[2] 到期情况 - 未来半年到期质押股份29,345,475股，占其持股12.27%，占总股本4.97%，对应融资余额12,250万元[10] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份79,210,000股，占其持股33.12%，占总股本13.41%，对应融资余额37,588万元[11] 影响说明 - 本次股份质押对公司主营业务等无影响[11]

业绩相关 - 因2023年业绩未达标，注销2021年股票期权激励计划中345.693万份股票期权[1] 事件进展 - 2024年4月29日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 2024年5月31日完成该部分股票期权注销业务[2] - 本次注销完成后，2021年股票期权激励计划结束[2] 影响说明 - 注销事项符合规定，未损害股东利益，未行权不影响股本[2]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-041 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（以下简 称"福建南威"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 15,448.64 万元。本 次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 5 月 27 日与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行（以下 简称"工商银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为福建南威向工商银行提 供人民币 3,000 万元的连带责任保证。 （二）已履行的审议程序 ...

公司领导班子换届与战略动态 - 2024年5月24日召开股东大会和董事会、监事会会议，完成第五届领导班子组建，吴志雄任董事长，徐春梅任副董事长兼总裁等 [3] - 公司转型为人工智能与数据服务领先企业，定位推动全球数字政府等领域创新发展，深化资本运营战略 [3][4] 公司经营业绩与财务状况 - 2023年TO G行业公司业绩下滑，公司营收略降、净利润同比下滑但仍盈利，受宏观环境和地方财政影响 [5] - 为应对挑战，布局人工智能与数据服务赛道，研发和销售费用增长，营收省外占比超70% [5] - 2023年计提1.26亿元坏账准备影响利润，项目回款额同比上涨18.42%，三年以上长期应收账款收回近1.1亿元，2024年一季度收回三年以上长账龄账款1102万元 [5][6] 公司业务发展与成果 - 2023年人工智能和数据服务成新增长点，订阅服务收入达2500万元，与清华联合发布白泽政务大模型，发布自主研发数据要素操作系统并形成营收 [4] - “城市级停车数据要素运营方案”获2024数字中国创新大赛全国三等奖，推出城市治理深海大模型 [4] - 芯片业务群转型为集成系统业务群，负责应用芯片开发与软硬件一体化产品研发 [4] - 参与信通院AI工具平台和技术能力等标准制定，运营AI工具平台，与地方政府洽谈AI技术落地应用 [4] 外部环境影响与应对 - 国家超长期国债发行将缓解地方政府财政状况，利好从事G端业务企业 [6] 算力布局与市场需求 - 获批建设北京七星园数字经济产业智算中心，算力2300PFlops，推进基础设施建设，服务器配置进口与国产结合 [6] - 北京算力需求旺盛超获批总量，已有合作和包销算力资源意愿，算力中心营收有望创造较高经济收益 [6][7] 数据要素业务展望 - 深耕数字政务20多年，数据要素业务是主要抓手和营收增长点，是隐私计算等关键环节生产者等 [7] - 发布自主研发数据要素操作系统并形成营收，停车数据要素产品挂牌并获资产登记凭证 [7] 人工智能典型案例与推广 - 中标深圳全国首个政务服务人工智能中台项目，实现多项创新功能，助力政府决策和招商引资，产生营业收入 [7][8] - 深圳宝安区借助平台实现超50亿补贴、约30亿秒批精准支付，向全国推广政务人工智能大模型与无人大厅解决方案 [8]

| | | 南威软件股份有限公司 独立董事工作制度 南威软件股份有限公司 独立董事工作制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责和权限 | 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 南威软件股份有限公司 独立董事工作制度 南威软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 ...

福建天衡联合(福州)律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 引 言 福建天衡联合(福州)律师事务所接受南威软件股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派林晖律师、陈威律师参加公司 2023年年度股东大会（以下简称 "本次会议"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《南威软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会议 的相关事项出具本法律意见书。 -1 - & 天衡律师 法律意见书 中国福州振武路 70 号福晟线隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · ...

南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开职工 代表大会，选举肖灿女士担任公司职工代表监事；于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表 监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第 五届董事会董事长及副董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公 司高级管理人员的议案；召开第五届监事会第一次会议选举产生了公司第五届监 事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公 告如下： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-038 南威软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五董事会成员 董事长：吴志雄先生 副董事长：徐春梅女士 非独立董事：吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生 独立董事：崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生 2、 ...